元山 個股公告

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  【公告】元山 2024年5月合併營收3.5億元 年增3.44%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：元山(6275)單位：仟元
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  【公告】元山113年股東常會改選董事當選名單

  日 期：2024年05月31日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山113年股東常會改選董事當選名單發言人：劉賢文說 明：1.發生變動日期:113/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事:陳冠宏、李英珍、謝騰隆、陳建榮(2)獨立董事：方至民、李文霸、陳冠良4.舊任者簡歷:(1)董事:陳冠宏/元山科技工業股份有限公司董事長李英珍/晶達光電股份有限公司董事長謝騰隆/臺灣銀行副總經理陳建榮/元山科技工業股份有限公司董事(2)獨立董事：方至民/國立中山大學企業管理學系教授李文霸/第一金證券總經理陳冠良/大中國際聯合會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:(1)董事:陳冠宏、李英珍、利元投資(股)公司代表人:謝騰隆、陳怡君(2)獨立董事：方至民、陳冠良、邱基峻6.新任者簡歷:(1)董事:陳冠宏/元山科技工業股份有限公司董事長李英珍/晶達光電股份有限公司董事長利元投資(股)公司代表人:謝騰隆/臺灣銀行副總經理陳怡君/元山科技工業股份有限公司董事長特別助理(2)獨立董事：方至民/
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  【公告】元山113年股東常會重要決議

  日 期：2024年05月31日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山113年股東常會重要決議發言人：劉賢文說 明：1.股東常會日期:113/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:改選本公司董事七席(含獨立董事三席)，當選名單如下:董事:陳冠宏、李英珍、利元投資股份有限公司代表人:謝騰隆、陳怡君獨立董事:方至民、陳冠良、邱基峻6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(2)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】元山董事會推選董事長

  日 期：2024年05月31日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山董事會推選董事長發言人：劉賢文說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/312.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳冠宏4.舊任者簡歷:元山科技工業股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳冠宏6.新任者簡歷:元山科技工業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:原任期屆滿，全面改選後，新任董事推選。9.新任生效日期:113/05/3110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】元山 2024年4月合併營收3.41億元 年增14.4%

  日期： 2024 年 05 月 08日上櫃公司：元山(6275)單位：仟元
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  【公告】元山113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：劉賢文說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】元山董事會決議召開113年股東常會事宜(新增討論事項)

  日 期：2024年04月10日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山董事會決議召開113年股東常會事宜(新增討論事項)發言人：劉賢文說 明：1.董事會決議日期:113/04/102.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:高雄市蓮潭國際會館大型會議室(高雄市左營區崇德路801號1樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:本公司擬辦理現金增資私募普通股案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/311
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  【公告】元山董事會決議辦理私募發行普通股

  日 期：2024年04月10日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山董事會決議辦理私募發行普通股發言人：劉賢文說 明：1.董事會決議日期:113/04/102.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:(1)本次私募對象為符合證券交易法第43條之6及主管機關相關函釋所定之特定人，以對本公司長期發展、提升競爭力及與既有股東權益能產生效益者為優先，且以能協助本公司開發新市場、擴展營運規模及對本公司未來營運產生直接或間接助益之策略性投資人為限。(2)本公司目前尚未洽定應募人，實際應募人之選擇提請股東會授權董事會全權處理之。4.私募股數或張數:普通股不超過20,000,000股。5.得私募額度:本次私募普通股以不超過20,000,000股，於股東會決議日起一年內分一次至分二次辦理，實際募資額度擬授權董事會視當時市場狀況、公司實際需要及洽特定人情形辦理之。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募普通股認股價格之訂定，以定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後平均每股股價，或定價日前三十個營業日之普通股收盤價簡單算術平
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  【公告】元山 2024年3月合併營收3.31億元 年增-10.17%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：元山(6275)單位：仟元
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  【公告】元山調整現金股利配息率

  日 期：2024年03月13日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山調整現金股利配息率發言人：劉賢文說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/03/132.原發放股利種類及金額:現金股利新台幣113,748,362元(每股1.5元)資本公積配發現金股利新台幣113,748,362元(每股1.5元)3.變更後發放股利種類及金額:現金股利新台幣113,748,362元(每股1.48717199元)資本公積配發現金股利新台幣113,748,362元(每股1.48717199元)4.變更原因:因可轉換公司債轉換普通股，致影響流通在外股數，依113/3/4董事會決議授權董事長調整現金股利配息率。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】元山 2024年2月合併營收2.08億元 年增-22.52%

  日期： 2024 年 03 月 07日上櫃公司：元山(6275)單位：仟元
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  【公告】元山可轉換公司債元山六(代號：62756)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2024年03月07日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山可轉換公司債元山六(代號：62756)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：劉賢文說 明：1.事實發生日:113/03/072.發生緣由:依櫃買中心通知辦理。3.財務業務資訊:元山六(62756)可轉債相關資訊。到期日期:115/09/30實際發行總額:300,000,000本月發行餘額:106,500,000 (截至113/02/29 未轉換金額)最新轉(交)換價格:26.60轉換標的收市價格(6275):63.10 (113/03/07 收盤價)轉債收市價格(62756):230.00 (113/03/07 收盤價)4.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序 」第4條所列重大訊息之情事（如「有」，請說明）:無。5.有無「財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心對有價證券上櫃公司重大訊息之查證暨公開處理程序」第11條所列重大訊息說明記者會之情事:無。6.其他應敘明事項:無。
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  【公告】元山科技工業股份有限公司國內第六次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：元山六，代碼：62756)停止受理轉交換等相關事項。

  日 期：2024年03月05日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山科技工業股份有限公司國內第六次有擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：元山六，代碼：62756)停止受理轉交換等相關事項。發言人：劉賢文說 明：內容：本公司國內第六次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法(一)停止受理轉交換之事由：辦理配股配息作業事宜。(其他事項敘明：)(二)停止受理轉交換登記起訖日期：113年03月12日至113年04月06日止。(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（113年03月12日）之前一營業日前（113年03月08日），向往來證券商辦理轉換手續。（一）本公司113年股東會停止受理轉換公司債轉換登記起訖日期為113年4月2日〜113年5月31日止（二）113年配股配息停止受理轉換公司債轉交換登記起迄日期為113年3月12日〜113年4月6日止（三）因除息遇股東會轉換公司債停止轉換期間，故元山六停止轉換之訖日延至113年5月31日。
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  【公告】元山董事會決議召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年03月04日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：劉賢文說 明：1.董事會決議日期:113/03/042.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:高雄市蓮潭國際會館大型會議室(高雄市左營區崇德路801號1樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告。(2)審計委員會審查112年度決算表冊報告。(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4)112年度盈餘暨資本公積分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案。(2)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。9.召集事由五、其他議案:(1)解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/0212.停止過戶截止日期:113/05/3113.其他應敘明事項:依公司法第172條之1及第192條
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  【公告】元山董事長訂定除息基準日等相關事宜

  日 期：2024年03月04日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山董事長訂定除息基準日等相關事宜發言人：劉賢文說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/03/042.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利：新台幣113,748,362元(每股配發1.5元)資本公積發放現金：新台幣113,748,362元(每股配發1.5元)4.除權（息）交易日:113/03/295.最後過戶日:113/04/016.停止過戶起始日期:113/04/027.停止過戶截止日期:113/04/068.除權（息）基準日:113/04/069.債券最後申請轉換日期:113/03/0810.債券停止轉換起始日期:113/03/1211.債券停止轉換截止日期:113/04/0612.現金股利發放日期:預計於113/04/26發放13.其他應敘明事項:無。
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  【公告】元山董事會決議發放股利

  日 期：2024年03月04日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山董事會決議發放股利發言人：劉賢文說 明：1. 董事會決議日期：113/03/042. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：227,496,724(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】元山受邀參加康和證券於113年3月8日所舉辦之法人說明會

  日 期：2024年02月29日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山受邀參加康和證券於113年3月8日所舉辦之法人說明會發言人：劉賢文說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/081.召開法人說明會之日期：113/03/082.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市信義區基隆路1段176號B2(B2會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券於113年3月8日所舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】元山 2024年1月合併營收3.68億元 年增71.92%

  日期： 2024 年 02 月 15日上櫃公司：元山(6275)單位：仟元
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  【公告】元山 2023年12月合併營收2.19億元 年增-15.97%

  日期： 2024 年 01 月 10日上櫃公司：元山(6275)單位：仟元
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  【公告】元山董事會決議通過重要子公司Yen Sun Technology (BVI) Corp.辦理解散清算事宜

  日 期：2023年12月12日公司名稱：元山(6275)主 旨：元山董事會決議通過重要子公司Yen Sun Technology (BVI) Corp.辦理解散清算事宜發言人：劉賢文說 明：1.事實發生日:112/12/122.公司名稱:Yen Sun Technology (BVI) Corp.3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由: 為簡化集團架構及相關管理運作，董事會通過辦理本公司持股100%子公司Yen Sun Technology (BVI) Corp.解散清算事宜，並授權本公司董事長或其指定之人全權辦理。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本解散清算案不影響本公司業務及營運。