【公告】元山113年股東常會重要決議

日 期：2024年05月31日

公司名稱：元山 (6275)

主 旨：元山113年股東常會重要決議

發言人：劉賢文

說 明：

1.股東常會日期:113/05/31

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:

改選本公司董事七席(含獨立董事三席)，當選名單如下:

董事:陳冠宏、李英珍、利元投資股份有限公司代表人:謝騰隆、陳怡君

獨立董事:方至民、陳冠良、邱基峻

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理現金增資私募普通股案。

(2)通過解除本公司新任董事及其代表人之競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無。