遠雄港 個股公告

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  【公告】代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事會決議對關係人之捐贈事宜

  日 期：2024年06月26日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事會決議對關係人之捐贈事宜發言人：許厥偉說 明：1.事實發生日:113/06/262.捐贈原由:為支持台灣服務業聯盟協會辦理拓展我國服務業者的國際觀並增加其國際參與度等各項事務。3.捐贈金額:新台幣10萬元4.受贈對象:台灣服務業聯盟協會5.與公司關係:公司董事長兼任該協會理事長6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:不適用7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:不適用8.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司除息基準日

  日 期：2024年06月26日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司除息基準日發言人：許厥偉說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/262.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利計新台幣276,600,000元(每股0.6元)，以現金方式發放。4.除權（息）交易日:113/07/095.最後過戶日:113/07/106.停止過戶起始日期:113/07/117.停止過戶截止日期:113/07/158.除權（息）基準日:113/07/159.其他應敘明事項:現金股利發放日113/07/31
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  【公告】遠雄港113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月25日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：遠雄港113年股東常會重要決議事項發言人：許厥偉說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司盈餘轉增資發行新股案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司113年第一次股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年06月20日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司一一三年第一次股東臨時會重要決議事項發言人：許厥偉說 明：1.股東臨時會日期:113/06/202.重要決議事項:(1)通過本公司「公司章程」修訂案。(2)改選本公司董事及監察人案。(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。3.其他應敘明事項:為因應本公司於113年現金增資發行新股後由單一法人股東之公司變為多人股東之公司，全面改選董事及監察人，依據本公司章程選舉董事三人及監察人一人，任期三年。
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  【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會推選董事長

  日 期：2024年06月20日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會推選董事長發言人：許厥偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉鈞耀4.舊任者簡歷:遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長5.新任者姓名:葉鈞耀6.新任者簡歷:遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:解任及新任8.異動原因:為因應本公司於113年現金增資發行新股後由單一法人股東之公司變為多人股東之公司，全面改選董事及監察人，依據本公司章程選舉董事三人及監察人一人，任期三年。9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司改選董事及監察人

  日 期：2024年06月20日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司改選董事及監察人發言人：許厥偉說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲監察人：(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：劉明芳4.舊任者簡歷:董事:(1)葉鈞耀：遠雄自貿港投資控股股份有限公司董事長(2)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股股份有限公司總經理(3)陳美玲：遠雄集團副總經理監察人：(1)劉明芳：遠雄集團法務長5.新任者職稱及姓名:董事:(1)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：葉鈞耀(2)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：賴嘉玲(3)遠雄自貿港投資控股股份有限公司代表人：陳美玲監察人：(1)遠東建設事業股份有限公司代表人：劉明芳6.新任者簡歷:董事:(1)葉鈞耀：遠雄自貿港投資控股股份有限公司
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  【公告】遠雄港 2024年5月合併營收2.93億元 年增22.52%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：遠雄港(5607)單位：仟元
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  【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司召開一一三年第一次股東臨時會事宜

  日 期：2024年06月03日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司召開一一三年第一次股東臨時會事宜發言人：許厥偉說 明：1.董事會決議日期:113/06/032.股東臨時會召開日期:113/06/203.股東臨時會召開地點:桃園市大園區航翔路101號(貨運站大樓五樓訓練教室)。4.召集事由一、報告事項:無5.召集事由二、承認事項:無6.召集事由三、討論事項:討論本公司「公司章程」修訂案。7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事及監察人案。8.召集事由五、其他議案:討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/06/0611.停止過戶截止日期:113/06/2012.其他應敘明事項:無
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  【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司113年現金增資收足股款暨增資基準日。

  日 期：2024年05月27日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司113年現金增資收足股款暨增資基準日。發言人：許厥偉說 明：1.事實發生日:113/05/272.公司名稱:遠雄物流事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股80%之子公司5.發生緣由:(1)遠雄物流事業股份有限公司113年現金增資發行普通股78,900仟股，每股認購價格新台幣10元，實收股款總計新台幣789,000仟元，業已全數收足。(2)遠雄物流事業股份有限公司訂定113年5月27日為現金增資基準日。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司113年現金增資催繳股款相關事宜

  日 期：2024年05月22日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司113年現金增資催繳股款相關事宜發言人：許厥偉說 明：1.事實發生日:113/05/222.公司名稱:遠雄物流事業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司4.相互持股比例:本公司持股100%之子公司5.發生緣由:遠雄物流事業股份有限公司113年現金增資股款繳納期限已於113年5月21日截止，惟仍有部分原股東及員工尚未繳納股款，特此催告。6.因應措施:(1)茲依公司法第266條第3項準用同法第142條之規定，自113年5月22日至113年6月21日下午3點30分止為催繳股款期間。(2)尚未繳款之原股東及員工，請於上述期間內，依遠雄物流事業股份有限公司原寄發現金增資認股繳款通知書之繳款方式繳款，逾期未繳款者即喪失認股之權利。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】遠雄港 2024年4月合併營收2.71億元 年增19.16%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：遠雄港(5607)單位：仟元
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  【公告】遠雄港取得遠雄物流事業股份有限公司普通股之相關資料

  日 期：2024年05月08日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：遠雄港取得遠雄物流事業股份有限公司普通股之相關資料發言人：許厥偉說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:遠雄物流事業股份有限公司現金增資之普通股2.事實發生日:113/5/8~113/5/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易數量:51,900仟股 交易總金額：519,000仟元每單位價格：10元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：長期投資6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損
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  【公告】遠雄港董事會決議投資遠雄物流事業股份有限公司

  日 期：2024年05月08日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：董事會決議投資遠雄物流事業股份有限公司發言人：許厥偉說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/05/082.投資計畫內容:轉投資子公司(遠雄物流事業股份有限公司)，該子公司用於轉投資之資金需求。3.預計投資金額:519,000仟元。4.預計投資日期:113/05/16-113/05/215.資金來源:自有資金。6.具體目的:長期投資。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會決議辦理現金增資案

  日 期：2024年05月08日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會決議辦理現金增資案發言人：許厥偉說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/05/082.發行股數:普通股78,900,000股3.每股面額:新台幣10元4.發行總金額:新台幣789,000,000元5.發行價格:新台幣10元6.員工認股股數:依「公司法」第267條規定，提撥增資發行股數之10%，即7,890,000股，由本公司員工認購。7.原股東認購比率:發行新股之90%計71,010,000股。8.公開銷售方式及股數:不適用。9.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:認購不足或放棄認購之股份授權由董事長以發行價格洽特定人認購之。10.本次發行新股之權利義務:與原已發行普通股相同。11.本次增資資金用途:因應轉投資之資金需求。12.現金增資認股基準日:113/05/1413.最後過戶日:113/05/0914.停止過戶起始日期:113/05/1015.停止過戶截止日期:113/05/1416.股款繳納期間:(1)原股東及員工繳款期間：113年05月16日至113年05月21日。(2)
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  【公告】遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司向關係人取得資產補充

  日 期：2024年05月08日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司向關係人取得資產補充發言人：許厥偉說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:遠雄航空自由貿易港快遞二庫增建工程追加工程2.事實發生日:113/5/8~113/5/83.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：1式交易總金額：17,600,000元每單位價格：17,600,000元／式4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人:東源營造工程股份有限公司其與公司之關係：集團企業5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:工程報價最低，且考量其公司業績及施工品質均屬優良6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形
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  【公告】遠雄港代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

  日 期：2024年05月08日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：許厥偉說 明：1.股東常會日期:113/05/082.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣276,600,000元(每股新台幣0.6元)，以現金方式發放。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過本公司快遞二庫新建工程追加工程案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】遠雄港代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

  日 期：2024年05月07日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：許厥偉說 明：1.股東常會日期:113/05/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認一一二年度盈餘分配案，決議分配股東股利新台幣44,880,000元(每股新台幣0.8元)，以現金方式發放。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂公司章程部分條文。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事及監察人任期屆滿重新指派

  日 期：2024年04月30日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事及監察人任期屆滿重新指派發言人：許厥偉說 明：1.發生變動日期:113/04/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事:(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：葉鈞耀(2)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：陳美玲(3)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：賴嘉玲監察人：(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：劉明芳4.舊任者簡歷:董事:(1)葉鈞耀：遠雄航空自由貿易港區(股)公司董事長(2)陳美玲：遠雄集團副總經理(3)賴嘉玲：遠雄自貿港投資控股(股)公司總經理監察人：(1)劉明芳：遠雄集團法務長5.新任者職稱及姓名:董事:(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：葉鈞耀(2)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：陳美玲(3)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：賴嘉玲監察人：(1)遠雄自貿港投資控股(股)公司代表人：劉明芳6.新任者簡歷:董事:(1)葉鈞耀：遠雄航空自由貿易港區(股)公司
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  【公告】遠雄港113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：遠雄港113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：許厥偉說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會推選董事長

  日 期：2024年04月30日公司名稱：遠雄港(5607)主 旨：代子公司遠雄物流事業股份有限公司董事會推選董事長發言人：許厥偉說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/04/302.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉鈞耀4.舊任者簡歷:遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長5.新任者姓名:葉鈞耀6.新任者簡歷:遠雄航空自由貿易港區股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/04/3010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無