凱崴 個股公告

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  【公告】凱崴第十屆董事當選名單

  日 期：2024年06月21日公司名稱：凱崴(5498)主 旨：凱崴第十屆董事當選名單發言人：初從維說 明：1.發生變動日期:113/06/212.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周邦基)法人董事-佳駒投資有限公司(代表人:周家駒)法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:趙元旗)法人董事-漢友投資顧問股份有限公司(代表人:李香雲)法人董事-漢友財務管理顧問股份有限公司(代表人:鄭重)獨立董事-林宗潭獨立董事-謝漢萍獨立董事-張文鐘4.舊任者簡歷:法人董事-周邦基-慧榮科技股份有限公司董事長法人董事-周家駒-和暢科技股份有限公司董事法人董事-趙元旗-漢誠財務管理股份有限公司董事長法人董事-李香雲-隨身遊戲股份有限公司董事法人董事-鄭重-中國建築經理股份有限公司董事長獨立董事-林宗潭-柏瑞國際資產管理 (股)公司執行董事獨立董事-謝漢萍-敦泰電子(股)公司董事 (法人代表)獨立董事-張文鐘-亞洲大學資訊工程學系教授5.新任者職稱及姓名:法人董事-佳駒投資有限公
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  【公告】凱崴薪資報酬委員異動

  日 期：2024年06月21日公司名稱：凱崴(5498)主 旨：凱崴薪資報酬委員異動發言人：初從維說 明：1.發生變動日期:113/06/212.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:林宗潭謝漢萍張文鐘4.舊任者簡歷:林宗潭 簡歷:柏瑞國際資產管理(股)公司執行董事謝漢萍 簡歷:敦泰電子(股)公司董事張文鐘 簡歷:亞洲大學資訊工程學系教授5.新任者姓名:林宗潭謝漢萍張文鐘6.新任者簡歷:林宗潭 簡歷:柏瑞國際資產管理(股)公司執行董事謝漢萍 簡歷:敦泰電子(股)公司董事張文鐘 簡歷:亞洲大學資訊工程學系教授7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新委任9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/20~113/07/1910.新任生效日期:113/06/2111.其他應敘明事項:無
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  【公告】凱崴董事會選任董事長

  日 期：2024年06月21日公司名稱：凱崴(5498)主 旨：凱崴董事會選任董事長發言人：初從維說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:周邦基4.舊任者簡歷:慧榮科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:周邦基6.新任者簡歷:慧榮科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選後之選任9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】凱崴113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月21日公司名稱：凱崴(5498)主 旨：凱崴113年股東常會重要決議事項發言人：初從維說 明：1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司112年度盈餘分配表案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十屆董事九席(含獨立董事三席)案。6.重要決議事項五、其他事項:決議解除新任董事競業禁止之限制事宜。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】凱崴 2024年5月合併營收1.07億元 年增29.92%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：凱崴(5498)單位：仟元
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  【公告】凱崴 2024年4月合併營收1.06億元 年增40.62%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：凱崴(5498)單位：仟元
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  【公告】凱崴113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月25日公司名稱：凱崴(5498)主 旨：凱崴113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：初從維說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】凱崴 2024年3月合併營收9328.5萬元 年增-0.59%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：凱崴(5498)單位：仟元
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  【公告】凱崴電子股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：凱崴三，代碼：54983)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。

  日 期：2024年03月29日公司名稱：凱崴(5498)主 旨：凱崴電子股份有限公司國內第三次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：凱崴三，代碼：54983)停止受理轉交換及到期日落於停止轉(交)換期間等相關事項。發言人：初從維說 明：內容：依本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定(一)停止受理轉交換之事由：辦理股東常會作業事宜。(其他事項敘明：)(二)停止受理轉交換登記起訖日期：113年04月23日至113年05月10日止。(三)債券持有人如擬申請轉換，最遲應於停止受理轉換登記之始日（113年04月23日）之前一營業日前（113年04月19日），向往來證券商辦理轉換手續。(一)本公司國內第三次無擔保轉換公司債於113年5月10日發行滿三年到期。(二)依「發行及轉換辦法」第九條之規定，原最後申請轉換日為113年5月10日，但因遇股東會停止過戶期間，債券持有人向券商最後申請轉換日提前至停止轉換日(113年4月23日)之前一營業日前(113年4月19日)，另於到期日113年5月10日之次一營業日起(113年5月13日)下櫃終止買賣。
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  【公告】凱崴國內第三次無擔保轉換公司債到期清償事宜

  日 期：2024年03月08日公司名稱：凱崴(5498)主 旨：凱崴國內第三次無擔保轉換公司債到期清償事宜發言人：初從維說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:凱崴電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依據本公司國內第三次無擔保轉換公司債發行及轉換辦法規定辦理到期買回事宜，並終止上櫃買賣。6.因應措施:本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司國內第三次無擔保轉換公司債於113年5月10日發行滿三年到期。(2)依「發行及轉換辦法」第六條之規定，到期時依債券面額以現金一次還本。(3)依「發行及轉換辦法」第九條之規定，原最後申請轉換日為113年5月10日，但因遇股東會停止過戶期間，債券持有人向券商最後申請轉換日提前至停止轉換日(113年4月23日)之前一營業日前(113年4月19日)，另於到期日113年5月10日之次一營業日起(113年5月13
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  【公告】凱崴董事會決議股東會召開日期及事由暨轉換公司債停止轉換期間

  日 期：2024年03月08日公司名稱：凱崴(5498)主 旨：凱崴董事會決議股東會召開日期及事由暨轉換公司債停止轉換期間發言人：初從維說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:桃園市桃園區德華街128號(鉑宴會館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:第一案︰本公司112年度營運狀況報告。第二案：審計委員會審查本公司112年度決算表冊報告。第三案︰本公司112年度大陸投資情形報告。第四案︰本公司112年度背書保證辦理情形報告。第五案︰本公司分配112年度員工酬勞及董事酬勞情形報告。第六案︰本公司發行國內第三次無擔保轉換公司債執行情形報告。6.召集事由二、承認事項:第一案︰本公司112年度營業報告書及財務報表(含合併財務報表)決算表冊案。第二案：本公司112年度盈餘分配表案。7.召集事由三、討論事項:第一案：解除本公司新任董事競業禁止之限制案。8.召集事由四、選舉事項:第一案：選舉董事九席(含獨立董事三席)案。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由
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  【公告】凱崴董事會決議不分派股利

  日 期：2024年03月08日公司名稱：凱崴(5498)主 旨：凱崴董事會決議不分派股利發言人：初從維說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】凱崴 2024年2月合併營收6970.6萬元 年增-15.73%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：凱崴(5498)單位：仟元
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  【公告】凱崴 2024年1月合併營收9763.7萬元 年增35.07%

  日期： 2024 年 02 月 15日上櫃公司：凱崴(5498)單位：仟元
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  【公告】凱崴 2023年12月合併營收9740.6萬元 年增-7.3%

  日期： 2024 年 01 月 10日上櫃公司：凱崴(5498)單位：仟元
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  【公告】凱崴 2023年11月合併營收9188.6萬元 年增-18.81%

  日期： 2023 年 12 月 08日上櫃公司：凱崴(5498)單位：仟元
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  【公告】凱崴 2023年10月合併營收9865.6萬元 年增-11.22%

  日期： 2023 年 11 月 10日上櫃公司：凱崴(5498)單位：仟元
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  【公告】凱崴 2023年9月合併營收1.01億元 年增-21.84%

  日期： 2023 年 10 月 11日上櫃公司：凱崴(5498)單位：仟元
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  【公告】凱崴 2023年8月合併營收1.01億元 年增-18.45%

  日期： 2023 年 09 月 08日上櫃公司：凱崴(5498)單位：仟元
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  【公告】凱崴受邀參加證券櫃檯買賣中心於112年8月18日舉辦之「櫃買市場業績發表會」

  日 期：2023年08月17日公司名稱：凱崴(5498)主 旨：凱崴受邀參加證券櫃檯買賣中心於112年8月18日舉辦之「櫃買市場業績發表會」發言人：初從維說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/08/181.召開法人說明會之日期：112/08/182.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：櫃買中心11樓多功能資訊媒體區(地址:台北市中正區羅斯福路二段100號15樓)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心於112年8月18日舉辦之業績發表會，會中本公司就已公開發佈之財務數字、經營績效等相關資訊進行說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。