川寶 相關新聞

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  【公告】川寶訂定除息基準日及調整配息率

  日 期：2024年06月19日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶訂定除息基準日及調整配息率發言人：簡麗真說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/192.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:原發放:現金股利新台幣47,786,134元，每股配發新台幣1元變更後:現金股利新台幣47,786,134元，每股配發新台幣0.998135元4.除權（息）交易日:113/07/095.最後過戶日:113/07/106.停止過戶起始日期:113/07/117.停止過戶截止日期:113/07/158.除權（息）基準日:113/07/159.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/0213.其他應敘明事項:本公司因員工認股權轉換新股，導致流通在外股數增加，依本公司113年3月15日董事會決議，授權董事長調整現金股利配息率相關事宜。
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  【公告】川寶113年度股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)

  日 期：2024年06月19日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶113年度股東常會董事改選當選名單暨董事變動達三分之一(更正第15點)發言人：簡麗真說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：張鴻明先生董事：唐世翰先生董事：曾昌彥先生董事：魏景川先生董事：林昇平先生董事：呂理宏先生董事：蔡龍泉先生獨立董事：楊嘉銘先生獨立董事：呂學博先生獨立董事：張耀勳先生4.舊任者簡歷:董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理董事：唐世翰先生-晴美投資有限公司董事長董事：曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長董事：魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理董事：林昇平先生-建昇財稅聯合會計師事務所所長董事：呂理宏先生-本公司執行長董事：蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理獨立董事：張耀勳先生-台日併購投資股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事：張
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  【公告】川寶113年股東會重要決議事項

  日 期：2024年06月18日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶113年股東會重要決議事項發言人：簡麗真說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。當選名單如下:董事:張鴻明、曾昌彥、鼎茂科技股份有限公司(代表人:林泰宇)、魏景川呂理宏、蔡龍泉、楊淑芳獨立董事:楊嘉銘、呂學博、王關生、黃俊杰6.重要決議事項五、其他事項:1.通過解除本公司新任董事之競業禁止限制案。2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.修訂本公司「股東會議事規則」案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】川寶113年度股東常會董事改選當選名單

  日 期：2024年06月18日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶113年度股東常會董事改選當選名單發言人：簡麗真說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：張鴻明先生董事：唐世翰先生董事：曾昌彥先生董事：魏景川先生董事：林昇平先生董事：呂理宏先生董事：蔡龍泉先生獨立董事：楊嘉銘先生獨立董事：呂學博先生獨立董事：張耀勳先生4.舊任者簡歷:董事：張鴻明先生-本公司董事長兼總經理董事：唐世翰先生-晴美投資有限公司董事長董事：曾昌彥先生-貿森投資有限公司董事長董事：魏景川先生-科定宏科技股份有限公司董事長兼總經理董事：林昇平先生-建昇財稅聯合會計師事務所所長董事：呂理宏先生-本公司執行長董事：蔡龍泉先生-寶虹科技股份有限公司副總經理獨立董事：楊嘉銘先生-億航投資股份有限公司執行長獨立董事：呂學博先生-銓營股份有限公司董事長兼總經理獨立董事：張耀勳先生-台日併購投資股份有限公司董事長5.新任者職稱及姓名:董事：張鴻明先生董事：曾昌彥先生董事：魏景川
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  【公告】川寶董事會選任董事長

  日 期：2024年06月18日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶董事會選任董事長發言人：簡麗真說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張鴻明4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:張鴻明6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿重新選任9.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】川寶代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項

  日 期：2024年06月14日公司名稱：川寶(1595)主 旨：代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會代行股東會重要決議事項發言人：簡麗真說 明：1.股東常會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書、財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:1.解除董事競業禁止之限制案2.盈餘轉增資發行新股案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】川寶代子公司寶虹科技董事會代行股東會決議通過盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年06月14日公司名稱：川寶(1595)主 旨：代子公司寶虹科技董事會代行股東會決議通過盈餘轉增資發行新股發言人：簡麗真說 明：1.董事會決議日期:113/06/142.增資資金來源:112年度盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):總金額:新台幣33,468,000元總股數:3,346,800股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發104.44股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原有普通股相同14.本次增資資金用途:提升本公司資本規模15.其他應敘明事項:無
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  【公告】川寶代子公司寶虹科技股份有限公司112年盈餘分派除息基準日

  日 期：2024年06月14日公司名稱：川寶(1595)主 旨：代子公司寶虹科技股份有限公司112年盈餘分派除息基準日發言人：簡麗真說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/142.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:股票股利$33,468,000元(每股配發1.04元)。現金股利$66,938,932元(每股配發2.09元)。4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/07/206.停止過戶起始日期:113/07/217.停止過戶截止日期:113/07/258.除權（息）基準日:113/07/259.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/08/1213.其他應敘明事項:無
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  【公告】川寶 2024年5月合併營收7741.2萬元 年增-52.55%

  日期： 2024 年 06 月 11日上櫃公司：川寶(1595)單位：仟元
• 時報資訊

  《業績-電零組》川寶5月營收為0.77億元，年減52.55%

  【時報-快訊】川寶(1595)5月營收(單位:千元) 項目 5月營收 1- 5月營收 113年度 77,412 376,296 112年同期 163,152 642,175 增減金額 -85,740 -265,879 增減(％) -52.55 -41.40
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  【公告】川寶代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會決議召集113年股東常會相關事宜(更正)

  日 期：2024年06月06日公司名稱：川寶(1595)主 旨：代重要子公司寶虹科技股份有限公司董事會決議召集113年股東常會相關事宜(更正)發言人：簡麗真說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:新竹市高翠路327巷4弄32號4.召集事由一、報告事項:(1)本公司112年度營業報告(2)監察人審查112年度決算表冊報告(3)112年度員工及董監酬勞分派情形報告5.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書、財務報表案(2)112年度盈餘分配案6.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案7.召集事由四、選舉事項:無8.召集事由五、其他議案:(1)解除董事競業禁止之限制案9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:NA11.停止過戶截止日期:NA12.其他應敘明事項:本公司係單一法人所組織之股份有限公司，依公司法第一百二十八條之一規定，由董事會代行股東會職權。
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  【公告】川寶受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會

  日 期：2024年05月22日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶受邀參加證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會發言人：簡麗真說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/271.召開法人說明會之日期：113/05/272.召開法人說明會之時間：15 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北市中正區羅斯福路二段100號11樓 (櫃買中心11樓多功能資訊媒體區4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心業績發表會，就本公司財務及業務相關資訊做說明。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】緯軟受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年05月14日公司名稱：緯軟(4953)主 旨：緯軟受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會發言人：長育禎說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/151.召開法人說明會之日期：113/05/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：WEBEX線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受元大證券邀請，參加其舉辦之線上法人說明會，說明本公司財務及營運狀況5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】川寶 2024年4月合併營收9176.4萬元 年增-42.81%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：川寶(1595)單位：仟元
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  【公告】川寶113年第一季財務報告提報董事會日期

  日 期：2024年05月06日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶113年第一季財務報告提報董事會日期發言人：簡麗真說 明：1.董事會召集通知日:113/05/062.董事會預計召開日期:113/05/143.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
• 時報資訊

  《業績-電零組》川寶3月營收為0.67億元，年減22.17%

  【時報-快訊】川寶(1595)3月營收(單位:千元) 項目 3月營收 1- 3月營收 113年度 67,174 207,120 112年同期 86,304 318,555 增減金額 -19,130 -111,435 增減(％) -22.17 -34.98
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  【公告】川寶 2024年3月合併營收6717.4萬元 年增-22.17%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：川寶(1595)單位：仟元
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  【公告】川寶董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案(修改數字)

  日 期：2024年03月29日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案(修改數字)發言人：簡麗真說 明：1.事實發生日:113/03/292.公司名稱:川寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司董事會通過112年度員工及董事酬勞1. 董事會決議員工酬勞新台幣2,319,477元，董事酬勞新台幣1,546,318元2. 決議金額全數以現金發放3. 決議金額與112年度認列費用金額無差異6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】川寶董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案

  日 期：2024年03月15日公司名稱：川寶(1595)主 旨：川寶董事會通過112年度員工及董事酬勞分配案發言人：簡麗真說 明：1.事實發生日:113/03/152.公司名稱:川寶科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公司董事會通過112年度員工及董事酬勞1. 董事會決議員工酬勞新台幣2,319,477元，董事酬勞新台幣1,564,318元2. 決議金額全數以現金發放3. 決議金額與112年度認列費用金額無差異6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】川寶董事會決議召開113年股東會召開事宜

  日 期：2024年03月15日公司名稱：川寶(1595)主 旨：董事會決議召開113年股東會召開事宜發言人：簡麗真說 明：1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:桃園市蘆竹區長興路三段277巷33號本公司一樓會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告2.112年度審計委員會查核報告3.112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告4.112年度盈餘分配現金股利情形報告6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書及財務報表案2.本公司112年度盈餘分配表案7.召集事由三、討論事項:1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案2.修訂本公司「股東會議事規則」案8.召集事由四、選舉事項:1.全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:1.解除新任董事競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:(一)擬依證券交易法第26條之2規定，