三福化 個股公告

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  【公告】三福化董事會選任董事長及副董事長

  日 期：2024年06月21日公司名稱：三福化(4755)主 旨：三福化董事會選任董事長及副董事長發言人：謝銘智說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/212.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長：巫信弘副董事長：不適用4.舊任者簡歷:董事長：巫信弘 三福化工股份有限公司 董事長副董事長：不適用5.新任者姓名:董事長：巫信弘副董事長：蔡介榮6.新任者簡歷:董事長：巫信弘 三福化工股份有限公司 董事長副董事長：蔡介榮 三福化工股份有限公司 總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合股東常會全面改選董事，董事會推選董事長及副董事長。9.新任生效日期:113/06/2110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】三福化民國113年發放現金股利及資本公積發放現金基準日

  日 期：2024年06月21日公司名稱：三福化(4755)主 旨：三福化民國113年發放現金股利及資本公積發放現金基準日發言人：謝銘智說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/212.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:(1)盈餘發放現金股利總額新台幣201,412,000元，每股配發新台幣2元(2)資本公積發放現金總額新台幣151,059,000元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:113/07/095.最後過戶日:113/07/106.停止過戶起始日期:113/07/117.停止過戶截止日期:113/07/158.除權（息）基準日:113/07/159.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/2513.其他應敘明事項:無
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  【公告】三福化113年股東常會重要決議

  日 期：2024年06月12日公司名稱：三福化(4755)主 旨：三福化113年股東常會重要決議發言人：謝銘智說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分派議案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選本公司董事。董事當選人:巫信弘三福環球股份有限公司 代表人：張純明蔡介榮蘇天寶張益宗梁國源謝詠芬吳東明楊鴻志6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理資本公積發放現金股利案。(2)通過為配合本公司之子公司三福生技股份有限公司股票上市櫃計畫，本公司得分次辦理持有子公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計劃案。(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案 。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】三福化113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2024年06月12日公司名稱：三福化(4755)主 旨：三福化113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：謝銘智說 明：1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)巫信弘;本公司董事長(2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;本公司董事(3)蔡介榮;本公司董事(4)蘇天寶;本公司董事(5)張益宗;本公司董事(6)梁國源;本公司董事(7)李鍾熙(獨立董事);本公司獨立董事(8)吳東明(獨立董事);本公司獨立董事(9)楊鴻志(獨立董事);本公司獨立董事4.舊任者簡歷:(1)巫信弘;本公司董事長(2)三福環球股份有限公司 代表人:張純明;三福環球(股)公司董事長(3)蔡介榮;本公司總經理(4)蘇天寶;本公司副總經理(5)張益宗;珍綠品(股)公司董事長(6)梁國源;元大寶華綜合經濟研究院 董事長暨院長(7)李鍾熙(獨立董事);奎克生技光電(股)公司 董事長(8)吳東明(獨立董事);福麟系統整合(股)公司董事長(9)楊鴻志(獨立董事)
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  【公告】三福化 2024年5月合併營收3.8億元 年增-12.35%

  日期： 2024 年 06 月 05日上市公司：三福化(4755)單位：仟元
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  【公告】台南市政府裁處三福化違反「水污染防治法」罰鍰事宜

  日 期：2024年05月09日公司名稱：三福化(4755)主 旨：台南市政府裁處三福化違反「水污染防治法」罰鍰事宜發言人：謝銘智說 明：1.事實發生日:113/05/092.發生緣由:本公司廢水排放設備故障，溢流以致違反水污染防治法第14條第1項及第7條第1項之規定，並依水污染防治法第40條第1項及第45條第2項裁處。3.處理過程:加強管理以符合法令規範。4.預計可能損失或影響:罰鍰新台幣4,362,000元5.可能獲得保險理賠之金額:無6.改善情形及未來因應措施:改善廢水處理設施、增設備用設備與加強人員對於廢水處理的操作控制及應變能力。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】三福化 2024年4月合併營收4.16億元 年增11.96%

  日期： 2024 年 05 月 06日上市公司：三福化(4755)單位：仟元
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  【公告】三福化董事會決議不分派113年第1季盈餘

  日 期：2024年05月02日公司名稱：三福化(4755)主 旨：董事會決議不分派113年第1季盈餘發言人：謝銘智說 明：1. 董事會決議日期：113/05/022. 股利所屬年(季)度：113年 第1季3. 股利所屬期間：113/01/01 至 113/03/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】三福化董事會決議通過對子公司三福生技股份有限公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計畫

  日 期：2024年05月02日公司名稱：三福化(4755)主 旨：三福化董事會決議通過對子公司三福生技股份有限公司得分次辦理對該子公司釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計畫發言人：謝銘智說 明：1.事實發生日:113/05/022.公司名稱:三福化工股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)為配合子公司三福生技股份有限公司(以下簡稱「三福生技」)營運發展、吸引及留任所需專業人才、及為符合申請股票上市(櫃)法令規定，三福生技於上市(櫃)掛牌時本公司及本公司之子公司，以及前開公司之董事、監察人、代表人，暨持有前開公司股份超過股份總額10%股東，與其關係人總計持有三福生技之股份不得超過上市(櫃)掛牌時已發行股數之70%，因規劃未來申請股票上市(櫃)之股權分散，擬在維持本公司對三福生技控制力高於50%情形下，於三福生技申請上市(櫃)前，本公司得依下列方式一次或分次辦理持有三福生技股份釋股作業或放棄參與該公司現金增資計劃：一：放棄認購三福生技現金增資，三福生技辦理現金增資發行價格應不低於該公司決議現金增資之董事會前最近一期經會計師查核簽證
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  【公告】(補充)三福化向關係人取得使用權資產

  日 期：2024年04月23日公司名稱：三福化(4755)主 旨：(補充)三福化向關係人取得使用權資產發言人：謝銘智說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台南市柳營區環園東路一段1號2.事實發生日:113/2/27~113/2/273.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：面積225坪(2)每單位價格：租金每月新台幣：175,800元(未稅)(3)交易總金額：使用權資產：新台幣9,617,856元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：三福生技股份有限公司(2)其與公司之關係：本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：基於整體營運規劃與管理需要前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前次移轉日期：不適用移轉金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾
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  【公告】(補充)代子公司-三福生技股份有限公司向關係人取得使用權資產

  日 期：2024年04月23日公司名稱：三福化(4755)主 旨：(補充)代子公司-三福生技股份有限公司向關係人取得使用權資產發言人：謝銘智說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新竹縣竹北市復興一街251號6樓之1及之22.事實發生日:112/12/28~112/12/283.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：面積184.36平方公尺，折合55.77坪(2)每單位價格：租金每月新台幣：44,600元(未稅)(3)交易總金額：使用權資產：新台幣1,054,480元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：三福環球股份有限公司(2)其與公司之關係：對母公司具有重大影響之投資者5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:選定關係人為交易對象之原因：營運需求前次移轉之所有人：不適用前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係：不適用前
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  【公告】三福化113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月22日公司名稱：三福化(4755)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：謝銘智說 明：1.董事會召集通知日:113/04/232.董事會預計召開日期:113/05/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】三福化 2024年3月合併營收3.64億元 年增-23.2%

  日期： 2024 年 04 月 03日上市公司：三福化(4755)單位：仟元
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  【公告】三福化代重要子公司-國際日東科技(股)公司董事會決議不分派股利

  日 期：2024年03月08日公司名稱：三福化(4755)主 旨：代重要子公司-國際日東科技(股)公司董事會決議不分派股利發言人：謝銘智說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.發放股利種類及金額:03.其他應敘明事項:無
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  【公告】三福化 2024年2月合併營收3.54億元 年增-4.2%

  日期： 2024 年 03 月 05日上市公司：三福化(4755)單位：仟元
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  【公告】三福化董事會決議每股配發現金股利新台幣3.5元(更正股東配發之現金(股利)總金額)

  日 期：2024年02月29日公司名稱：三福化(4755)主 旨：三福化董事會決議每股配發現金股利新台幣3.5元(更正股東配發之現金(股利)總金額)發言人：謝銘智說 明：1. 董事會決議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 第4季3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：352,471,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】三福化董事會決議每股配發現金股利新台幣3.5元

  日 期：2024年02月27日公司名稱：三福化(4755)主 旨：三福化董事會決議每股配發現金股利新台幣3.5元發言人：謝銘智說 明：1. 董事會決議日期：113/02/272. 股利所屬年(季)度：112年 第4季3. 股利所屬期間：112/10/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：201,412,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】三福化董事會決議召開113年股東常會事宜。

  日 期：2024年02月27日公司名稱：三福化(4755)主 旨：三福化董事會決議召開113年股東常會事宜。發言人：謝銘智說 明：1.董事會決議日期:113/02/272.股東會召開日期:113/06/123.股東會召開地點:台北市南京東路一段九號3F(大倉久和飯店久和2廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一) 一一二年度營業報告書(二) 審計委員會審查報告書(三) 一一二年度股東股息紅利分派情形報告案(四) 一一二年度董監酬勞及員工酬勞分配金額(五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額(六) 修訂董事會議事規則6.召集事由二、承認事項:(一) 一一二年度營業報告書及財務報表承認案(二) 一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(一) 辦理資本公積發放現金股利案(二) 修訂「公司章程」案(三) 為配合本公司之子公司三福生技股份有限公司股票上櫃計畫，本公司得分次辦理持有子公司股份釋股作業暨放棄參與該公司現金增資計劃案(四) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案8
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  【公告】三福化 2024年1月合併營收4.15億元 年增15.91%

  日期： 2024 年 02 月 05日上市公司：三福化(4755)單位：仟元
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  【公告】三福化 2023年12月合併營收5.09億元 年增24.74%

  日期： 2024 年 01 月 04日上市公司：三福化(4755)單位：仟元