【公告】三福化董事會決議召開113年股東常會事宜。
日 期:2024年02月27日
公司名稱:三福化 (4755)
主 旨:三福化董事會決議召開113年股東常會事宜。
發言人:謝銘智
說 明:
1.董事會決議日期:113/02/27
2.股東會召開日期:113/06/12
3.股東會召開地點:台北市南京東路一段九號3F(大倉久和飯店久和2廳)
4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會
,請擇一輸入):實體股東會
5.召集事由一、報告事項:
(一) 一一二年度營業報告書
(二) 審計委員會審查報告書
(三) 一一二年度股東股息紅利分派情形報告案
(四) 一一二年度董監酬勞及員工酬勞分配金額
(五) 採用國際財務報導準則對本公司可分配盈餘之調整情形及所提列之
特別盈餘公積數額
(六) 修訂董事會議事規則
6.召集事由二、承認事項:
(一) 一一二年度營業報告書及財務報表承認案
(二) 一一二年度盈餘分配案
7.召集事由三、討論事項:
(一) 辦理資本公積發放現金股利案
(二) 修訂「公司章程」案
(三) 為配合本公司之子公司三福生技股份有限公司股票上櫃計畫,
本公司得分次辦理持有子公司股份釋股作業暨放棄參與該公司
現金增資計劃案
(四) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
8.召集事由四、選舉事項:
(一) 選舉第九屆董事案
9.召集事由五、其他議案:無
10.召集事由六、臨時動議:無
11.停止過戶起始日期:113/04/14
12.停止過戶截止日期:113/06/12
13.其他應敘明事項:無。