晟德 個股公告

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  【公告】晟德訂定除息基準日及轉換公司債停止轉換期間

  日 期：2024年07月05日公司名稱：晟德(4123)主 旨：晟德訂定除息基準日及轉換公司債停止轉換期間發言人：林秀月說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/07/052.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:資本公積配發現金計新台幣1,037,159,169元(每股配發1.5元）4.除權（息）交易日:113/08/025.最後過戶日:113/08/056.停止過戶起始日期:113/08/067.停止過戶截止日期:113/08/108.除權（息）基準日:113/08/109.債券最後申請轉換日期:113/07/1210.債券停止轉換起始日期:113/07/1611.債券停止轉換截止日期:113/08/1012.現金股利發放日期:113/08/3013.其他應敘明事項:如嗣後本公司已發行或流通在外股數發生變動，而需調整股東配息率者，股東會授權董事長全權處理。
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  【公告】晟德113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月25日公司名稱：晟德(4123)主 旨：晟德113年股東常會重要決議事項發言人：林秀月說 明：1.股東常會日期:113/06/252.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過資本公積發放現金案。(2)通過私募現金增資發行普通股案。(3)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】益安113年股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動

  日 期：2024年06月12日公司名稱：益安(6499)主 旨：益安113年股東常會改選董事當選名單暨三分之一以上董事發生變動發言人：陳靖宜說 明：1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事-美商Medeon, Inc.代表人：張有德(Yue Teh Jang)董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：林榮錦董事-晟德大藥廠股份有限公司代表人：吳志雄董事-張鴻仁董事-方信元獨立董事-楊啟航獨立董事-馬嘉應獨立董事-沈志隆獨立董事-葉均蔚4.舊任者簡歷:美商Medeon, Inc.代表人張有德(Yue Teh Jang)：益安生醫股份有限公司總經理晟德大藥廠股份有限公司代表人林榮錦：博晟生醫股份有限公司董事晟德大藥廠股份有限公司代表人吳志雄：維致生醫科技股份有限公司董事長張鴻仁：上騰生技顧問股份有限公司董事長暨總經理方信元：中國醫藥大學附設醫院外科系副院長楊啟航：矽谷天使投資股份有限公司董事長馬嘉應：東吳大學會計學系專任教授沈志隆：台杉生技股份有限公司董事長葉均蔚：清華
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  【公告】晟德 2024年5月合併營收1.51億元 年增33.83%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：晟德(4123)單位：仟元
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  【公告】晟德以第三方身份配合法務部調查局進行調查

  日 期：2024年06月06日公司名稱：晟德(4123)主 旨：晟德以第三方身份配合法務部調查局進行調查發言人：林秀月說 明：1.事實發生日:113/06/062.發生緣由:以第三方身份配合法務部調查局於今日上午至本公司進行搜索調查。3.因應措施:本公司全力配合協助調查。4.對公司財務業務之影響:對本公司財務業務無影響。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】晟德受邀參加法人說明會

  日 期：2024年05月30日公司名稱：晟德(4123)主 旨：晟德受邀參加法人說明會發言人：林秀月說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/311.召開法人說明會之日期：113/05/312.召開法人說明會之時間：15 時 10 分3.召開法人說明會之地點：台北市松山區敦化北路100號(茹曦酒店)4.法人說明會擇要訊息：本公司受華南永昌證券邀請參加法人說明會，說明公司營運成果及未來展望。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】(更正)長佳智能113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2024年05月24日公司名稱：長佳智能(6841)主 旨：(更正)長佳智能113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：李友錚說 明：1.發生變動日期:113/05/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：陳明豐(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人 林嘉琪(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人 施能義(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人 卓文桓(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人 王素琦(6)董事：廣達電腦股份有限公司代表人 謝耀方(7)董事：趨勢科技股份有限公司代表人 鄭奕立(8)獨立董事：劉喜(9)獨立董事：李宣書(10)獨立董事：簡志宏(11)獨立董事：林少斌4.舊任者簡歷:(1)董事：陳明豐，長佳智能(股)公司董事長(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人 林嘉琪，由鉅建設(股)公司董事長(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人 施能義，亞洲大學教授兼主任秘書(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人 卓文桓，上銀科技(股)公司董事長(
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  【公告】長佳智能113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2024年05月23日公司名稱：長佳智能(6841)主 旨：長佳智能113年度股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：李友錚說 明：1.發生變動日期:113/05/232.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：陳明豐(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人 林嘉琪(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人 施能義(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人 卓文桓(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人 王素琦(6)董事：廣達電腦股份有限公司代表人 謝耀方(7)董事：趨勢科技股份有限公司代表人 鄭奕立(8)獨立董事：劉喜(9)獨立董事：李宣書(10)獨立董事：簡志宏(11)獨立董事：林少斌4.舊任者簡歷:(1)董事：陳明豐，長佳智能(股)公司董事長(2)董事：尚禾資產管理股份有限公司代表人 林嘉琪，由鉅建設(股)公司董事長(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人 施能義，亞洲大學教授兼主任秘書(4)董事：大銀投資股份有限公司代表人 卓文桓，上銀科技(股)公司董事長(5)董事
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  【公告】晟德受讓Bioflag International Corporation(Cayman)之股份交換基準日

  日 期：2024年05月16日公司名稱：晟德(4123)主 旨：晟德受讓Bioflag International Corporation(Cayman)之股份交換基準日發言人：林秀月說 明：1.事實發生日:113/05/162.公司名稱:晟德大藥廠股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司董事會於113年4月22日決議增資發行新股作為受讓Bioflag InternationalCorporation之對價，暫定113年5月31日為股份交換基準日。(2)上述股份交換案業經財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心核准，並於113年5月16日申報生效。(3)依股份交換作業時程，訂定113年5月31日為股份交換基準日。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】晟德獨立董事辭任

  日 期：2024年05月15日公司名稱：晟德(4123)主 旨：晟德獨立董事辭任發言人：林秀月說 明：1.發生變動日期:113/05/152.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:本公司獨立董事LIN SHIRLEY YI-HSIEN4.舊任者簡歷:本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人因素9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/05/20~114/05/1911.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/913.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年5月15日收到LIN SH
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  【公告】晟德 2024年4月合併營收1.41億元 年增45.68%

  日期： 2024 年 05 月 09日上櫃公司：晟德(4123)單位：仟元
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  【公告】順藥113年股東常會全面改選董事及獨立董事

  日 期：2024年05月02日公司名稱：順藥(6535)主 旨：順藥113年股東常會全面改選董事及獨立董事發言人：楊佳綺說 明：1.發生變動日期:113/05/022.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人 林榮錦(2)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人 鄭萬來(3)董事：玉晟管理顧問(股)公司(4)董事：蔡崇豪(5)董事：順晟藥品有限公司(6)董事：王雪玲(7)獨立董事：吳志雄(8)獨立董事：馬海怡(9)獨立董事：靳知勇(10)獨立董事：林欣榮4.舊任者簡歷:(1)晟德大藥廠(股)公司法人董事代表人(2)永鍊(股)公司董事長(3)不適用(4)中國醫藥大學附設醫院神經部主任(5)不適用(6)順天堂藥廠(股)公司法人董事代表人暨副董事長(7)行天宮醫療志業醫療財團法人恩主公醫院-乳房外科-主治醫師(8)台新藥(股)公司董事(9)立全國際會計師事務所所長(10)佛教慈濟醫療財團法人花蓮慈濟醫院院長5.新任者職稱及姓名:(1)董事：晟德大藥廠(股)公司代表人
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  【公告】長聖113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單

  日 期：2024年04月30日公司名稱：長聖(6712)主 旨：長聖113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：許錦婷說 明：1.發生變動日期:113/04/302.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事：劉銖淇(2)董事：黃文良(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人洪士杰(4)董事：賀士郡(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君(6)獨立董事：陳錦隆(7)獨立董事：陳文侯(8)獨立董事：呂惠民4.舊任者簡歷:(1)董事：劉銖淇，長聖國際生技(股)公司董事長(2)董事：黃文良，長聖國際生技(股)公司總經理(3)董事：安基生醫股份有限公司代表人洪士杰，中國醫藥大學附設醫院整合幹細胞中心主任(4)董事：賀士郡，關貿網路(股)公司副董事長(5)董事：晟德大藥廠股份有限公司代表人陳佩君，永昕生物醫藥(股)公司總經理(6)獨立董事：陳錦隆，傑宇法律事務所主持律師(7)獨立董事：陳文侯，中華民國醫師公會全國聯合會理事(8)獨立董事：呂惠民，呂惠民會計師事務所所長5.新任者職稱
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  【公告】晟德董事會決議參與賽生藥業控股有限公司股票收購

  日 期：2024年04月22日公司名稱：晟德(4123)主 旨：晟德董事會決議參與賽生藥業控股有限公司股票收購發言人：林秀月說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:賽生藥業控股有限公司(以下簡稱賽生公司)普通股(香港上市代號:6600.HK)2.事實發生日:113/4/22~113/4/223.交易數量、每單位價格及交易總金額:處分數量：11,000,000股每股收購價格：港幣18.8元總金額：港幣 206,800,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:非關係人。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用。6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用。7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用。
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  【公告】晟德董事會決議增資發行新股作為受讓Bioflag International Corporation (Cayman)股份之對價，進行股份交換

  日 期：2024年04月22日公司名稱：晟德(4123)主 旨：晟德董事會決議增資發行新股作為受讓Bioflag International Corporation (Cayman)股份之對價，進行股份交換發言人：林秀月說 明：1.股份交換之標的公司名稱:Bioflag International Corporation (Cayman)(簡稱Bioflag KY)2.交易相對人:Bioflag KY之股東(包含本公司之關係人)3.交易相對人為關係人:是4.交易相對人與公司之關係，並說明選定對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:1.本股份受讓案，交易相對人為Bioflag KY之股東，包括關係人及非關係人，本案採公平公開原則，並取得股東股份交換同意書。2.本次股份交換之換股比例計算方式，係參考本公司及Bioflag KY 112年12月31日止經會計師查核簽證之財務報表、經營狀況、股票市價、帳面淨值、獲利能力等各種因素，並考量獨立專家之意見後，協議訂定之，換股比例應屬合理，對於股東權益尚無重大不利影響。5.股份交換目的:為拓展集團事業布局，提升競爭力與增加經營綜效。6.是否
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  【公告】晟德董事會決議召開113年股東常會(新增議案)

  日 期：2024年04月22日公司名稱：晟德(4123)主 旨：晟德董事會決議召開113年股東常會(新增議案)發言人：林秀月說 明：1.董事會決議日期:113/04/222.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)112年度審計委員會審查報告(3)112年度董事酬金報告(4)健全營運計畫執行情形報告(5)私募辦理情形報告(6)本公司與玉晟管理顧問股份有限公司進行股份轉換執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金案(2)私募現金增資發行普通股案(新增)(3)解除董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事
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  【公告】晟德 2024年3月合併營收1.17億元 年增12.37%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：晟德(4123)單位：仟元
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  【公告】泓格 2024年3月合併營收8837.1萬元 年增-30.34%

  日期： 2024 年 04 月 09日上櫃公司：泓格(3577)單位：仟元
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  【公告】晟德董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月12日公司名稱：晟德(4123)主 旨：晟德董事會決議股利分派發言人：林秀月說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：1.50000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：1,037,159,169(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】晟德董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月12日公司名稱：晟德(4123)主 旨：晟德董事會決議召開113年股東常會發言人：林秀月說 明：1.董事會決議日期:113/03/122.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:台北市南港區三重路19-11號E棟4樓447室(南港軟體育成中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告(2)112年度審計委員會審查報告(3)112年度董事酬金報告(4)健全營運計畫執行情形報告(5)私募辦理情形報告(6)本公司與玉晟管理顧問股份有限公司進行股份轉換執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)資本公積發放現金案(2)解除董事競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2712.停止過戶截止日期:113/06/2513.其他應敘明事項:(1)本公司訂於113年4月19日起至113年