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哲固
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收盤 | 2024/10/01 13:30 更新200
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哲固 個股公告
- 中央社財經
【公告】哲固總經理退休暨續聘事宜
日 期：2024年08月08日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固總經理退休暨續聘事宜發言人：簡豊輝說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/08/082.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:簡豊輝4.舊任者簡歷:哲固資訊科技股份有限公司總經理5.新任者姓名:簡豊輝6.新任者簡歷:哲固資訊科技股份有限公司總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休、新任8.異動原因:退休並續聘9.新任生效日期:113/09/0110.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):113/08/31退休
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【公告】哲固董事會決議訂定除權息基準日等相關事宜
日 期：2024年08月08日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固董事會決議訂定除權息基準日等相關事宜發言人：簡豊輝說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利：每股配發0.15元，計新台幣4,062,000元。(2)股票股利：每股配發0.35元，計新台幣9,478,000元。4.除權（息）交易日:113/08/265.最後過戶日:113/08/276.停止過戶起始日期:113/08/287.停止過戶截止日期:113/09/018.除權（息）基準日:113/09/019.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/09/2513.其他應敘明事項:(1)本公司112年度盈餘轉增資案業經金融監督管理委員會113年7月31日核准申報生效在案。(2)股票股利發放日授權董事長決定之。
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【公告】哲固發言人異動
日 期：2024年08月08日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固發言人異動發言人：簡豊輝說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人2.發生變動日期:113/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:簡豊輝/本公司總經理4.新任者姓名、級職及簡歷:簡盛崧/本公司副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/08/088.其他應敘明事項:本公司發言人異動，係經113年08月08日董事會決議通過。
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【公告】哲固副總經理異動
日 期：2024年08月08日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固副總經理異動發言人：簡豊輝說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/08/083.舊任者姓名、級職及簡歷:無4.新任者姓名、級職及簡歷:簡盛崧/本公司研發處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:113/08/088.其他應敘明事項:本公司副總經理異動，係經113年08月08日董事會決議通過。
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【公告】哲固受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會
日 期：2024年08月07日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會發言人：簡豊輝說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/141.召開法人說明會之日期：113/08/142.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：華南永昌綜合證券(台北市民生東路4段54號4樓大會議室)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加華南永昌證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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【公告】哲固113年第2季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固113年第2季財務報告董事會召開日期發言人：簡豊輝說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】哲固董事會選任董事長
日 期：2024年06月13日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固董事會選任董事長發言人：簡豊輝說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡豊輝4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:簡豊輝6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】哲固董事(含獨立董事)全面改選
日 期：2024年06月13日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固董事(含獨立董事)全面改選發言人：簡豊輝說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:簡豊輝董事:黃傳政董事:簡盛崧董事:藍世萬董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源董事:徐癸泉獨立董事:蔡敏雄獨立董事:徐佳婕獨立董事:周文明4.舊任者簡歷:董事:簡豊輝;本公司董事長兼總經理董事:黃傳政;本公司董事董事:簡盛崧;本公司董事兼研發設計處處長董事:藍世萬;本公司董事董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜;本公司董事董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源;本公司董事董事:徐癸泉;本公司董事獨立董事:蔡敏雄;本公司獨立董事獨立董事:徐佳婕;本公司獨立董事獨立董事:周文明;本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:簡豊輝董事:黃傳政董事:簡盛崧董事:藍世萬董事:廷發投資股份有限公司代表人：王少宜董事:貝喜股份有限公司代表人：許晉源董事:徐癸泉獨立董事
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【公告】哲固113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月13日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固113年股東常會重要決議事項發言人：簡豊輝說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認一百一十二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過修訂本公司章程案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認一百一十二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:票決通過董事(含獨立董事)全面改選案。選任第十一屆董事十席(含獨立董事三席)當選名單如下:董 事:簡豊輝董 事:黃傳政董 事:簡盛崧董 事:藍世萬董 事:廷發投資股份有限公司 代表人：王少宜董 事:貝喜股份有限公司 代表人：許晉源董 事:徐癸泉獨立董事:蔡敏雄獨立董事:周文明獨立董事:謝政清6.重要決議事項五、其他事項:(1)票決通過修訂「股東會議事規則」案。(2)票決通過盈餘轉增資發行新股案。(3)票決通過解除新選任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】哲固113年第1季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：簡豊輝說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】哲固董事會決議股利分派
日 期：2024年03月14日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固董事會決議股利分派發言人：簡豊輝說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.15000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,062,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.35000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：947,8005. 其他應敘明事項：其他調整事項內容如下：112年度保留盈餘調整數(退休金) 57,884元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】哲固董事會決議購置土地及廠房案
日 期：2024年03月14日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固董事會決議購置土地及廠房案發言人：簡豊輝說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：桃園市蘆竹區新中段32地號土地建物：桃園市蘆竹區新中段10建號建物2.事實發生日:113/3/14~113/3/143.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積：785.21平方公尺，折合約237.5260坪建物面積：1,003.71平方公尺，折合約303.6223坪預計交易總金額：109,200,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：自然人與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形
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【公告】哲固董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月14日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固董事會決議召開113年股東常會發言人：簡豊輝說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:桃園市蘆竹區新莊里大興路20巷21弄11號(本公司會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一百一十二年度營業報告。(2)審計委員會查核一百一十二年度決算表冊報告。(3)從事大陸地區投資情形報告。(4)一百一十二年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一百一十二年度營業報告書及財務報表案。(2)一百一十二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「公司章程」案。(2)修訂「股東會議事規則」案。(3)盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:(1)董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:(1) 解除新選任董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/13
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【公告】哲固董事會決議盈餘轉增資發行新股
日 期：2024年03月14日公司名稱：哲固(3434)主 旨：哲固董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：簡豊輝說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣9,478,000元，計947,800股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發35股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股之畸零股，得由股東自行在停止過戶日起五日內向本公司股務代理機構辦理拼湊整股之登記，拼湊不足一股之畸零股，依公司法第二四十條規定，依面額改發現金至元為止，並擬請股東會授權董事長洽特定人按面額承購。13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同14.本次增資資金用途:
