鈺德 個股公告

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  【公告】鈺德董事、獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一

  日 期：2024年06月14日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：鈺德董事、獨立董事當選名單暨董事變動達三分之一發言人：羅宜富說 明：1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事代表人/葉垂景董事/楊慰芬法人董事代表人/葉垂昇法人董事代表人/潘燕民獨立董事/李靖文獨立董事/吳榮生獨立董事/洪順慶4.舊任者簡歷:葉垂景/鈺德科技(股)公司 董事長楊慰芬/鈺德科技(股)公司 董事葉垂昇/鈺德科技(股)公司 副董事長潘燕民/鈺德科技(股)公司 董事李靖文/鈺德科技(股)公司 獨立董事吳榮生/鈺德科技(股)公司 獨立董事洪順慶/樂揚建設(股)公司 獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事/楊慰芬董事/錸德科技股份有限公司董事/安可光電股份有限公司董事/陳建全獨立董事/郭仲乾獨立董事/簡慶文獨立董事/呂博能6.新任者簡歷:楊慰芬/鈺德科技(股)公司 董事錸德科技股份有限公司/不適用安可光電股份有限公司/不適用陳建全/富國證券投顧股份有限公司總經理郭仲乾/中華民國證券商同業
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  【公告】鈺德民國113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月14日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：鈺德民國113年股東常會重要決議事項發言人：羅宜富說 明：1.股東常會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過一一二年度盈餘分派案。決議配發每股現金股利0.5元。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過一一二年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事案。董事：楊慰芬董事：錸德科技股份有限公司董事：安可光電股份有限公司董事：陳建全獨立董事：郭仲乾獨立董事：簡慶文獨立董事：呂博能6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】鈺德董事、獨立董事當選名單

  日 期：2024年06月14日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：鈺德董事、獨立董事當選名單發言人：羅宜富說 明：1.發生變動日期:113/06/142.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:法人董事代表人/葉垂景董事/楊慰芬法人董事代表人/葉垂昇法人董事代表人/潘燕民獨立董事/李靖文獨立董事/吳榮生獨立董事/洪順慶4.舊任者簡歷:葉垂景/鈺德科技(股)公司 董事長楊慰芬/鈺德科技(股)公司 董事葉垂昇/鈺德科技(股)公司 副董事長潘燕民/鈺德科技(股)公司 董事李靖文/鈺德科技(股)公司 獨立董事吳榮生/鈺德科技(股)公司 獨立董事洪順慶/樂揚建設(股)公司 獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事/楊慰芬董事/錸德科技股份有限公司董事/安可光電股份有限公司董事/陳建全獨立董事/郭仲乾獨立董事/簡慶文獨立董事/呂博能6.新任者簡歷:楊慰芬/鈺德科技(股)公司 董事錸德科技股份有限公司/不適用安可光電股份有限公司/不適用陳建全/富國證券投顧股份有限公司總經理郭仲乾/中華民國證券商同業公會常務理事簡慶文/
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  【公告】鈺德董事會推選新任董事長

  日 期：2024年06月14日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：鈺德董事會推選新任董事長發言人：羅宜富說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉垂景4.舊任者簡歷:鈺德科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:楊慰芬6.新任者簡歷:鈺德科技股份有限公司董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿9.新任生效日期:113/06/1410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】鈺德 2024年5月合併營收1億元 年增6.82%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：鈺德(3050)單位：仟元
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  【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

  日 期：2024年05月17日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案發言人：羅宜富說 明：1.股東會決議日:113/05/172.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬董事鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民董事鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富董事鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱董事鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩董事3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司章程規定之營業範圍或類似的公司之行為。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬董事鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民董事7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:力錸光電科技(揚州)有限公司：楊慰芬：法人董事代表安可光電(
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  【公告】鈺德 2024年4月合併營收9773.8萬元 年增11.91%

  日期： 2024 年 05 月 09日上市公司：鈺德(3050)單位：仟元
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  【公告】鈺德 2024年3月合併營收1.11億元 年增17.49%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：鈺德(3050)單位：仟元
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  【公告】鈺德董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月12日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：董事會決議股利分派發言人：羅宜富說 明：1. 董事會決議日期：113/03/122. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：77,492,225(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】鈺德 2024年2月合併營收1.02億元 年增13.4%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：鈺德(3050)單位：仟元
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  【公告】鈺德 2024年1月合併營收9346.5萬元 年增11.92%

  日期： 2024 年 02 月 07日上市公司：鈺德(3050)單位：仟元
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  【公告】鈺德董事會通過召集113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年01月16日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：鈺德董事會通過召集113年股東常會相關事宜發言人：羅宜富說 明：1.董事會決議日期:113/01/162.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:桃園市龜山區華亞二路二二二號會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1、一一二年度營業概況報告2、一一二年度審計委員會審查報告3、一一二年度董事酬勞與員工酬勞分配情形報告4、一一二年度現金股利分派情形報告6.召集事由二、承認事項:1、一一二年度決算表冊案2、一一二年度盈餘分派案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:本公司訂於113年1月19日起至113年1月29日止，受理持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，以書面方式向公司提出股東常會議案及董事(含獨立董事)提
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  【公告】鈺德 2023年12月合併營收8916.6萬元 年增-9.76%

  日期： 2024 年 01 月 10日上市公司：鈺德(3050)單位：仟元
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  【公告】鈺德變更受讓錸工場股份有限公司股份之股份交換基準日

  日 期：2023年12月29日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：鈺德變更受讓錸工場股份有限公司股份之股份交換基準日發言人：羅宜富說 明：1.事實發生日:112/12/292.原公告申報日期:112/11/073.簡述原公告申報內容:本公司董事會於112年11月7日決議增資發行新股作為受讓錸工場股份有限公司股份之對價，暫定113年1月2日為股份交換基準日。4.變動緣由及主要內容:依據股份交換合作契約書約定，若因實際情況有調整股份交換基準日之必要，由本公司、錸工場股份有限公司、錸工場股份有限公司之股東，三方決議調整之。因交易相對人錸工場股份有限公司之股東尚需取得經濟部投資審議司核准，經三方共同協商變更股份交換基準日為113年2月1日。5.變動後對公司財務業務之影響:無6.其他應敘明事項:無
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  【公告】鈺德 2023年11月合併營收8852.6萬元 年增-5.09%

  日期： 2023 年 12 月 08日上市公司：鈺德(3050)單位：仟元
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  【公告】鈺德受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2023年12月04日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：鈺德受邀參加國票綜合證券舉辦之線上法人說明會發言人：羅宜富說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/051.召開法人說明會之日期：112/12/052.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法人說明會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加國票綜合證券舉辦之法人說明會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】鈺德 2023年10月合併營收8723萬元 年增-10.97%

  日期： 2023 年 11 月 10日上市公司：鈺德(3050)單位：仟元
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  【公告】鈺德進行股份交換及現金收購事宜

  日 期：2023年11月07日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：鈺德進行股份交換及現金收購事宜發言人：羅宜富說 明：1.併購種類(如合併、分割、收購或股份受讓):股份交換及現金收購2.事實發生日:112/11/73.參與併購公司名稱(如合併另一方公司、分割新設公司、收購或受讓股份標的公司之名稱:收購方：本公司標的公司：錸工場股份有限公司 (下稱「錸工場」)4.交易相對人(如合併另一方公司、分割讓與他公司、收購或受讓股份之交易對象):錸工場股東3名5.交易相對人為關係人:否6.交易相對人與公司之關係(本公司轉投資持股達XX%之被投資公司)，並說明選定收購、受讓他公司股份之對象為關係企業或關係人之原因及是否不影響股東權益:本股份受讓案，交易相對人為錸工場之股東，非為關係人7.併購目的及條件，包括併購理由、對價條件及支付時點:1.理由：本公司欲善用彼此所長，提升整體經營效益，共同布局以社區為基礎的照顧服務體系，可推動客製化文創餐飲服務、導入多元科技應用，持續提供家庭照顧者支持服務。2.對價條件：將由本公司發行普通股9,000仟股以及現金新台幣25,000仟元，交換錸工場股所持有6,500仟股
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  【公告】鈺德 2023年9月合併營收1.28億元 年增28.13%

  日期： 2023 年 10 月 06日上市公司：鈺德(3050)單位：仟元
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  【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司改派法人代表董事/監察人

  日 期：2023年09月20日公司名稱：鈺德(3050)主 旨：代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司改派法人代表董事/監察人發言人：羅宜富說 明：1.發生變動日期:112/09/202.法人名稱:鈺德科技股份有限公司/安可光電股份有限公司3.舊任者姓名:羅慶忠/姜明君4.舊任者簡歷:博錸科技股份有限公司董事長/安可光電股份有限公司總經理5.新任者姓名:葉丞恩/陳柏翰6.新任者簡歷:錸寶科技股份有限公司董事長特別助理/宇宙星辰國際股份有限公司董事長7.異動原因:法人股東改派8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/09/20至113/06/249.新任生效日期:112/09/2010.其他應敘明事項:無