【公告】鈺德代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

日 期：2024年05月17日

公司名稱：鈺德 (3050)

主 旨：代重要子公司厚聚能源開發股份有限公司113年股東常會通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案

發言人：羅宜富

說 明：

1.股東會決議日:113/05/17

2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬董事

鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民董事

鈺德科技股份有限公司代表人：羅宜富董事

鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞凱董事

鈺德科技股份有限公司代表人：葉丞恩董事

3.許可從事競業行為之項目:投資或經營其他與本公司章程規定

之營業範圍或類似的公司之行為。

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。

5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

本議案經已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權

過半數同意照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱

（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:

鈺德科技股份有限公司代表人：楊慰芬董事

鈺德科技股份有限公司代表人：潘燕民董事

7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:

力錸光電科技(揚州)有限公司：楊慰芬：法人董事代表

安可光電(揚州)有限公司：楊慰芬：法人董事代表

力錸光電科技(揚州)有限公司：潘燕民：法人董事長代表

暨總經理

安可光電(揚州)有限公司：潘燕民：法人董事代表

昆山滬錸光電科技有限公司：潘燕民：法人董事長代表

8.所擔任該大陸地區事業地址:

力錸光電科技(揚州)有限公司：揚州市揚子江南路9號。

安可光電(揚州)有限公司：：揚州市揚子江南路9號。

昆山滬錸光電科技有限公司：昆山市綜合保稅區出口大道88號。

9.所擔任該大陸地區事業營業項目:

力錸光電科技(揚州)有限公司：太陽能模組製造銷售

安可光電(揚州)有限公司：導電玻璃生產及銷售

昆山滬錸光電科技股份有限公司：光盤製造

10.對本公司財務業務之影響程度:無

11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:

不適用

12.其他應敘明事項:無