圓裕 相關新聞

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  【公告】(補充112/3/23)圓裕董事會決議設立泰國子公司

  日 期：2024年08月29日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：(補充112/3/23)圓裕董事會決議設立泰國子公司發言人：郭明豐說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Cmi (Thailand) Co., Ltd.股權2.事實發生日:113/8/29~113/8/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易總金額：泰銖200,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司新設之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適
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  【公告】圓裕 2024年7月合併營收2.38億元 年增18.39%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：圓裕(6835)單位：仟元
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  【公告】圓裕董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

  日 期：2024年08月08日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債發言人：郭明豐說 明：1.董事會決議日期:113/08/082.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:圓裕企業股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額上限新台幣600,000仟元整。5.每張面額:新台幣10萬元整。6.發行價格:依競價拍賣結果而定。7.發行期間:3年。8.發行利率:票面利率0%。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用。10.募得價款之用途及運用計畫:轉投資子公司。11.承銷方式:採競價拍賣方式辦理公開承銷。12.公司債受託人:由董事會授權董事長全權處理之。13.承銷或代銷機構:中國信託綜合證券股份有限公司。14.發行保證人:不適用。15.代理還本付息機構:由董事會授權董事長全權處理之。16.簽證機構:本次公司債為無實體發行，故不適用。17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告。18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機
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  【公告】圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資案

  日 期：2024年08月08日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資案發言人：郭明豐說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Cmi (Thailand) Co., Ltd.2.事實發生日:113/8/8~113/8/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:最多不超過泰銖5億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:增資取得，故不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:增資取得，故不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:增資取得，故不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用
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  【公告】圓裕113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月31日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：郭明豐說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】圓裕 2024年6月合併營收1.85億元 年增1.89%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：圓裕(6835)單位：仟元
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  【公告】圓裕113年股東常會同意解除董事競業行為之限制案

  日 期：2024年06月26日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕113年股東常會同意解除董事競業行為之限制案發言人：郭明豐說 明：1.股東會決議日:113/06/262.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董 事 張志中董 事 杜淑敏董 事 鍾志龍獨立董事 詹朝輝3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:本案經代表已發行股份總數三分之二以上股東出席，出席股東表決權過半數同意，照案通過。6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事 張志中董事 杜淑敏董事 鍾志龍7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事 張志中：昆山圓裕電子科技有限公司董事長、圓裕電子(昆山)有限公司董事長董事 杜淑敏：昆山圓裕電子科技有限公司副董事長、圓裕電子(昆山)有限公司董事董事 鍾志龍：圓裕電子(昆山)有限公司執行副總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:昆山圓裕電子科技有限公司：江蘇省昆山市高科技工業園區漢浦路268號圓裕電
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  【公告】圓裕113年度股東常會改選董事

  日 期：2024年06月26日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕113年度股東常會改選董事發言人：郭明豐說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：張志中董事：杜淑敏董事：邱國桐董事：郭明豐董事：鍾志龍獨立董事：李志廣獨立董事：詹朝輝獨立董事：洪宗賢4.舊任者簡歷:董事張志中：本公司董事長董事杜淑敏：本公司副董事長兼總經理董事邱國桐：曾任佳值電子工業有限公司執行副總經理董事郭明豐：本公司副總經理董事鍾志龍：本公司副總經理獨立董事李志廣：永旭聯合會計師事務所會計師獨立董事詹朝輝：技冠科技有限公司業務副總獨立董事洪宗賢：約瑟爵濱法律事務所大中華服務合夥人5.新任者職稱及姓名:董事：張志中董事：杜淑敏董事：邱國桐董事：郭明豐董事：鍾志龍獨立董事：李志廣獨立董事：詹朝輝獨立董事：洪宗賢獨立董事：萬心寧6.新任者簡歷:董事張志中：本公司董事長董事杜淑敏：本公司副董事長兼總經理董事邱國桐：曾任佳值電子工業有限公司執行副總經理董事郭明豐：本公司副總經理董事鍾志龍
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  【公告】圓裕董事會推選副董事長

  日 期：2024年06月26日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕董事會推選副董事長發言人：郭明豐說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:杜淑敏4.舊任者簡歷:圓裕企業股份有限公司副董事長5.新任者姓名:杜淑敏6.新任者簡歷:圓裕企業股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選，經董事會推選後續任。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】圓裕董事會推選董事長

  日 期：2024年06月26日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕董事會推選董事長發言人：郭明豐說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/262.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:張志中4.舊任者簡歷:圓裕企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:張志中6.新任者簡歷:圓裕企業股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選，經董事會推選後續任。9.新任生效日期:113/06/2610.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】圓裕113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月26日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕113年股東常會重要決議事項發言人：郭明豐說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分派3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司「公司章程」4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事當選名單:董 事:張志中、杜淑敏、邱國桐、郭明豐、鍾志龍獨立董事:李志廣、詹朝輝、洪宗賢、萬心寧6.重要決議事項五、其他事項:解除董事及其代表人競業行為之限制7.其他應敘明事項:無
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  【公告】圓裕民國112年度現金股利之配息基準日

  日 期：2024年06月20日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕民國112年度現金股利之配息基準日發言人：郭明豐說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/202.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣132,344,594元，每股配發新台幣2元。4.除權（息）交易日:113/07/085.最後過戶日:113/07/096.停止過戶起始日期:113/07/107.停止過戶截止日期:113/07/148.除權（息）基準日:113/07/149.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/3113.其他應敘明事項:１.現金股利預計於民國113年7月31日委由本公司股務代理機構台新證券股務代理部以匯款或掛號郵寄支票方式發放。現金股利發放金額若不足支付郵寄支票郵資或匯費，寄發領取單通知股東領取現金，惟郵寄辦理領取者，以郵票寄至股東通訊處。２.現金股利發放至元為止(元以下捨去)，不足一元之畸零款合計數，列入本公司
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  【公告】圓裕 2024年5月合併營收1.94億元 年增13.96%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：圓裕(6835)單位：仟元
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  【公告】圓裕 2024年4月合併營收2.17億元 年增47.11%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：圓裕(6835)單位：仟元
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  【公告】圓裕113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月03日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：郭明豐說 明：1.董事會召集通知日:113/05/032.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】圓裕 2024年3月合併營收2.24億元 年增19.19%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：圓裕(6835)單位：仟元
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  【公告】圓裕董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月14日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕董事會決議股利分派發言人：郭明豐說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：132,344,594(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】圓裕董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月14日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：郭明豐說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號1樓(台北矽谷國際會議中心)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1) 一一二年度營業報告書。(2) 一一二年度審計委員會審查報告。(3) 一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。(4) 一一二年度盈餘分配現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1) 一一二年度營業報告書及財務報表案。(2) 一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部分條文案。8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:(1) 依公司法第172條之1及第192條之1規
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  【公告】圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資

  日 期：2024年03月14日公司名稱：圓裕(6835)主 旨：圓裕董事會通過對子公司Cmi (Thailand) Co., Ltd.現金增資發言人：郭明豐說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Cmi (Thailand) Co., Ltd.2.事實發生日:113/3/14~113/3/143.交易數量、每單位價格及交易總金額:泰銖5億元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:本公司之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:增資取得，故不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:增資取得，故不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:增資取得，故不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞
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  【公告】圓裕 2024年2月合併營收1.67億元 年增20.38%

  日期： 2024 年 03 月 11日上市公司：圓裕(6835)單位：仟元