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旭暉應材
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開盤 | 2024/07/03 13:24 更新19,719
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旭暉應材 個股公告
- 中央社財經
【公告】係因旭暉應材有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。
日 期：2024年07月02日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：係因旭暉應材有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：李芳春說 明：1.事實發生日:113/07/022.發生緣由:依臺灣證券交易所指示辦理3.財務業務資訊:本公司自結合併財務資訊僅供投資人參考：最近一月 113/05 112/05 與去年同期增減(%)============== =========== ======== =================營業收入(仟元) 66,515 98,499 -32.47%稅前淨利(損)(仟元) (9,082) (12,520) 27.46%歸屬母公司業主淨利(損)(仟元) (12,485) (15,775) 20.86%每股虧損(元) (0.19) (0.24) 20.83%本公司經會計師查核財務資訊僅供投資人參考：最近一季 113年第一季 112年第一季 與去年同期增減(%)============= =========== ============= ================營業收入(仟元) 217,
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【公告】旭暉應材董事會選任董事長
日 期：2024年06月19日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材董事會選任董事長發言人：李芳春說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/192.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:趙勤孝4.舊任者簡歷:本公司董事長5.新任者姓名:趙勤孝6.新任者簡歷:本公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選9.新任生效日期:113/06/1910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】旭暉應材113年股東常會解除新任董事競業之限制
日 期：2024年06月19日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材113年股東常會解除新任董事競業之限制發言人：李芳春說 明：1.股東會決議日:113/06/192.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:董事:趙勤孝董事:義隆投資股份有限公司 法人代表人:劉代銘董事:倪惠敏董事:晟太股份有限公司 法人代表人:李仲仁董事:酈唯誠獨立董事:陳正力獨立董事:周惠玉獨立董事:朱秋碧3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之業務4.許可從事競業行為之期間:任職本公司第7屆董事期間5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:股東會票決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:董事:趙勤孝董事:倪惠敏董事:酈唯誠獨立董事:陳正力獨立董事:朱秋碧7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:董事：趙勤孝(1)旭動應用材料(上海)有限公司 董事長董事:倪惠敏(1)全洋(黃石)材料科技有限公司 董事長(2)全洋(上海)材料科技有限公司 董事長董事:酈唯誠(1)全洋(黃石)材料科技有限公司 監事(2)全洋(上海)材
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【公告】旭暉應材113年度股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月19日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材113年度股東常會重要決議事項發言人：李芳春說 明：1.股東常會日期:113/06/192.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:決議通過承認本公司112年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第7屆董事8席(含獨立董事3席)當選名單如下：董事：趙勤孝義隆投資股份有限公司 法人代表人: 劉代銘倪惠敏晟太股份有限公司 法人代表人：李仲仁酈唯誠獨立董事：陳正力獨立董事：周惠玉獨立董事：朱秋碧6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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【公告】旭暉應材113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
日 期：2024年06月19日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材113年度股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單發言人：李芳春說 明：1.發生變動日期:113/06/192.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:趙勤孝董事:義隆投資股份有限公司 法人代表人:劉代銘董事:緯創資通股份有限公司 法人代表人:丘高玲董事:晟太股份有限公司 法人代表人:倪惠敏董事:酈唯誠獨立董事:陳正力獨立董事:周惠玉獨立董事:曾仲南獨立董事:朱秋碧4.舊任者簡歷:趙勤孝：本公司董事長義隆投資股份有限公司 法人代表人劉代銘：義隆電子(股)公司處長緯創資通股份有限公司 法人代表人丘高玲：緯創資通(股)公司幕僚本部Ⅰ總監晟太股份有限公司 法人代表人倪惠敏：德揚科技(股)公司董事長酈唯誠：本公司總經理陳正力：本公司獨立董事、河北黃驊聚金五金制品有限公司董事長周惠玉：本公司獨立董事、金鼎聯合科技纖維(股)公司獨立董事曾仲南：本公司獨立董事、楠梓電子股份有限公司薪酬委員朱秋碧：本公司獨立董事、惠光股份有
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【公告】旭暉應材副總經理晉升案
日 期：2024年05月08日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材副總經理晉升案發言人：李芳春說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:副總經理2.發生變動日期:113/05/083.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:蕭育展 本公司技術處處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:晉升7.生效日期:113/06/018.其他應敘明事項:無
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【公告】旭暉應材113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期
日 期：2024年04月29日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材113年第1季合併財務報告預計提報董事會日期發言人：李芳春說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】旭暉應材董事會決議召開113年度股東常會
日 期：2024年03月14日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材董事會決議召開113年度股東常會發言人：李芳春說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/193.股東會召開地點:台南市安南區工業二路31號(經濟部南臺灣創新園區服務館)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案(2)112年度審計委員會查核報告案(3)112年度員工酬勞及董事酬勞分派案(4)112年度盈餘分派現金情形(5)庫藏股買回執行情形報告案6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2112.停止過戶截止日期:113/06/1913.其他應敘明事項:a.股票最後過戶日：113年4月20日(因113年4月20日適逢星期例假日
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【公告】旭暉應材董事會決議股利分派情形
日 期：2024年03月14日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材董事會決議股利分派情形發言人：李芳春說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】旭暉應材舉辦線上法人說明會，說明旭暉應材營運概況
日 期：2023年12月20日公司名稱：旭暉應材(6698)主 旨：旭暉應材舉辦線上法人說明會，說明旭暉應材營運概況發言人：李芳春說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/221.召開法人說明會之日期：112/12/222.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：112年度旭暉應用材料股份有限公司線上法人說明會5.其他應敘明事項：法說會報名網址 https://forms.gle/9i7NjuEtDc5JzDdk9完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
