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鋐寶科技
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收盤 | 2024/10/01 13:30 更新14
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鋐寶科技 個股公告
- 中央社財經
【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國113年第一次股東臨時會
日 期：2024年08月09日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技董事會決議召開民國113年第一次股東臨時會發言人：李書政說 明：1.董事會決議日期:113/08/092.股東臨時會召開日期:113/10/303.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元一街六號10樓會議室4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:無。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:擬發行限制員工權利新股，請 公決案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/10/0112.停止過戶截止日期:113/10/3013.其他應敘明事項:無。
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【公告】鋐寶科技董事會決議發行限制員工權利新股
日 期：2024年08月09日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技董事會決議發行限制員工權利新股發言人：李書政說 明：1.董事會決議日期:113/08/092.預計發行價格:本次為無償發行，發行價格0元。3.預計發行總額(股):普通股1,500,000股，每股面額新台幣10元，發行總額為新台幣15,000,000元。4.既得條件:符合限制員工權利新股發行辦法所訂之服務年資與績效條件等指標者。5.員工未符既得條件或發生繼承之處理方式:獲配之限制員工權利新股，遇有未達既得條件者，其股份由本公司全數無償收回並予以註銷；發生繼承之處理方式，依據限制員工權利新股發行辦法相關規定辦理。6.其他發行條件:無7.員工之資格條件:(1)以限制員工權利新股給與日當日已到職之本公司之全職正式員工為限，本次發行不適用控制及從屬公司員工。(2)實際被給與員工及可獲得限制員工權利新股之數量，將參酌員工年資、職級、工作績效、整體貢獻、特殊功績或其它管理上需參考之條件等因素，由董事長核定後提報董事會決議。經理人、具員工身份之董事者應先經薪資報酬委員會同意，再提報董事會決議。非經理人、非具董事身分之員工，應提
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【公告】鋐寶科技113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月01日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：李書政說 明：1.董事會召集通知日:113/08/012.董事會預計召開日期:113/08/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】鋐寶科技董事會選任董事長
日 期：2024年07月02日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技董事會選任董事長發言人：李書政說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/07/022.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:翁宗斌4.舊任者簡歷:鋐寶科技股份有限公司董事長5.新任者姓名:翁宗斌6.新任者簡歷:鋐寶科技股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿，重新選任9.新任生效日期:113/07/0210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】鋐寶科技113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月24日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技113年股東常會重要決議事項發言人：李書政說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第六屆董事7席(含獨立董事3席)，選舉結果當選名單如下：董事：仁寶電腦工業(股)公司代表人代表人翁宗斌、仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰、仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀、瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進。獨立董事：翁建仁、毛穎文、陳妙玲6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過解除董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】鋐寶科技113年股東常會選舉第六屆董事
日 期：2024年06月24日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技113年股東常會選舉第六屆董事發言人：李書政說 明：1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進獨立董事:翁建仁獨立董事:毛穎文獨立董事:陳妙玲4.舊任者簡歷:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌 仁寶電腦工業(股)公司董事、總經理董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人陳瑞聰 仁寶電腦工業(股)公司副董事長、策略長董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人王昱賀 鋐寶科技(股)公司董事董事:瑞新投資(股)公司代表人蔡榮進 瑞昱半導體(股)公司行銷副總裁獨立董事:翁建仁 鋐寶科技(股)公司獨立董事獨立董事:毛穎文 鋐寶科技(股)公司獨立董事獨立董事:陳妙玲 鋐寶科技(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:董事:仁寶電腦工業(股)公司代表人翁宗斌董事:
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【公告】鋐寶科技註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成
日 期：2024年05月22日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技註銷收回限制員工權利新股辦理變更登記完成發言人：李書政說 明：1.主管機關核准減資日期:113/05/212.辦理資本變更登記完成日期:113/05/213.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司原實收資本額為新台幣676,380,590元,流通在外股數為67,638,059股,每股淨值為新台幣16.42元(2)變更登記後實收資本額為新台幣673,356,590元,流通在外股數為67,335,659股,每股淨值為新台幣16.50元(以113年第1季財報為計算基礎)4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:本公司於113/05/22接獲主管機關減資變更登記核准函
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【公告】鋐寶科技董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜
日 期：2024年05月09日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：李書政說 明：1.董事會決議日期:113/05/092.減資緣由:因部分獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議將所有收回之限制員工權利新股註銷減資。3.減資金額:3,024,000元4.消除股份:302,400股5.減資比率:0.447%6.減資後股本:673,356,590元7.預定股東會日期:不適用8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/05/1012.其他應敘明事項:無
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【公告】鋐寶科技113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：李書政說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】鋐寶科技董事會決議召開民國113年股東常會
日 期：2024年03月08日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技董事會決議召開民國113年股東常會發言人：李書政說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街6號10樓 會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國一一二年度營業報告。(2)民國一一二年度審計委員會查核報告。(3)民國一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)民國一一二年度營業報告書及財務報表，請 承認案。(2)民國一一二年度虧損撥補，請 承認案。7.召集事由三、討論事項:(1)擬解除董事競業禁止限制，請 公決案。8.召集事由四、選舉事項:(1)第六屆董事，請 選舉案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:受理股東提案：(1)受理期間：113/04/12~113/04/22(2)受理處所：鋐寶科技股份
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【公告】鋐寶科技董事會決議不發放股利
日 期：2024年03月08日公司名稱：鋐寶科技(6674)主 旨：鋐寶科技董事會決議不發放股利發言人：李書政說 明：1. 董事會決議日期：113/03/082. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
