M31 個股公告

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  【公告】M31受邀參加永豐金證券線上法說會

  日 期：2024年10月24日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31受邀參加永豐金證券線上法說會發言人：蘇芷儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/11/071.召開法人說明會之日期：113/11/072.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上會議4.法人說明會擇要訊息：公司受邀參加永豐金證券線上法說會，會中說明本公司概況。報名連結：https://reurl.cc/VMnnKY5.其他應敘明事項：因法說會時間有限，歡迎至連結報名並預先留下提問內容。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】M31受邀參加櫃買中心暨國泰證券共同舉辦之海外法人說明會

  日 期：2024年08月23日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31受邀參加櫃買中心暨國泰證券共同舉辦之海外法人說明會發言人：蘇芷儀說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/201.召開法人說明會之日期：113/08/20 ~ 113/08/232.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：馬來西亞(8/20~8/21)、新加坡 (8/22~8/23)4.法人說明會擇要訊息：公告本公司受邀參加櫃買中心暨國泰證券共同舉辦之海外法人說明會，會中說明本公司概況。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成

  日 期：2024年08月22日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31註銷限制員工權利新股減資變更登記完成發言人：蘇芷儀說 明：1.主管機關核准減資日期:113/08/202.辦理資本變更登記完成日期:113/08/203.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)本公司減資前實收資本額為新台幣418,101,600元，流通在外股數為41,810,160股，每股淨值為新台幣46.47元。(2)本公司減資後實收資本額為新台幣418,051,600元，流通在外股數為41,805,160股，每股淨值為新台幣46.48元。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)本公司於113/08/22收到經濟部變更登記核准函。(2)本公司本次辦理註銷之限制員工權利新股股數為5,000股。(3)每股淨值
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  【公告】M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解

  日 期：2024年08月16日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:113/08/162.發生緣由:依據財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:單月(註1) 113年7月 112年7月 與去年同期增減%營業收入（百萬元） 114 138 -17.39%稅前淨利（百萬元） 6 57 -89.47%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 6 49 -87.76%每股盈餘（元） 0.15 1.17 -87.18%最近二個月累計(註1) 113年6~7月 112年6~7月 與去年同期增減%營業收入（百萬元） 260 252 3.17%稅前淨利（百萬元） 48 93 -48.39%歸屬母公司業主淨利（百萬元） 43 79 -45.57%每股盈餘（元） 1.03 1.91 -46.07%最近一季單季(註2) 113年第2季 112年第2季 與去年同期增減%營業收入（百萬元） 429 348 23.28%稅前淨利（百萬元） 126 114 10.53%歸屬母公司業主淨利（百萬元）
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  【公告】更正M31113年第2季合併財務報告iXBRL申報資訊(更正待註銷股本股數及每股淨值)

  日 期：2024年08月14日公司名稱：M31(6643)主 旨：更正M31113年第2季合併財務報告iXBRL申報資訊(更正待註銷股本股數及每股淨值)發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:113/08/142.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年第2季合併財務報告iXBRL申報資訊6.更正資訊項目/報表名稱:iXBRL合併資產負債表7.更正前金額/內容/頁次:待註銷股本股數：0 股每股淨值：55.76元8.更正後金額/內容/頁次:待註銷股本股數：5,000股每股淨值(元)：55.77元9.因應措施:更正後上傳於公開資訊觀測站。10.其他應敘明事項:本次勘正對財報損益無影響。
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  【公告】M31董事會通過之各項議案

  日 期：2024年08月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會通過之各項議案發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:113/08/062.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司113年08月06日董事會通過之各項議案如下：(一)本公司113年第2季合併財務報表案(二)本公司113年第2季限制員工權利新股註銷減資案(三)本公司銀行授信額度案(四)本公司113年度預算修正案(五)塞席爾子公司增資案(六)大陸子公司增資案(七)大陸子公司章程變更案(八)本公司辦理員工持股信託案(九)本公司訂定「永續發展委員會組織規程」案(十)本公司成立永續發展委員會暨委任永續發展委員案6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2024年08月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議辦理限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:113/08/062.減資緣由:因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，將收回之限制員工權利新股辦理註銷減資。3.減資金額:新台幣50,000元4.消除股份:5,000股5.減資比率:0.01%6.減資後股本:新台幣418,051,600元7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:41,805,160股9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):100%10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用11.減資基準日:113/08/1312.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31113年第2季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月29日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31113年第二季合併財務報告董事會召開日期發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會召集通知日:113/07/292.董事會預計召開日期:113/08/063.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日

  日 期：2024年07月24日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31原訂113年7月26日發放現金股利，因受凱米颱風影響，現金股利發放日將順延至下一營業日發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議或公司決定日期:113/07/242.原現金股利發放日:113/07/263.變更後現金股利發放日:113/07/294.變更原因:本公司原訂於113年7月26日發放現金股利，因7月25日台北市受凱米颱風影響停止上班，致台灣票據交換所匯款作業日程需順延，本公司現金股利發放日將順延至下一營業日(7月29日)。5.其他應敘明事項:若受颱風持續影響，本公司現金股利發放日將繼續順延至下一營業日。
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  【公告】M31訂定除權息基準日

  日 期：2024年06月03日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31訂定除權息基準日發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣278,734,400元(每股新台幣8.00114821元);股票股利新台幣69,683,600元(每仟股配發200.02870527股)4.除權（息）交易日:113/06/255.最後過戶日:113/06/266.停止過戶起始日期:113/06/277.停止過戶截止日期:113/07/018.除權（息）基準日:113/07/019.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31調整現金股利配息率及股票股利配股率

  日 期：2024年06月03日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31調整現金股利配息率及股票股利配股率發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會或股東會決議日期:NA2.原發放股利種類及金額:現金股利：新台幣278,734,400元(每股配發8元)股票股利：新台幣69,683,600元(每仟股無償配發200股)3.變更後發放股利種類及金額:現金股利：新台幣278,734,400元(每股配發8.00114821元)股票股利：新台幣69,683,600元(每仟股無償配發200.02870527股)4.變更原因:本公司因收回限制員工權利新股5,000股，致影響流通在外股份，爰依113年03月06日董事會、113年05月27日股東會及113年05月27日董事會決議，授權董事長調整現金股利配息率及股票股利配股率。5.其他應敘明事項:可參與權利分派之普通股34,836,800股。
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  【公告】M31113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月27日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31113年股東常會重要決議事項發言人：蘇芷儀說 明：1.股東常會日期:113/05/272.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分派案3.重要決議事項二、章程修訂:113年股東常會並未修訂章程4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過112年度盈餘轉增資發行新股案(2)通過解除本公司現任董事(含獨立董事)競業禁止案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31董事會授權董事長訂定除權息基準日及相關事宜

  日 期：2024年05月27日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會授權董事長訂定除權息基準日及相關事宜發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/272.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.發放股利種類及金額:現金股利新台幣278,734,400元(每股新台幣 8元);股票股利新台幣69,683,600元(每仟股配發200股)4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:NA6.停止過戶起始日期:NA7.停止過戶截止日期:NA8.除權（息）基準日:NA9.債券最後申請轉換日期:NA10.債券停止轉換起始日期:NA11.債券停止轉換截止日期:NA12.現金股利發放日期:NA13.其他應敘明事項:(1)盈餘轉增資發行新股案經主管機關核准後，授權董事長另訂除權息基準日、發放日及其他相關事宜。(2)如因本公司有權參與配發之股數變動，致股東配股配息率因此發生變動時，亦授權董事長全權處理調整之。
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  【公告】M31112年度股利所得資料緊急通知

  日 期：2024年05月03日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31112年度股利所得資料緊急通知發言人：蘇芷儀說 明：1.事實發生日:113/05/032.公司名稱:円星科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司112年度股利所得資料，因檔案覆蓋所得人電腦資料，導致所得人在國稅局所得資料庫查不到本公司112年度股利所得資料，連同國稅局寄發之所得試算明細也一併遺漏112年度股利所得，故緊急通知本公司之股東。6.因應措施:(1)本公司已重新向申國稅局申請更新所得資料。(2)本公司股東其所得資料來源為國稅局寄發之試算明細表、或透過國稅局所得查詢系統取得，無論是否完成所得申報，煩請重新查證，並依近期寄達之股利憑單所載資料進行申報。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】M31113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月29日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31獨立董事辭任

  日 期：2024年04月26日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31獨立董事辭任發言人：蘇芷儀說 明：1.發生變動日期:113/04/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:吳誠文獨立董事4.舊任者簡歷:南臺科技大學校長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:吳誠文獨立董事將接任國科會主委，擬於113年05月19日辭任獨立董事職務。9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/24~115/05/2311.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/713.同任期獨立董事變動比率:1/314.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於1
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  【公告】優群代子公司昆山宏澤電子有限其董事會決議發放股利

  日 期：2024年03月19日公司名稱：優群(3217)主 旨：代子公司昆山宏澤電子有限其董事會決議發放股利發言人：劉興義說 明：1.董事會決議日期:113/03/192.發放股利種類及金額:現金股利人民幣RMB15,500,000元整。3.其他應敘明事項:無。
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  【公告】M31董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年03月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣69,683,600元，盈餘轉增資發行新股6,968,360股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):暫定每仟股無償配發200股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:未滿1股之畸零股，得由股東自停止過戶日起5日內，自行與其他股東拼湊成整數，並向本公司股務代理機構辦理拼湊登記，放棄拼湊或拼湊不足1股之畸零數，按面額折付現金(計算至元為止)，其股份由股東會授權董事長洽特定人按面額承購。13.本次發行新股之權利義務:
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  【公告】M31董事會決議召開113年股東常會

  日 期：2024年03月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議召開113年股東常會發言人：蘇芷儀說 明：1.董事會決議日期:113/03/062.股東會召開日期:113/05/273.股東會召開地點:新竹縣竹北市台元一街3號2樓宴會廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:（1）112年度營業報告（2）審計委員會審查報告及與稽核主管溝通情形（3）112年度董事酬勞及員工酬勞分配情形（4）董事酬金報告案（5）112年度盈餘分配現金股利情形6.召集事由二、承認事項:（1）112年度營業報告書及財務報表案（2）112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:（1）112年度盈餘轉增資發行新股案（2）解除本公司現任董事(含獨立董事)競業禁止案8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/03/2912.停止過戶截止日期:113/05/2713.其他應敘明事項:無
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  【公告】M31董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月06日公司名稱：M31(6643)主 旨：M31董事會決議股利分派發言人：蘇芷儀說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/062. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：8.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：278,734,400(5)盈餘轉增資配股(元/股)：2.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：6,968,3605. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元