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全譜
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收盤 | 2024/10/01 13:30 更新55
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全譜 個股公告
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【公告】全譜113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期
日 期：2024年07月31日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜113年第2季財務報告預計提報董事會召開日期發言人：陳素花說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第2季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】全譜有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解
日 期：2024年07月30日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解發言人：陳素花說 明：1.事實發生日:113/07/302.發生緣由:依證券櫃檯買賣中心通知公告相關訊息，以利投資人區別暸解。3.財務業務資訊:一、財務數字：單月 113/06月 112/06月 與去年同期增減%營業收入(百萬元) 2.95 0.76 287.44%稅前淨利(百萬元) -2.57 -3.59 28.51%(虧損減少)稅後純益(百萬元) -2.57 -3.59 28.51%(虧損減少)每股盈餘(元) -0.10 -0.08 -23.73%(持續虧損)最近二個月 113/05~06月 112/05~06月 與去年同期增減營業收入(百萬元) 6.74 5.26 28.08%稅前淨利(百萬元) -5.22 -4.52 -15.50%(持續虧損)稅後純益(百萬元) -5.22 -4.52 -15.50%(持續虧損)每股盈餘(元) -0.20 -0.10 -99.90%(持續虧損)單季 113/第1季 112/第1季 與去年同期增減%營業收入(百
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【公告】全譜113年股東常會重要決議事項
日 期：2024年05月30日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜113年股東常會重要決議事項發言人：陳素花說 明：1.股東常會日期:113/05/302.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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【公告】全譜113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期
日 期：2024年04月30日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜113年第1季財務報告預計提報董事會召開日期發言人：陳素花說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】全譜董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月07日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜董事會決議不分派股利發言人：陳素花說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】全譜董事會決議113年股東常會召開日期及其相關事宜
日 期：2024年03月07日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜董事會決議113年股東常會召開日期及其相關事宜發言人：陳素花說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/05/303.股東會召開地點:台灣科學園區(新北市汐止區大同路一段239號R2樓)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.112年度營業報告。2.審計委員會112年度決算表冊審查報告。3.健全營運計劃執行情形說明報告。4.私募普通股辦理情形報告。5.其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:1.112年度營業報告書及財務報表案。2.112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:無9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0112.停止過戶截止日期:113/05/3013.其他應敘明事項:1.因最後過戶日113年3月31日適逢星期例假日，現場過戶請於民國113年3月29日16時30分前親臨本公司股務代理機構台新綜合證券股務代理部」(台北
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【公告】全譜擬終止112年股東臨時會決議通過之私募普通股未執行部份案
日 期：2024年01月18日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜擬終止112年股東臨時會決議通過之私募普通股未執行部份案發言人：陳素花說 明：1.董事會決議變更日期:113/01/182.原計畫申報生效日期:NA3.追補發行日期:NA4.變動原因:1、本公司於112年2月8日股東臨時會決議通過授權董事會得視市場狀況及公司資金需求狀況，在不超過2千萬股普通股額度內以私募方式現金增資發行普通股引進對本公司未來產品與市場發展有助益之策略投資人。2、依證券交易法第43條之6第7項規定，進行有價證券私募得於股東會決議之日起一年內分3次辦理施行。3、本案將於113年2月7日屆滿一年，由於本私募案於期限屆滿前可能無法全部執行完畢，故經董事會同意於期限屆滿時未辦理之剩餘額度將不再辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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【公告】全譜董事會決議通過私募普通股定價相關事宜
日 期：2024年01月18日公司名稱：全譜(6228)主 旨：董事會決議通過私募普通股定價相關事宜發言人：陳素花說 明：1.董事會決議日期:113/01/182.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:以符合證券交易法第43條之6及「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」等相關函令規定之特定人，並授權董事會以對公司未來之營運能產生直接或間接助益之策略性投資人為首要考量。(1).本公司目前洽定應募人名單如下：應募人 與公司之關係三德觀光大飯店股份有限公司 本公司之法人董事三德投資股份有限公司 本公司持股10%之大股東偉佳投資股份有限公司 本公司之關係人高偉超 本公司之董事長曾治元 本公司之總經理王克寰 本公司之法人代表董事黃永烈 本公司之法人代表董事楊文中 本公司之獨立董事陳博光 本公司之獨立董事高 寧 本公司之獨立董事(上屆)(2).法人應募人之前十大股東、持股比例及與本公司之關係:法人應募人 前十大股東 持股比例 與本公司關係三德觀光大飯店(股)公司 巨佳有限公司 23.49% 本公司之關係人偉佳投資(股)公司 19.15% 本公司之關係人三德投資(股)公司 17.
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【公告】全譜智能工程處副總經理辭職事宜
日 期：2024年01月05日公司名稱：全譜(6228)主 旨：全譜智能工程處副總經理辭職事宜發言人：陳素花說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:重要營運主管-智能工程處副總經理2.發生變動日期:113/01/053.舊任者姓名、級職及簡歷:潘興華 智能工程處副總經理 1.德商西門子自動化部門、工業部門、工程師/專案經理/業務經理2.新日空調股份有限公司/負責人3.美商德州儀器自動化部門工程師4.新任者姓名、級職及簡歷:無5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:辭職6.異動原因:個人健康因素7.生效日期:113/01/058.其他應敘明事項:無
