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天揚
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收盤 | 2024/10/01 12:45 更新7
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天揚 個股公告
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【公告】天揚自113年8月19日起恢復為普通交割方式之買賣
日 期：2024年08月15日公司名稱：天揚(5345)主 旨：天揚自113年8月19日起恢復為普通交割方式之買賣發言人：王彥尊說 明：1.櫃買中心公告股票回復原狀日期:113/08/152.櫃買中心公告股票回復原狀引用之業務規則條款及發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證券商營業處所買賣有價證券業務規則第12條第3項及及第4項第1款之規定。113年第二季財務報告顯示淨值已高於財務報告所列示股本二分之一，且較前期增加。另會計師出具之核閱報告及其他尚無繼續變更交易方式之事由。3.公告內容:天揚公司前因公告並申報113年第1季財務報告顯示淨值已低於所列示股本二分之ㄧ，且經會計師出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，而採預收款券方式交易。本次公告並申報113年第2季財務報告顯示其淨值已不低於財務報告所列示股本二分之一且淨值較前期增加，另會計師未出具繼續經營能力存在重大不確定性之核閱報告，亦無其他各款應變更交易方法之情事，核已符合本中心業務規則第12條第3項及第4項第1款之規定，故該公司之有價證券自113年8月19日起恢復為普通交割方式之買賣。4.股票回復原狀之日期:113/08
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【公告】天揚董事會通過之決議事項
日 期：2024年08月13日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會通過之決議事項發言人：王彥尊說 明：1.事實發生日:113/08/132.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)通過113年第二季合併財務報告案。(二)通過113年第一次股東臨時會董事(含獨立董事)後選人案。董事:達潤投資有限公司代表人：王昭卿達潤投資有限公司代表人：謝岱玲杰爾發有限公司代表人： 謝岱杰昕恒投資有限公司代表人：謝凱安獨立董事:李禾謙柳靜枝葉明(三)通過董事長退休金之人壽保險嗣後處理事宜案。(四)通過存貨庫齡減損評估調整案。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】天揚113年第二季合併財務報告 預計提報董事會日期
日 期：2024年08月05日公司名稱：天揚(5345)主 旨：天揚113年第二季合併財務報告 預計提報董事會日期發言人：王彥尊說 明：1.董事會召集通知日:113/08/052.董事會預計召開日期:113/08/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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【公告】天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況
日 期：2024年07月15日公司名稱：天揚(5345)主 旨：天揚未來三個月收支及金融機構融資額度使用狀況發言人：王彥尊說 明：1.事實發生日:113/07/152.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心108年4月29日證櫃監字第1080200585號函辦理。(一)預估未來三個月之現金收支及資金調度狀況 :(單位:新台幣仟元)項目/月份 113年7月 113年8月 113年9月------------------ --------- --------- ---------期初餘額 200,482 198,882 197,082現金流入 4,400 1,700 2,500現金流出 6,000 3,500 3.500期末餘額 198,882 197,082 196,082-------------------------------------------------------(二)金融機構額度及使用情形(至113/6/30止 單位:新台幣仟元)項目 融資額度 已動用額度
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【公告】天揚董事會召集113年第一次股東臨時會相關事宜
日 期：2024年07月03日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會召集113年第一次股東臨時會相關事宜發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期:113/07/032.股東臨時會召開日期:113/09/103.股東臨時會召開地點:香江匯時尚餐廳(桃園市中壢區環西路2段297號)4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:113年私募普通股執行情形案。6.召集事由二、承認事項:無。7.召集事由三、討論事項:(1)113年辦理私募有價證券洽請證券承銷商出具辦理私募必要性與合理性之評估意見案。(2)修訂章程案。8.召集事由四、選舉事項:董事(含獨立董事)全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:略。11.停止過戶起始日期:113/08/1212.停止過戶截止日期:113/09/1013.其他應敘明事項:本次共選7席(一般董事4席及獨立董事3席),採候選人提名制,依公司法第192條之1規定，本公司於民國113年7月5日至113年7月15日止受理董事候選人提名，其程序及相關內
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【公告】天揚有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故相關訊息
日 期：2024年07月01日公司名稱：天揚(5345)主 旨：天揚有價證券近期多次達公布交易資訊標準，故相關訊息發言人：王彥尊說 明：1.事實發生日:113/07/012.發生緣由:因應3.財務業務資訊:(1)單月113年5月 112年5月 與去年同期之增減%----------- --------- -------------------營業收入(千元) 353.22 403.67 -12%稅前淨利(千元) -6,046.36 -2,775.99 118%歸屬母公司業主淨利(千元) -6,046.36 -2,775.99 118%每股盈餘(元) -0.32 -0.05 540%(2)最近二個月累計113年4月- 112年4月- 與去年同期之增減%113年5月 112年5月----------- ----------- -------------------營業收入(千元) 697.17 750.48 -7%稅前淨利(千元) -11,893.56 -6,086.05 95%歸屬母公司業主淨利(千元) -11,893.56 -6,086.05 95%每股盈餘(元) -0.63 -0.1
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【公告】天揚113年第一次至第十次私募普通股已收足股款暨訂立增資基準日為113/6/25
日 期：2024年06月25日公司名稱：天揚(5345)主 旨：天揚113年第一次至第十次私募普通股已收足股款暨訂立增資基準日為113/6/25發言人：王彥尊說 明：1.事實發生日:113/06/252.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司113年度第一次至第十次私募普通股,依113/6/21董事會決議,定價新台幣11元/股,私募18,065,000股/198,715,000元,已收足股款。(2)訂立113/6/25為增資基準日。6.因應措施:依法需公告申報之私募相關事項,將於法定時限內,申報至公開資訊觀測站-私募專區。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】天揚董事會決議辦理113年第一次至第十次私募普通股定價及相關事宜 (更正內容)
日 期：2024年06月21日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議辦理113年第一次至第十次私募普通股定價及相關事宜 (更正內容)發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期:113/06/212.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:達潤投資有限公司/無昕恒投資有限公司/無杰爾發有限公司/無4.私募股數或張數:共18,065,000股(不逾2,000,000股/次)5.得私募額度:共180,650,000元(每股面額10元,定價11元)6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依113年股東常會決議:A.參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。B.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會 (不低於參考價格之8成)視日後洽特定人情形決定之。C.本次以11元定價。7.本次私募資金用途:(1)資
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【公告】天揚董事會決議辦理113年第一次至第十次私募普通股定價及相關事宜
日 期：2024年06月21日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議辦理113年第一次至第十次私募普通股定價及相關事宜發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期:113/06/212.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:達潤投資有限公司/無昕恒投資有限公司/無杰爾發有限公司/無4.私募股數或張數:共18,065,000股(不逾2,000,000股/次)5.得私募額度:共180,650,000元(每股面額10元,定價11元)6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依112年股東常會決議:A.參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。B.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會 (不低於參考價格之8成)視日後洽特定人情形決定之。C.本次以11元定價。7.本次私募資金用途:(1)資金用途及運用方
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【公告】天揚董事會選任董事長及委任總經理
日 期：2024年06月13日公司名稱：天揚(5345)主 旨：天揚董事會選任董事長及委任總經理發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及總經理3.舊任者姓名:王鏑程4.舊任者簡歷:董事長兼總經理5.新任者姓名:王鏑程6.新任者簡歷:董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:全面改選董事，選任董事長及委任總經理。9.新任生效日期:113/06/13。10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事任期屆至,全面改選
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【公告】天揚董事會屆期改選,董事當選名單
日 期：2024年06月13日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會屆期改選,董事當選名單發言人：王彥尊說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:王鏑程 董事鄭凱云 董事林彰鏗 董事陳品睿 董事謝志偉 董事王彥尊 董事林延文 獨立董事林佳儀 獨立董事梁景星 獨立董事4.舊任者簡歷:王鏑程 本公司董事長兼總經理鄭凱云 本公司董事林彰鏗 本公司董事陳品睿 本公司董事謝志偉 本公司副總經理王彥尊 本公司管理部經理林延文 本公司獨立董事/桃園市政府地方稅務局局長(退休)梁景星 本公司獨立董事/永豐金證券股份有限公司協理(退休)林佳儀 本公司獨立董事/晨翔會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:王鏑程 董事林彰鏗 董事陳品睿 董事謝志偉 董事王彥尊 董事林延文 獨立董事林佳儀 獨立董事梁景星 獨立董事林修正 獨立董事6.新任者簡歷:王鏑程 本公司董事長兼總經理林彰鏗 本公司董事陳品睿 本公司董事謝志偉 本公司副總經理王彥尊 本公司管理部經理林延文 本公司獨立董事/
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【公告】天揚113年度股東常會決議事項
日 期：2024年06月13日公司名稱：天揚(5345)主 旨：113年度股東常會決議事項發言人：王彥尊說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年營業報告書及財務報告。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事會屆期改選,應選9席董事,共當選5席董事及4席獨立董事。6.重要決議事項五、其他事項:(一)討論113年私募普通股案。(二)討論修訂董事選舉辦法案。(三)討論解除董事競業禁止案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】天揚112年第二次私募普通股已收足股款暨訂立增資基準日為113/6/5
日 期：2024年06月05日公司名稱：天揚(5345)主 旨：天揚112年第二次私募普通股已收足股款暨訂立增資基準日為113/6/5發言人：王彥尊說 明：1.事實發生日:113/06/052.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(1)本公司112年度第二次私募普通股,依113/5/24董事會決議,定價新台幣11元/股,私募730,000股/8,030,000元,已收足股款。(2)訂立113/6/5為增資基準日。6.因應措施:依法需公告申報之私募相關事項,將於法定時限內,申報至公開資訊觀測站-私募專區。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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【公告】天揚董事會決議辦理112年第二次私募普通股定價及相關事宜
日 期：2024年05月24日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會決議辦理112年第二次私募普通股定價及相關事宜發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議日期:113/05/242.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:錫銘投資股份有限公司/無4.私募股數或張數:共730,000股(不逾2,000,000股/次)5.得私募額度:共8,030,000元(每股定價11元)6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)依112年股東常會決議:A.參考價格之決定:依「公開發行公司辦理私募有價證券應注意事項」規定，以定價日前1、3或5個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前30個營業日普通股收盤價簡單算數平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者為之。B.實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數範圍內授權董事會 (不低於參考價格之8成)視日後洽特定人情形決定之。C.本次以11元定價。7.本次私募資金用途:(1)資金用途及運用方式：將用於公司營運之用，並按營運規劃使用。(2)運用進度:將依公
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【公告】天揚辦理112年第二次私募普通股,應募人未於期限內繳納股款
日 期：2024年05月17日公司名稱：天揚(5345)主 旨：辦理112年第二次私募普通股,應募人未於期限內繳納股款發言人：王彥尊說 明：1.事實發生日:113/05/172.公司名稱:天揚精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:原董事會113/5/3決議辦理112年第二次私募普通股定價及相關事宜,惟應募人因故未於繳款期限內匯入股款,故本次私募不成就。6.因應措施:將另行衡量評估或重新辦理。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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【公告】天揚董事會通過終止112年度股東常會決議私募普通股案分次私募剩餘未執行(第3次至第5次)之部分(更改原計畫申報生效日為112年股東常會通過之日)
日 期：2024年05月06日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會通過終止112年度股東常會決議私募普通股案分次私募剩餘未執行(第3次至第5次)之部分(更改原計畫申報生效日為112年股東常會通過之日)發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/032.原計畫申報生效日期:112/06/123.追補發行日期:不適用4.變動原因:(一)於112年股東常會決議進行私募普通股案, 私募普通股總數不逾10,000,000股，擬於股東會決議日起一年內分5次辦理，每次私募股數不逾2,000,000股。(二)依股東常會決議，授權董事會若無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之必要，得於期限屆滿前召開董事會討論，依營運狀況決議原私募計畫仍屬可行，得免退還所收取股款予應募人。(三)已於113/3/15及本日辦理第一次及第二次私募，資金用於公司營運使用，持續用於研發、生產、銷售及其他營運相關所需之用，尚符合原計畫，免退還所收取股款予應募人。(四)而第三次至第五次則考量公司營運現況及應募人情形則不再辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用
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【公告】天揚董事會通過終止112年度股東常會決議私募普通股案分次私募剩餘未執行(第3次至第5次)之部分
日 期：2024年05月03日公司名稱：天揚(5345)主 旨：董事會通過終止112年度股東常會決議私募普通股案分次私募剩餘未執行(第3次至第5次)之部分發言人：王彥尊說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/032.原計畫申報生效日期:113/03/153.追補發行日期:不適用4.變動原因:(一)於112年股東常會決議進行私募普通股案, 私募普通股總數不逾10,000,000股，擬於股東會決議日起一年內分5次辦理，每次私募股數不逾2,000,000股。(二)依股東常會決議，授權董事會若無法於期限內辦理完成分次私募事宜，或於剩餘期限內已無繼續分次私募之必要，得於期限屆滿前召開董事會討論，依營運狀況決議原私募計畫仍屬可行，得免退還所收取股款予應募人。(三)已於113/3/15及本日辦理第一次及第二次私募，資金用於公司營運使用，持續用於研發、生產、銷售及其他營運相關所需之用，尚符合原計畫，免退還所收取股款予應募人。(四)而第三次至第五次則考量公司營運現況及應募人情形則不再辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適
