日 期:2024年08月29日公司名稱:磐儀(3594)主 旨:磐儀法人董事辭職發言人:郭鳳玲說 明:1.發生變動日期:113/08/292.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人):法人董事3.舊任者職稱及姓名:緯創資通股份有限公司 代表人:林建良4.舊任者簡歷:緯創資通股份有限公司 代表人:林建良緯創資通股份有限公司運算產品事業群暨供應鏈管理 總經理5.新任者職稱及姓名:無6.新任者簡歷:不適用7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):辭職8.異動原因:辭職,因業務繁忙9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):113/06/27-116/06/2611.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/813.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格
日 期:2024年08月14日公司名稱:磐儀(3594)主 旨:更正113年第二季IFRS iXBRL合併財務報表資訊發言人:郭鳳玲說 明:1.事實發生日:113/08/142.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正113年第二季IFRS iXBRL合併財務報表資訊6.更正資訊項目/報表名稱:2024年6月30日合併資產負債表7.更正前金額/內容/頁次:預收股款(權益項下)之約當發行股數: 258,000股8.更正後金額/內容/頁次:預收股款(權益項下)之約當發行股數: 0股9.因應措施:更正後重新上傳。10.其他應敘明事項:無。
日 期:2024年08月14日公司名稱:磐儀(3594)主 旨:磐儀庫藏股轉讓員工認股基準日發言人:郭鳳玲說 明:1.事實發生日:113/08/142.公司名稱:磐儀科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司庫藏股轉讓員工6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)依本公司「第八次買回本公司股份轉讓員工辦法」規定,將買回之庫藏股360,000股轉讓予員工。(2)員工認股基準日:113年9月30日。
日 期:2024年08月12日公司名稱:磐儀(3594)主 旨:董事會決議配息基準日相關事宜發言人:郭鳳玲說 明:1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/122.除權、息類別(請填入「除權」、「除息」或「除權息」):除息3.發放股利種類及金額:(1)現金股利:新台幣56,861,615元,每股配發新台幣0.6元。4.除權(息)交易日:113/09/045.最後過戶日:113/09/056.停止過戶起始日期:113/09/067.停止過戶截止日期:113/09/108.除權(息)基準日:113/09/109.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113年09月30日。13.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月15日公司名稱:磐儀(3594)主 旨:磐儀董事會決議召開113年股東常會相關事宜-更正主旨發言人:郭鳳玲說 明:1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會查核報告書(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)112年度私募發行普通股案執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無
日 期:2024年03月15日公司名稱:磐儀(3594)主 旨:磐儀董事會決議發放股利發言人:郭鳳玲說 明:1. 董事會決議日期:113/03/152. 股利所屬年(季)度:112年 年度3. 股利所屬期間:112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容:(1)盈餘分配之現金股利(元/股):0.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股):0(3)資本公積發放之現金(元/股):0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元):56,861,615(5)盈餘轉增資配股(元/股):0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股):0(7)資本公積轉增資配股(元/股):0(8)股東配股總股數(股):05. 其他應敘明事項:無6. 普通股每股面額欄位:新台幣10.0000元
日 期:2024年03月15日公司名稱:磐儀(3594)主 旨:磐儀董事會決議召開112年股東常會相關事宜發言人:郭鳳玲說 明:1.董事會決議日期:113/03/152.股東會召開日期:113/06/273.股東會召開地點:新北市中和區中正路700號10樓(本公司大會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會,請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告書(2)112年度審計委員會查核報告書(3)112年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)112年度盈餘分派現金股利情形報告(5)112年度私募發行普通股案執行情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表案(2)112年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:無8.召集事由四、選舉事項:(1)全面改選董事案9.召集事由五、其他議案:(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/2912.停止過戶截止日期:113/06/2713.其他應敘明事項:無