弘憶股 個股公告

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  【公告】弘憶股召開法人說明會相關資訊

  日 期：2024年09月02日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股召開法人說明會相關資訊發言人：林哲仁說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/09/111.召開法人說明會之日期：113/09/112.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：Zoom直播會議室ID：97281383219(有意參加者，請洽郭先生02-26599838#1910)4.法人說明會擇要訊息：本公司將舉辦2024年第二季法人說明會，請各位投資人於法說會前安裝Zoom軟體。電腦端下載網址：http://www.zoomnow.net。手機端下載：iOS-APP Store/Android-Google Play5.其他應敘明事項：請各位投資人務必於當日下午14:20 前登入會議室ID。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】弘憶股 2024年7月合併營收15.71億元 年增22.42%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股董事會決議除息基準日、現金股利發放日事宜

  日 期：2024年08月08日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股董事會決議除息基準日、現金股利發放日事宜發言人：林哲仁說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/082.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:股東現金股利新台幣195,150,546元，每股配發現金股利新台幣1.2元4.除權（息）交易日:113/09/055.最後過戶日:113/09/076.停止過戶起始日期:113/09/087.停止過戶截止日期:113/09/128.除權（息）基準日:113/09/129.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/10/0313.其他應敘明事項:無
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  【公告】弘憶股113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月31日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：林哲仁說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季。4.其他應敘明事項:無
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  【公告】弘憶股董事會決議採購GPU伺服器

  日 期：2024年07月09日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股董事會決議採購GPU伺服器發言人：林哲仁說 明：1.董事會或股東會決議日期:113/07/092.投資計畫內容:採購GPU伺服器3.預計投資金額:GPU伺服器採購及建置費用合計約USD 49,352,050(未稅)4.預計投資日期:待確定後另行公告5.資金來源:營運資金及借款6.具體目的:本公司為擴展業務版圖，採取多角化經營7.其他應敘明事項:無
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  【公告】弘憶股 2024年6月合併營收14.18億元 年增11.27%

  日期： 2024 年 07 月 05日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股因有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。

  日 期：2024年07月03日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：因弘憶股有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。發言人：林哲仁說 明：1.事實發生日:113/07/032.發生緣由:依臺灣證券交易所股份有限公司通知辦理。3.財務業務資訊:期間 (月) (季) (最近四季累計)最近一月 與去年同期 最近一季 與去年同期 112年第2季至科目 113年5月 增減％ 113年第1季 增減％ 113年第1季(IFRS合併自結數) (IFRS合併核閱數) (IFRS合併查核/核閱數)======== ======= ========== ========== ============ ================營業收入 1,554 19.45% 4,031 21.42% 15,987(百萬)稅前淨利 37 1,133.33% 114 48.05% 430(百萬)歸屬母公司 31 933.33% 94 51.61% 354業主淨利(百萬)每股盈餘 0.19 850.00% 0.58 52.63% 2.18(元)4.有無「臺灣證券交易所
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  【公告】弘憶股113年股東常會重要決議事項及票決結果

  日 期：2024年06月26日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股113年股東常會重要決議事項及票決結果發言人：林哲仁說 明：1.股東常會日期:113/06/262.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司一一二年度盈餘分配案。票決結果贊成：65,030,875權；占有效表決權數91.91%反對：38,678權；占有效表決權數0.05%無效：0權；占有效表決權數0%棄權/未投票：5,682,808權；占有效表決權數8.03%3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認本公司一一二年度決算表冊案票決結果贊成：64,991,238權；占有效表決權數91.85%反對：36,445權；占有效表決權數0.05%無效：0權；占有效表決權數0%棄權/未投票：5,724,678權；占有效表決權數8.09%5.重要決議事項四、董監事選舉:補選獨立董事一席案當選名單：獨立董事：周鐘麒；當選權數63,338,280權任期：自113年6月26日至114年6月22日止6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司新任董事競業行為禁止之限制案。票決結果贊成：6
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  【公告】弘憶股113年股東常會補選獨立董事一席及董事變動達三分之一

  日 期：2024年06月26日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股113年股東常會補選獨立董事一席及董事變動達三分之一發言人：林哲仁說 明：1.發生變動日期:113/06/262.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:周鐘麒6.新任者簡歷:裕隆汽車製造(股)公司獨立董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:補選獨立董事9.新任者選任時持股數:010.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2211.新任生效日期:113/06/2612.同任期董事變動比率:4/913.同任期獨立董事變動比率:3/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】弘憶股 2024年5月合併營收15.54億元 年增19.46%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股自6月4-20日約每五分鐘撮合一次

  日期：2024年 6月 3日臺灣證券交易所有價證券處置交易資訊公告 中華民國113年 6月 3日一、有價證券：弘憶股﹝代號3312﹞１處置原因：該有價證券之交易，連續三個營業日及當日沖銷量百分比達本公司「公布注意交易資訊」標準。２處置期間：自民國一百十三年六月四日起至一百十三年六月二十日﹝十二個營業日，如遇：ａ有價證券最後交易日在處置期間，僅處置至最後交易日，ｂ有價證券停止買賣、全日暫停交易則順延執行，ｃ開休市日變動則調整處置迄日〕。３處置措施：ａ以人工管制之撮合終端機執行撮合作業（約每五分鐘撮合一次）。ｂ投資人每日委託買賣該有價證券數量單筆達十交易單位或多筆累積達三十交易單位以上時，應就其當日已委託之買賣，向該投資人收取全部之買進價金或賣出證券。ｃ信用交易部分，應收足融資自備款或融券保證金。有關信用交易了結部分，則依相關規定辦理。依據 公布或通知注意交易資訊暨處置作業要點規定公告
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  【公告】弘憶股國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫

  日 期：2024年05月24日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股國內第一次無擔保轉換公司債代收價款行庫及存儲專戶行庫發言人：林哲仁說 明：1.事實發生日:113/05/242.公司名稱:弘憶國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:依據「發行人募集與發行有價證券處理準則」第九條第一項第二款規定辦理6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)訂約日期：113/05/24(2)委託代收價款行庫：凱基商業銀行民生分行(3)委託存儲專戶行庫：合作金庫商業銀行東台北分行
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  【公告】更正113年第一季合併財務報告iXBRL申報資訊

  日 期：2024年05月16日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：更正113年第一季合併財務報告iXBRL申報資訊發言人：林哲仁說 明：1.事實發生日:113/05/162.公司名稱:弘憶國際股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正核閱報告類型細分6.更正資訊項目/報表名稱:會計師核閱報告意見類型7.更正前金額/內容/頁次:(Y)非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱8.更正後金額/內容/頁次:(Y)非重要子公司或採用權益法之投資未經會計師查核或核閱、其他9.因應措施:更正iXBRL申報10.其他應敘明事項:無
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  【公告】弘憶股 2024年4月合併營收15.72億元 年增34.86%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元
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  【公告】弘憶股董事會決議股利分派

  日 期：2024年05月09日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：董事會決議股利分派發言人：林哲仁說 明：1. 董事會擬議日期：113/05/092. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：1.20000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：195,150,546(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】弘憶股113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：林哲仁說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季。4.其他應敘明事項:無
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  【公告】弘憶股董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜(新增召集議案)

  日 期：2024年04月26日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股董事會決議召開一一三年股東常會日期及相關事宜(新增召集議案)發言人：林哲仁說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.股東會召開日期:113/06/263.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路３９９號(自由廣場大樓1樓東側會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)本公司112年度營業報告。(二)112年度審計委員會審查報告書。(三)112年度董事及員工酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)本公司112年度決算表冊案。(二)本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:補選獨立董事一席案(本次新增)。9.召集事由五、其他議案:解除本公司董事競業行為禁止之限制案(本次新增)。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2812.停止過戶截止日期:113/06/2613.其他應敘明事項:無。
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  【公告】弘憶股董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債

  日 期：2024年04月26日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股董事會決議發行國內第一次無擔保轉換公司債發言人：林哲仁說 明：1.董事會決議日期:113/04/262.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:弘憶國際股份有限公司國內第一次無擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否4.發行總額:發行總面額新臺幣10億元整5.每張面額:新臺幣10萬元整6.發行價格:依票面金額100%~100.5%發行7.發行期間:3年8.發行利率:票面利率0%9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:不適用10.募得價款之用途及運用計畫:償還銀行借款，改善財務結構11.承銷方式:採詢價圈購方式對外公開承銷12.公司債受託人:未定13.承銷或代銷機構:凱基證券股份有限公司14.發行保證人:不適用15.代理還本付息機構:群益金鼎證券股份有限公司股務代理部16.簽證機構:不適用17.能轉換股份者，其轉換辦法:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告18.賣回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並報准證券主管機關後另行公告19.買回條件:相關轉換辦法將依有關法令辦理，並
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  【公告】弘憶股獨立董事辭任及董事變動達三分之一

  日 期：2024年04月12日公司名稱：弘憶股(3312)主 旨：弘憶股獨立董事辭任及董事變動達三分之一發言人：林哲仁說 明：1.發生變動日期:113/04/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:獨立董事3.舊任者職稱及姓名:林明杰4.舊任者簡歷:群光電子(股)公司獨立董事志聖工業(股)公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:111/06/23~114/06/2211.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:3/913.同任期獨立董事變動比率:2/414.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):本公司於113年4月12
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  【公告】弘憶股 2024年3月合併營收13.78億元 年增19.77%

  日期： 2024 年 04 月 09日上市公司：弘憶股(3312)單位：仟元