鈊象 個股公告

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  【公告】鈊象113年股東常會決議事項

  日 期：2024年06月24日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象113年股東常會決議事項發言人：江順成說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉本公司第十四屆董事案。6.重要決議事項五、其他事項:通過一一二年度盈餘轉增資發行新股案。通過解除新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:無
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  【公告】鈊象113年股東常會通過解除新任董事之競業限制案

  日 期：2024年06月24日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象113年股東常會通過解除新任董事之競業限制案發言人：江順成說 明：1.股東會決議日:113/06/242.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:李柯柱董事、楊慶安董事。3.許可從事競業行為之項目:與本公司營業範圍相同或類似之公司。4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經本公司113年6月24日股東常會表決通過6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）:李柯柱董事、楊慶安董事。7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:(1)李柯柱董事：廣州市鉅騰網絡科技有限責任公司策略長(2)楊慶安董事：廣州市鉅騰網絡科技有限責任公司董事兼總經理8.所擔任該大陸地區事業地址:廣州市天河區林和西路157號1804房。9.所擔任該大陸地區事業營業項目:開發、生產計算機軟件並銷售自產產品；計算機系統集成；提供信息諮詢、技術培訓、技術服務。10.對本公司財務業務之影響程度:為本公司轉投資事業，採權益法認列轉投資損益。11
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  【公告】鈊象董事任期屆滿全面改選

  日 期：2024年06月24日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象董事任期屆滿全面改選發言人：江順成說 明：1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)董事/李柯柱(2)董事/江順成(3)董事/陳阿見(4)董事/楊慶安(5)董事/徐俊揚(6)董事/王燦華(7)獨立董事/戴文凱(8)獨立董事/朱威任(9)獨立董事/施春成4.舊任者簡歷:(1)鈊象電子股份有限公司董事長(2)鈊象電子股份有限公司董事(3)鈊象電子股份有限公司董事(4)鈊象電子股份有限公司董事(5)鈊象電子股份有限公司董事(6)鈊象電子股份有限公司董事(7)鈊象電子股份有限公司獨立董事(8)鈊象電子股份有限公司獨立董事(9)鈊象電子股份有限公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)董事/李柯柱(2)董事/江順成(3)董事/陳阿見(4)董事/楊慶安(5)董事/徐俊揚(6)董事/陳姵如(7)獨立董事/戴文凱(8)獨立董事/施春成(9)獨立董事/王健榮6.新任者簡歷:(1)鈊象電子股份有限公司董事長(2)鈊象電
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  【公告】鈊象董事會推舉李柯柱先生續任董事長

  日 期：2024年06月24日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象董事會推舉李柯柱先生續任董事長發言人：江順成說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/242.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:李柯柱4.舊任者簡歷:鈊象電子股份有限公司董事長5.新任者姓名:李柯柱6.新任者簡歷:鈊象電子股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選9.新任生效日期:113/06/2410.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】鈊象113年5月自結損益

  日 期：2024年06月07日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象113年5月自結損益發言人：江順成說 明：1.事實發生日:113/06/072.公司名稱:鈊象電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告113年5月自結損益。本公司113年5月合併營收為1,572,119仟元，網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機營收佔比為37%、53%及10%，營業淨利為895,796仟元，稅前淨利為890,224仟元稅前EPS為6.32元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑如下：營運概況\自結損益公告\自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢。
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  【公告】鈊象 2024年5月合併營收15.72億元 年增35.56%

  日期： 2024 年 06 月 05日上櫃公司：鈊象(3293)單位：仟元
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  【公告】鈊象以法拍標購取得土地及建物

  日 期：2024年05月29日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象以法拍標購取得土地及建物發言人：江順成說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:新北市五股區五工段560-3地號。新北市五股區五工段563建號。2.事實發生日:113/5/29~113/5/293.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地面積:6091.01平方公尺(1,842.53坪)建物面積:32,164.21平方公尺(9,729.67坪)交易總金額:新台幣2,326,000,168元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:無。5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說明認列情形）:不適用8.交付或付款條件（含付款期
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  【公告】鈊象113年4月自結損益

  日 期：2024年05月08日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象113年4月自結損益發言人：江順成說 明：1.事實發生日:113/05/082.公司名稱:鈊象電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告113年4月自結損益。本公司113年4月合併營收為1,449,005仟元，網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機營收佔比為41%、53%及6%，營業淨利為786,121仟元，稅前淨利為902,383仟元，稅前EPS為6.39元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑如下：營運概況\自結損益公告\自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢。
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  【公告】鈊象 2024年4月合併營收14.49億元 年增26.02%

  日期： 2024 年 05 月 06日上櫃公司：鈊象(3293)單位：仟元
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  【公告】鈊象113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：江順成說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鈊象113年3月自結損益

  日 期：2024年04月10日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象113年3月自結損益發言人：江順成說 明：1.事實發生日:113/04/102.公司名稱:鈊象電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告113年3月自結損益。本公司113年3月合併營收為1,470,838仟元，網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機營收佔比為44%、50%及6%，營業淨利為818,008仟元，稅前淨利為920,846仟元，稅前EPS為6.52元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑如下：營運概況\自結損益公告\自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢。
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  【公告】鈊象 2024年3月合併營收14.71億元 年增31.81%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：鈊象(3293)單位：仟元
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  【公告】鈊象預計於113年3月27日召開法人說明會

  日 期：2024年03月20日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象預計於113年3月27日召開法人說明會發言人：江順成說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：新莊典華愛丁堡廳(新北市新莊區中央路469號三樓)4.法人說明會擇要訊息：說明本公司2023年財務業務概況及未來展望5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】中茂董事會決議113年股東常會日期等事項

  日 期：2024年03月08日公司名稱：中茂(5205)主 旨：中茂董事會決議113年股東常會日期等事項發言人：詹益國說 明：1.董事會決議日期:113/03/082.股東會召開日期:113/06/143.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號2樓(東側多用途會議室)。4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營業報告案。(2)112年度審計委員會查核報告案。(3)私募普通股辦理情形報告。6.召集事由二、承認事項:(1)112年度決算表冊案。(2)112年度虧損撥補案。7.召集事由三、討論事項:(1)本公司擬辦理私募普通股案。(2)資本公積彌補虧損案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/1612.停止過戶截止日期:113/06/1413.其他應敘明事項:無。
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  【公告】鈊象113年2月自結損益

  日 期：2024年03月08日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象113年2月自結損益發言人：江順成說 明：1.事實發生日:113/03/082.公司名稱:鈊象電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告113年2月自結損益。本公司113年2月合併營收為1,395,432仟元，網路遊戲、授權遊戲及商用遊戲機營收佔比為46%、51%及3%，營業淨利為713,328仟元，稅前淨利為780,474仟元，稅前EPS為5.53元。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):請投資人參詳公開資訊觀測站，查詢路徑如下：營運概況\自結損益公告\自結損益公告月申報，再輸入本公司股票代碼即可查詢。
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  【公告】鈊象董事會決議通過112年度董事及員工酬勞金額及發放方式

  日 期：2024年03月07日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象董事會決議通過112年度董事及員工酬勞金額及發放方式發言人：江順成說 明：1.事實發生日:113/03/072.公司名稱:鈊象電子股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司董事會決議通過112年度董事及員工酬勞金額及發放方式(1)員工酬勞金額：新台幣1,962,286,745元(2)董事酬勞金額：新台幣98,114,337元(3)上述金額全數以現金發放。以上決議數與112年度認列之費用金額並無差異。6.因應措施:不適用7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】鈊象董事會決議召開113年股東常會事宜

  日 期：2024年03月07日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象董事會決議召開113年股東常會事宜發言人：江順成說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.股東會召開日期:113/06/243.股東會召開地點:新北市勞工活動中心演藝廳(新北市五股區五工六路九號)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)一一二年度營業報告。(二)審計委員會審查一一二年度決算表冊報告。(三)一一二年度董事及員工酬勞分配情形報告。(四)一一二年度盈餘分派現金股利情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:(一)修正「公司章程」案。(二)一一二年度盈餘轉增資發行新股案。8.召集事由四、選舉事項:選舉第十四屆董事案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2612.停止過戶截止日期:113/06/2413.其他應敘明事項:本次股東會受理股東提案期間:113年3月1
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  【公告】鈊象董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月07日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象董事會決議股利分派發言人：江順成說 明：1. 現金股利經董事會決議、增資配股經董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 下半年3. 股利所屬期間：112/07/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：35.00000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：4,931,527,300(5)盈餘轉增資配股(元/股)：10.00000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：140,900,7805. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】鈊象董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年03月07日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：鈊象董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：江順成說 明：1.董事會決議日期:113/03/072.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):總金額：新台幣1,409,007,800元，共計股數：140,900,780股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):每仟股無償配發新股1000股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:配發不足一股的畸零股得由原股東自停止過戶五日內自行拼湊成整股，如未拼湊成整股或拼湊後若仍有剩餘部分，將按票面面額折發現金（四捨五入至元為止），拼湊後剩餘股份，擬請股東會授權董事長洽特定人認購之。13.本次發行新股之權利義務:與原發行之
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  【公告】補董事會決議112年上半年不分派盈餘

  日 期：2024年03月07日公司名稱：鈊象(3293)主 旨：補董事會決議112年上半年不分派盈餘發言人：江順成說 明：1. 董事會決議日期：112/12/222. 股利所屬年(季)度：112年 上半年3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/06/304. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元