精確 個股公告

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  【公告】精確取得不動產使用權資產(更正事實發生日及其他敘明事項)

  日 期：2024年09月02日公司名稱：精確(3162)主 旨：取得不動產使用權資產(更正事實發生日及其他敘明事項)發言人：張俊成說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:台北市內湖區新湖二路146巷19號2樓2.事實發生日:113/8/12~113/8/123.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：81.9坪每單位價格：$980元(未稅) /坪/月租金金額：每個月$80,262(未稅)使用權資產金額：$4,443,0454.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：敏恩國際有限公司與本公司之關係：不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原承租區域改換樓層續租前次移轉之所有人/與公司及交易相對人間相互之關係/日期/金額：不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7
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  【公告】精確前一個月向關係人借款合計餘額暨預估未來三個月現金收支情形

  日 期：2024年08月15日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確前一個月向關係人借款合計餘額暨預估未來三個月現金收支情形發言人：張俊成說 明：1.事實發生日:113/08/152.公司名稱:精確實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心證櫃監字第1090201329號函辦理公告6.因應措施:一、向關係人借款合計餘額:(單位:新台幣仟元)向關係人借款113年07月 台幣514,053千元(人民幣113,350萬)二、截至113年07月底之未來三個月現金收支情形:(單位:新台幣仟元)項目/月 113年08月 113年09月 113年10月期初餘額 798,899 652,037 516,697現金流入 380,168 403,185 413,355現金流出 (527,031) (538,525) (373,360)期末餘額 652,036 516,697 556,6927.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益
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  【公告】精確董事會決議辦理已發行之限制員工權利新股收回註銷減資事宜

  日 期：2024年08月12日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確董事會決議辦理已發行之限制員工權利新股收回註銷減資事宜發言人：張俊成說 明：1.董事會決議日期:113/08/122.減資緣由:係因原獲配限制員工權利新股之員工未達既得條件，本公司董事會決議收回已發行之限制員工權利新股並註銷減資。3.減資金額:新臺幣49,000元。4.消除股份:普通股4,900股。5.減資比率:0.00375%。6.減資後股本:新臺幣1,304,384,420元。7.預定股東會日期:NA8.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用。9.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股):不適用。10.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:113/08/1212.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精確 2024年7月合併營收3.65億元 年增46.65%

  日期： 2024 年 08 月 06日上櫃公司：精確(3162)單位：仟元
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  【公告】精確 2024年6月合併營收3.56億元 年增42.74%

  日期： 2024 年 07 月 08日上櫃公司：精確(3162)單位：仟元
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  【公告】精確註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成

  日 期：2024年06月07日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確註銷收回之限制員工權利新股辦理減資變更登記完成發言人：張俊成說 明：1.主管機關核准減資日期:113/06/062.辦理資本變更登記完成日期:113/06/063.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)減資前實收資本額為新台幣1,305,665,420元，流通在外股數為130,566,542股，每股淨值為新台幣20.539元。(2)減資後實收資本額為新台幣1,304,433,420元，流通在外股數為130,443,342股，每股淨值為新台幣20.180元。(3)每股淨值係依最近一期(113年Q1)會計師核閱財務報告設算。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數:不適用6.預計減資新股上櫃後之上櫃普通股股數占已發行普通股比率（減資後上櫃普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上櫃普通股股數未達500萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:(1)本公司於113/06/06接獲主管機關核准減資變更登
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  【公告】精確113年股東常會全面改選董事及獨立董事

  日 期：2024年06月07日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確113年股東常會全面改選董事及獨立董事發言人：張俊成說 明：1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事3.舊任者職稱及姓名:(1)CHEERPLAN(HK)LIMITED 胡白莎(2)CHEERPLAN(HK)LIMITED 顏振輝(3)CHEERPLAN(HK)LIMITED 孟晉麟(4)CHEERPLAN(HK)LIMITED 熊雅意(5)張銘政(6)Philip Eller(7)林信義4.舊任者簡歷:(1)胡白莎：原任本公司董事長(2)顏振輝：原任本公司董事(3)孟晉麟：原任本公司董事(4)熊雅意：原任本公司董事(5)張銘政：原任本公司獨立董事(6)Philip Eller：原任本公司獨立董事(7)林信義：原任本公司獨立董事5.新任者職稱及姓名:(1)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、胡白莎(2)法人董事、CHEERPLAN(HK)LIMITED、顏振輝(3)法人董事、CHEERPLAN(HK)L
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  【公告】精確第14屆董事會推選董事長

  日 期：2024年06月07日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確第14屆董事會推選董事長發言人：張俊成說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:胡白莎4.舊任者簡歷:本公司董事長兼總經理5.新任者姓名:胡白莎6.新任者簡歷:本公司董事長兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:配合本公司113年度股東常會全面改選董事，並由董事會推選胡白莎女士續任董事長。9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】精確113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月07日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確113年股東常會重要決議事項發言人：張俊成說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度虧損撥補案3.重要決議事項二、章程修訂:經表決後未通過「公司章程」修訂案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司112年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第十四屆董事(含獨立董事)案6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司「股東會議事規則」修訂案。(2)通過解除董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】精確 2024年5月合併營收3.17億元 年增13.74%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：精確(3162)單位：仟元
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  【公告】精確澄清網路社群內容

  日 期：2024年05月24日公司名稱：精確(3162)主 旨：澄清網路社群內容發言人：張俊成說 明：1.事實發生日:113/05/242.公司名稱:精確實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.傳播媒體名稱:網路社群6.報導內容:公司快倒閉及特定人士持有內幕消息融券放空等內容消息7.發生緣由:不適用8.因應措施:近日網上傳出「公司快倒閉及特定人士持有內幕消息融券放空」等內容消息，均為不實謠言，個別自討論群組無端造謠生事， 肆意捏造事實，於股市社群平台發布不實內容，侵害公司聲譽及損害大眾股東權益，本公司將保留對相關謠言發布者以及帳號的法律追訴權。公司已在過去2-3年完成電動車最大的二個市場(中國及歐洲)的製造佈局，能滿足客戶及時交貨及降低製造成本之需求，對多數同業已建立起難以超越的競爭門檻，另公司所屬產業符合全球節能減碳環保之所需，因此產業前景審慎樂觀。9.其他應敘明事項:無
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  【公告】精確更正113/05/13限制員工權利新股減資後股本數字

  日 期：2024年05月20日公司名稱：精確(3162)主 旨：更正113/05/13限制員工權利新股減資後股本數字誤植發言人：張俊成說 明：1.事實發生日:113/05/202.公司名稱:精確實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正113/05/13公告限制員工權利新股減資後股本數字誤植6.更正資訊項目/報表名稱:減資後股本7.更正前金額/內容/頁次:減資後股本:新台幣1,304,909,420元8.更正後金額/內容/頁次:減資後股本:新台幣1,304,433,420元9.因應措施:更正後重新上傳公開資訊觀測站10.其他應敘明事項:無
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  【公告】精確 2024年4月合併營收2.79億元 年增-7.28%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：精確(3162)單位：仟元
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  【公告】精確113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年05月02日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：張俊成說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/133.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:本公司113年度第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】精確 2024年3月合併營收2.78億元 年增12.79%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：精確(3162)單位：仟元
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  【公告】精確董事會決議不分派股利

  日 期：2024年03月14日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確董事會決議不分派股利發言人：程清安說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：本公司112年度稅後淨利新台幣131,393,510元，本期待彌補虧損新台幣79,103,182元，擬以資本公積-股本溢價新台幣79,103,182元彌補虧損，彌補後之待彌補虧損為新台幣0元。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】精確董事會通過總公司遷址案

  日 期：2024年03月14日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確董事會通過總公司遷址案發言人：程清安說 明：1.事實發生日:113/03/142.公司名稱:精確實業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:配合本公司未來整體營運規劃及管理所需，將原設立營業地址自桃園市新屋區中興路938號遷址至台北市內湖區新湖二路146巷19號。6.因應措施:依法向主管機關辦理遷址變更登記等相關事宜。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】精確董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月14日公司名稱：精確(3162)主 旨：精確董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：程清安說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/073.股東會召開地點:台北市內湖區新湖二路146巷19號3樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告(2)審計委員會查核報告(3)修訂「董事會議事規範」6.召集事由二、承認事項:(1)承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案(2)承認本公司民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司「公司章程」修訂案(2)本公司「股東會議事規則」修訂案(3)解除董事及其代表人競業禁止之限制案8.召集事由四、選舉事項:改選第十四屆董事(含獨立董事)案9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/0912.停止過戶截止日期:113/06/0713.其他應敘明事項:(1)依公司法第172條之1規定,受理股東提案提名期間為113年3月22日至
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  【公告】精確 2024年2月合併營收1.39億元 年增-65.31%

  日期： 2024 年 03 月 11日上櫃公司：精確(3162)單位：仟元
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  【公告】精確 2024年1月合併營收2.73億元 年增32.48%

  日期： 2024 年 02 月 06日上櫃公司：精確(3162)單位：仟元