健鼎 個股公告

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  【公告】健鼎董事會決議參與認購富邦人壽保險股份有限公司十年期累積次順位普通公司債

  日 期：2024年08月08日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：健鼎董事會決議參與認購富邦人壽保險股份有限公司十年期累積次順位普通公司債發言人：林修立說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:富邦人壽保險股份有限公司十年期累積次順位普通公司債2.事實發生日:113/4/11~113/8/83.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：將依發行公司公開說明書計算後決定每單位價格：按發行價格認購交易總金額：合計認購金額不超過新台幣10億元。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：富邦人壽保險股份有限公司與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者
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  【公告】健鼎 2024年7月合併營收58.75億元 年增13.62%

  日期： 2024 年 08 月 08日上市公司：健鼎(3044)單位：仟元
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  【公告】健鼎113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月31日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：健鼎113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：林修立說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】健鼎 2024年6月合併營收52.53億元 年增20.43%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：健鼎(3044)單位：仟元
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  【公告】健鼎除息相關事宜

  日 期：2024年06月18日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：除息相關事宜發言人：林修立說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/182.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:普通股現金股利NT$3,942,044,235元4.除權（息）交易日:113/07/105.最後過戶日:113/07/116.停止過戶起始日期:113/07/127.停止過戶截止日期:113/07/168.除權（息）基準日:113/07/169.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/08/1413.其他應敘明事項:(1)上開權利分派議案已經113年6月18日股東會通過。(2)最後過戶日為113年7月11日，請於113年7月11日星期四16:30前親臨本公司股務代理機構群益金鼎證券股份有限公司股務代理部(地址:台北市大安區敦化南路二段97號B2)，辦理過戶手續，郵寄過戶者以113年7月11日郵戳日期為憑。
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  【公告】健鼎113年股東常會董事改選當選名單

  日 期：2024年06月18日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：健鼎113年股東常會董事改選當選名單發言人：林修立說 明：1.發生變動日期:113/06/182.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:自然人董事 -王景春胡景秀許朝貴法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，-永安投資有限公司代表人：王證銘，兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，獨立董事 -吳永成戴興鉦唐瑋嬪4.舊任者簡歷:自然人董事 -王景春，健鼎科技董事長胡景秀，健鼎科技副董事長許朝貴，弘音多媒體董事長法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，允杰投資有限公司董事-永安投資有限公司代表人：王證銘，永安投資有限公司董事兆盛投資股有限公司代表人：胡兆偉，兆盛投資股份有限公司董事長獨立董事 -吳永成，威盛電子VIA Embedded副總經理戴興鉦，安永台灣所會計師/高級顧問唐瑋嬪，凱博聯合會計師事務所會計師5.新任者職稱及姓名:自然人董事 -王景春胡景秀許朝貴法人董事 -允杰投資有限公司代表人：王證鼎，-永安投資有限公司代表人
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  【公告】健鼎113年股東常會重要決議事項。

  日 期：2024年06月18日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：健鼎113年股東常會重要決議事項。發言人：林修立說 明：1.股東常會日期:113/06/182.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:修訂本公司「公司章程」部份條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事當選名單(共計九席，含三席獨立董事)如下：董事：王景春胡景秀許朝貴允杰投資有限公司法人代表-王證鼎永安投資有限公司法人代表-王證銘兆盛投資股份有限公司法人代表-胡兆偉獨立董事：吳宏城戴興鉦唐瑋嬪6.重要決議事項五、其他事項:解除新任董事競業之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】健鼎董事會選任董事長及副董事長

  日 期：2024年06月18日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：健鼎董事會選任董事長及副董事長發言人：林修立說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/182.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長及副董事長3.舊任者姓名:董事長王景春副董事長王證鼎4.舊任者簡歷:董事長王景春，健鼎科技股份有限公司董事長。副董事長王證鼎，健鼎科技股份有限公司副董事長。5.新任者姓名:董事長王景春副董事長王證鼎6.新任者簡歷:董事長王景春，健鼎科技股份有限公司董事長。副董事長王證鼎，健鼎科技股份有限公司副董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿。8.異動原因:任期屆滿改選。9.新任生效日期:113/06/1810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】健鼎 2024年5月合併營收50.98億元 年增9.86%

  日期： 2024 年 06 月 07日上市公司：健鼎(3044)單位：仟元
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  【公告】健鼎受邀參加參加花旗證券2024 Taiwan Conference

  日 期：2024年06月04日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：健鼎受邀參加參加花旗證券2024 Taiwan Conference發言人：林修立說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/051.召開法人說明會之日期：113/06/052.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北W Hotel4.法人說明會擇要訊息：本公司於113年06月05日受邀參加花旗證券 2024 Taiwan Conference5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】健鼎受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會

  日 期：2024年05月15日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：健鼎受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會發言人：林修立說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/161.召開法人說明會之日期：113/05/16 ~ 113/05/172.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：東京4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加櫃買中心與元富證券於日本共同舉辦之「櫃買中心x元富證券日本東京海外企業日」法說會5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】健鼎代子公司TRIPOD (CHAUDUC)決議簽署越南周德工業區租地合約案【請參照112.11.09相關】

  日 期：2024年05月13日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：代子公司TRIPOD (CHAUDUC)決議簽署越南周德工業區租地合約案【請參照112.11.09相關】發言人：林修立說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:越南巴地頭頓省周德工業區Plot No.40之土地使用權2.事實發生日:113/5/13~113/5/133.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量： 179,800平方公尺每單位價格：VND 2,134.18仟元交易總金額：VND 383,726,000仟元 (約當新台幣491,350仟元)【包含預估land rental fee折現值換算為VND 7,917,030仟元】4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：SONADEZI CHAU DUC SHAREHOLDING COMPANY與公司之關係：非關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係
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  【公告】健鼎董事會決議113年股東常會召集相關事項更新(新增討論事項)

  日 期：2024年05月07日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：董事會決議113年股東常會召集相關事項更新(新增討論事項)發言人：林修立說 明：1.董事會決議日期:113/05/072.股東會召開日期:113/06/183.股東會召開地點:桃園市平鎮區南豐路261號平鎮工業區管理中心會議室4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告書。(二)審計委員會審查112年度決算表冊案。(三)對外背書保證及資金貸與事項。(四)112年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。6.召集事由二、承認事項:(一)112年度決算表冊案。(二)112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:修訂本公司「公司章程」部份條文案。8.召集事由四、選舉事項:本公司董事改選案(董事9席含獨立董事3席)。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2012.停止過戶截止日期:113/06/1813.其他應敘明事項:一、股東提案受理期間:113/04/13~11
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  【公告】健鼎捐贈財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會。

  日 期：2024年05月07日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：健鼎捐贈財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會。發言人：林修立說 明：1.事實發生日:113/05/072.捐贈原由:捐贈財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會辦理關懷弱勢與教育推廣工作。3.捐贈金額:新台幣7,000,000元。4.受贈對象:財團法人臺北市健鼎關懷教育基金會。5.與公司關係:本公司捐助成立之基金會。6.表示反對或保留意見之獨立董事姓名及簡歷:無。7.前揭獨立董事表示反對或保留之意見:無。8.其他應敘明事項:無。
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  【公告】健鼎董事會決議發放股利事宜

  日 期：2024年05月07日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：健鼎董事會決議發放股利事宜發言人：林修立說 明：1. 董事會擬議日期：113/05/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：7.50000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：3,942,044,235(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】健鼎 2024年4月合併營收54.48億元 年增22.68%

  日期： 2024 年 05 月 07日上市公司：健鼎(3044)單位：仟元
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  【公告】健鼎113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月29日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：健鼎113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：林修立說 明：1.董事會召集通知日:113/04/292.董事會預計召開日期:113/05/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】健鼎 2024年3月合併營收50.99億元 年增3.56%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：健鼎(3044)單位：仟元
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  【公告】健鼎科技參加美銀證券2024 Asia Pacific TMT Conference

  日 期：2024年03月19日公司名稱：健鼎(3044)主 旨：健鼎科技參加美銀證券2024 Asia Pacific TMT Conference發言人：林修立說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/201.召開法人說明會之日期：113/03/20 ~ 113/03/212.召開法人說明會之時間：09 時 00 分3.召開法人說明會之地點：台北君悅飯店4.法人說明會擇要訊息：健鼎於113年03月20日至03月21日參加美銀證券2024 Asia Pacific TMT Conference5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】健鼎 2024年2月合併營收40.19億元 年增-13.45%

  日期： 2024 年 03 月 08日上市公司：健鼎(3044)單位：仟元