新光金甲特 個股公告

• 中央社財經

  【公告】新光金董事長辭任

  日 期：2024年06月28日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金董事長辭任發言人：林宜靜說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:陳淮舟4.舊任者簡歷:新光金融控股股份有限公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人健康因素9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司於113年6月28日接獲董事長請辭董事長職務，生效日為113年7月1日。(2)新任董事長待董事會選任後另行公告。(3)雖有董事長辭任情事，但經營團隊並無變化，故對證券價格或股東權益並無重大影響。
• 中央社財經

  【公告】新光金代子公司新光人壽董事會決議擬處分國內不動產

  日 期：2024年06月26日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金代子公司新光人壽董事會決議擬處分國內不動產發言人：林宜靜說 明：1.事實發生日:113/06/262.公司名稱:新光人壽保險股份有限公司。3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):子公司。4.相互持股比例:不適用。5.發生緣由:新光人壽董事會決議擬處分國內不動產。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。

  1
• 中央社財經

  【公告】代子公司元富證券董事會代行股東臨時會重要決議事項

  日 期：2024年06月24日公司名稱：新光金(2888)主 旨：代子公司元富證券董事會代行股東臨時會重要決議事項發言人：林宜靜說 明：1.股東臨時會日期:113/06/242.重要決議事項:通過修正本公司「資金貸與他人作業程序」。3.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】新光金現金增資發行普通股之發行條件及認股基準日等相關事宜

  日 期：2024年06月17日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金現金增資發行普通股之發行條件及認股基準日等相關事宜發言人：林宜靜說 明：1.董事會決議或公司決定增資基準日期:113/06/172.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否3.主管機關申報生效日期:113/05/204.董事會決議(追補)發行日期:113/03/295.發行總金額及股數:(1)發行總金額：視發行價格而定;(2)發行股數：普通股1,670,000,000股。6.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用。7.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用。8.每股面額:普通股，每股面額新臺幣10元。9.發行價格:實際發行價格將授權董事長依據「中華民國證券商業同業公會承銷商會員輔導發行公司募集與發行有價證券自律規則」規定，於定價日訂定。10.員工認股股數:普通股250,500,000股。11.原股東認購比率:本次現金增資發行普通股股數總額之75%由原股東按認股基準日股東持股比例認購。普通股計1,252,500,000股，每仟股認購普通股新股79.3493465
• 中央社財經

  【公告】新光金代子公司新光人壽補充說明113年2月17日以公開募集方式發行十年期累積次順位普通公司債（第一次發行新臺幣伍拾伍億元）

  日 期：2024年06月14日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金代子公司新光人壽補充說明113年2月17日以公開募集方式發行十年期累積次順位普通公司債（第一次發行新臺幣伍拾伍億元）發言人：林宜靜說 明：1.董事會決議日期:NA2.名稱﹝XX公司第X次（有、無）擔保公司債﹞:新光人壽保險股份有限公司113年度第一期有擔保累積次順位普通公司債。3.是否採總括申報發行公司債(是/否):否。4.發行總額:發行總額為新臺幣伍拾伍億元整，依保證機構不同分為甲~丁券。其中甲券發行金額為新臺幣參拾億元、乙券及丙券發行金額為新臺幣壹拾億元、丁券發行金額為新臺幣伍億元。5.每張面額:每張面額為新臺幣壹佰萬元整。6.發行價格:依票面金額十足發行。7.發行期間:10年。8.發行利率:各券票面利率為固定年利率3.50%。9.擔保品之種類、名稱、金額及約定事項:銀行保證。10.募得價款之用途及運用計畫:充實自有資本、強化財務結構及提升資本適足率。11.承銷方式:委託證券承銷商以洽商銷售方式對外公開承銷。12.公司債受託人:凱基商業銀行股份有限公司。13.承銷或代銷機構:群益金鼎證券股份有限公司為主辦承銷商
• 中央社財經

  【公告】新光金113年股東常會重要決議事項。

  日 期：2024年06月14日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金113年股東常會重要決議事項。發言人：林宜靜說 明：1.股東常會日期:113/06/142.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過本公司112年虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過本公司章程修正案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過本公司112年度決算表冊案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司董事選舉程序修正案。(2)通過因應策略發展及營運成長，本公司規劃辦理長期資金募集案。7.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】新光金代子公司元富證券(香港)有限公司辦理減資完成資本變更登記事宜

  日 期：2024年06月13日公司名稱：新光金(2888)主 旨：代子公司元富證券(香港)有限公司辦理減資完成資本變更登記事宜發言人：林宜靜說 明：1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:113/06/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)現金減資前：實收資本為港幣120,000,000元，流通在外12,000,000股，減資前每股淨值為港幣6.48元。(2)現金減資後：實收資本為港幣69,600,000元，流通在外12,000,000股，減資後每股淨值為港幣2.28元。(3)上述每股淨值係以113/05/31當日自結財報數字為依據。4.預計換股作業計畫:不適用5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:依香港公司條例規定，完成資本變更登記。
• 中央社財經

  【公告】新光金代子公司元富證券(香港)有限公司減資基準日事宜

  日 期：2024年06月13日公司名稱：新光金(2888)主 旨：代子公司元富證券(香港)有限公司減資基準日事宜發言人：林宜靜說 明：1.董事會決議日期:113/06/132.減資基準日:113/06/133.減資換發股票作業計畫:不適用4.換發股票基準日:NA5.停止過戶起始日期:NA6.停止過戶截止日期:NA7.減資後新股權利義務:新股之權利義務與原股份相同8.新股預計上市日:NA9.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用10.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用11.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用12.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新光金母公司代子公司新光人壽-配合法務部調查局至人壽進行特定建物標的相關資料搜索調查

  日 期：2024年06月11日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金母公司代子公司新光人壽-配合法務部調查局至人壽進行特定建物標的相關資料搜索調查發言人：林宜靜說 明：1.事實發生日:113/06/112.發生緣由:法務部調查局至人壽進行特定建物標的相關資料搜索調查3.因應措施:依法配合搜索調查程序4.對公司財務業務之影響:無5.其他應敘明事項:本次搜索與公司營運無關

  1
• 中央社財經

  【公告】新光金 2024年5月合併營收-271349.3萬元 年增-18.29%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：新光金(2888)單位：仟元
• 中央社財經

  【公告】新光金受邀參加高盛證券主辦之線上法人說明會「Asia Financials Corporate Day」

  日 期：2024年06月07日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金受邀參加高盛證券主辦之線上法人說明會「Asia Financials Corporate Day」發言人：林宜靜說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/06/111.召開法人說明會之日期：113/06/112.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：本次法人說明會採線上會議方式舉行。4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加高盛證券主辦之線上法人說明會「Asia Financials Corporate Day」，說明新光金控及子公司113年第一季財務、業務相關資訊。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】新光金暨主要子公司113年5月份自結合併稅後盈餘相關資訊

  日 期：2024年06月06日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金暨主要子公司113年5月份自結合併稅後盈餘相關資訊發言人：林宜靜說 明：1.事實發生日:113/06/062.公司名稱:新光金融控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:公告本公司暨主要子公司113年5月份自結合併稅後盈餘相關資訊(未經會計師查核)公司名稱 單月稅後盈餘 累計稅後盈餘 累計每股稅後盈餘新光金控 37.16億 102.09億 0.66元新光人壽 28.47億 60.47億 0.79元新光金保代 0.07億 0.38億 37.90元新光銀行 6.29億 28.07億 0.56元新光投信 0.10億 0.44億 1.11元元富證券 2.91億 14.23億 0.88元6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司及子公司新光人壽未適用人身保險業外匯價格變動準備金機制之累計5月稅後每股盈餘(EPS)分別為1.20
• 中央社財經

  【公告】新光金控代子公司新光人壽董事辭任事宜

  日 期：2024年05月24日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金控代子公司新光人壽董事辭任事宜發言人：林宜靜說 明：1.發生變動日期:113/05/242.法人名稱:新光金融控股股份有限公司3.舊任者姓名:吳昕恩4.舊任者簡歷:新光紡纖(股)公司董事長5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動原因:辭任8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:112/06/29至115/06/289.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項:自113年5月24日請辭新光人壽法人董事新光金融控股股份有限公司代表人。
• 中央社財經

  【公告】新光金控代子公司新光人壽保險股份有限公司董事會代行股東會決議事項

  日 期：2024年05月24日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金控代子公司新光人壽保險股份有限公司董事會代行股東會決議事項發言人：林宜靜說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:112年度虧損撥補承認案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:112年度營業報告書及財務報表承認案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:無。7.其他應敘明事項:依據金融控股公司法第十五條規定，由董事會代行股東會職權。
• 中央社財經

  【公告】新光金113年第1季合併財務報告董事會預計召開日期

  日 期：2024年05月20日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金113年第1季合併財務報告董事會預計召開日期發言人：林宜靜說 明：1.董事會召集通知日:113/05/202.董事會預計召開日期:113/05/283.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季合併財務報告4.其他應敘明事項:無
• 中央社財經

  【公告】新光金代子公司新光人壽臺北市中正區不動產處分案。(累計達標準)

  日 期：2024年05月20日公司名稱：新光金(2888)主 旨：代子公司新光人壽臺北市中正區不動產處分案。(累計達標準)發言人：林宜靜說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:臺北市中正區南海段三小段848、852地號等2筆土地及其地上建物。(共4戶，座落於2F、3F、16F、17F；共5車位)2.事實發生日:113/2/2~113/5/203.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:1.土地面積 : 約52.36坪。2.建物面積 : 約311.35坪。3.交易總金額 : 新臺幣37,938萬元整。4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:4位自然人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.預計處分利益（或損失）（取得資產者不適用）（遞延者應列表說
• 中央社財經

  【公告】新光金舉辦113年第一季法人說明會

  日 期：2024年05月16日公司名稱：新光金(2888)主 旨：新光金舉辦113年第一季法人說明會發言人：林宜靜說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/301.召開法人說明會之日期：113/05/302.召開法人說明會之時間：14 時 00 分3.召開法人說明會之地點：中文場及英文場均採電話會議及網路直播方式進行。4.法人說明會擇要訊息：說明新光金控及子公司113年第一季財務業務相關資訊。中文場時間14:00-15:00；英文場時間16:30-17:30。5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
• 中央社財經

  【公告】新光金代子公司元富證券（英屬維京群島）有限公司辦理減資完成資本變更登記

  日 期：2024年05月13日公司名稱：新光金(2888)主 旨：代子公司元富證券（英屬維京群島）有限公司辦理減資完成資本變更登記發言人：林宜靜說 明：1.主管機關核准減資日期:NA2.辦理資本變更登記完成日期:113/05/133.對財務報告之影響（含實收資本額與流通在外股數之差異與對每股淨值之影響）:(1)現金減資前:實收資本額為美金17,000,000元，流通在外股數為17,000股，減資前每股淨值為美金693.24元。(2)現金減資後:實收資本額為美金10,600,000元，流通在外股數為10,600股，減資後每股淨值為美金508.02元。(3)上述每股淨值係以113/05/10當日自結財報數字為依據。4.預計換股作業計畫:不適用。5.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。6.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。7.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用8.其他應敘明事項:依BVI當地法令及公司章程規定，公司股本變更時同步更新股東名冊。
• 中央社財經

  【公告】新光金代子公司元富證券（英屬維京群島）有限公司董事會決議通過辦理減資案

  日 期：2024年05月13日公司名稱：新光金(2888)主 旨：代子公司元富證券（英屬維京群島）有限公司董事會決議通過辦理減資案發言人：林宜靜說 明：1.董事會決議日期:113/05/132.減資緣由:為提升資金運用效益，以收回股本方式辦理減資，退回股款予股東。3.減資金額:美金640萬元4.消除股份:6,400股5.減資比率:37.65%6.減資後股本:美金1,060萬元7.預定股東會日期:不適用。8.預計減資新股上市後之上市普通股股數:不適用。9.預計減資新股上市後之上市普通股股數占已發行普通股比率（減資後上市普通股股數/減資後已發行普通股股數）:不適用。10.前二項預計減資後上巿普通股股數未達6000萬股且未達25%者，請說明股權流通性偏低之因應措施:不適用。11.減資基準日:不適用。12.其他應敘明事項:無。
• 中央社財經

  【公告】新光金 2024年4月合併營收40.31億元 年增27.82%

  日期： 2024 年 05 月 10日上市公司：新光金(2888)單位：仟元