華新 個股公告

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  【公告】富華新113年股東常會重要決議

  日 期：2024年06月12日公司名稱：富華新(3056)主 旨：富華新113年股東常會重要決議發言人：黃中信說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司民國112年度盈餘分派案，股東紅利每股配發現金0.41元及股票股利0.4元。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過改選董事9名（含獨立董事3名）當選名單如下：董事：(1)祚榮投資(股)公司代表人:劉偉如(2)郭家琦(3)林正庸(4)洪志成(5)周武國(6)陳昭舒獨立董事：(1)曹永仁(2)李明海(3)溫燿嘉6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案。(2)通過修訂「股東會議事規則」案。(3)通過解除本公司新任董事競業禁止之限制案。7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公開資訊觀測站「股東會議案決議情形」。
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  【公告】華新 2024年5月合併營收156.78億元 年增-11.48%

  日期： 2024 年 06 月 05日上市公司：華新(1605)單位：仟元
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  【公告】(補充113/03/29)華新董事會決議處分新加坡Innovation West Mantewe Pte. Ltd. 20%股權

  日 期：2024年06月04日公司名稱：華新(1605)主 旨：(補充113/03/29)華新董事會決議處分新加坡Innovation West Mantewe Pte. Ltd. 20%股權發言人：文德誠說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Innovation West Mantewe Pte. Ltd.普通股2.事實發生日:113/6/4~113/6/43.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：普通股20股每單位價格：每股約美金2,933仟元交易總金額：美金58,652仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co., Limited與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之
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  【公告】華新現金股利分派基準日

  日 期：2024年06月03日公司名稱：華新(1605)主 旨：華新現金股利分派基準日發言人：文德誠說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/032.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.普通股發放股利種類及金額:現金股利共計新台幣4,434,466,243元每股配發1.1元4.除權（息）交易日:113/06/205.最後過戶日:113/06/236.停止過戶起始日期:113/06/247.停止過戶截止日期:113/06/288.除權（息）基準日:113/06/289.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/07/1813.其他應敘明事項:1.股利分派計算至元為止，元以下全捨，不足一元之畸零款合計數，轉列公司其他收入。2.最後過戶日113年6月23日適逢星期例假日，股票過戶提前至113年6月21日，掛號郵寄者以當日郵戳為憑。
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  【公告】華新選舉董事一席當選名單

  日 期：2024年05月17日公司名稱：華新(1605)主 旨：華新選舉董事一席當選名單發言人：文德誠說 明：1.發生變動日期:113/05/172.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:董事:謝文倩6.新任者簡歷:理仁法律事務所主持律師7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:113年股東常會選任9.新任者選任時持股數:0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/05/1712.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】華新113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月17日公司名稱：華新(1605)主 旨：華新113年股東常會重要決議事項發言人：文德誠說 明：1.股東常會日期:113/05/172.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。(照案通過)3.重要決議事項二、章程修訂:討論修訂本公司章程案。(照案通過)4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告及決算表冊案。(照案通過)5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉董事一席案。(當選名單：謝文倩女士)6.重要決議事項五、其他事項:討論解除董事競業禁止案。獨立董事：高渭川先生(照案通過)7.其他應敘明事項:無
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  【公告】華新 2024年4月合併營收152.24億元 年增-6.31%

  日期： 2024 年 05 月 06日上市公司：華新(1605)單位：仟元
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  【公告】代重要子公司Walsin Singapore Pte. Ltd.董事異動

  日 期：2024年05月03日公司名稱：華新(1605)主 旨：代重要子公司Walsin Singapore Pte. Ltd.董事異動發言人：文德誠說 明：1.發生變動日期:113/05/032.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事陳振揚4.舊任者簡歷:Walsin Singapore Pte. Ltd.董事5.新任者職稱及姓名:董事郭素菱6.新任者簡歷:Walsin Singapore Pte. Ltd.董事7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:解任8.異動原因:法人股東委派董監9.新任者選任時持股數:無10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:不適用11.新任生效日期:113/05/0312.同任期董事變動比率:1/513.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7
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  【公告】華新董事會決議現金增資子公司Walsin Singapore Pte. Ltd.

  日 期：2024年05月03日公司名稱：華新(1605)主 旨：華新董事會決議現金增資子公司Walsin Singapore Pte. Ltd.發言人：文德誠說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Walsin Singapore Pte. Ltd.普通股2.事實發生日:113/5/3~113/5/33.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：160,000,000股(2)每單位價格：每股美金1元(3)交易總價格：美金160,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Walsin Singapore Pte. Ltd.(2)其與公司之關係：Walsin Singapore Pte. Ltd.為本公司直接持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(現金增資)6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係
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  【公告】華新113年第1季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月25日公司名稱：華新(1605)主 旨：華新113年第1季財務報告董事會召開日期發言人：文德誠說 明：1.董事會召集通知日:113/04/252.董事會預計召開日期:113/05/033.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第1季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】華新自辦法人說明會說明113年度第一季財務報告相關資訊

  日 期：2024年04月25日公司名稱：華新(1605)主 旨：華新自辦法人說明會說明113年度第一季財務報告相關資訊發言人：文德誠說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/05/031.召開法人說明會之日期：113/05/032.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司自辦法人說明會說明113年度第一季財務報告相關資訊5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】華新 2024年3月合併營收152.01億元 年增-13.84%

  日期： 2024 年 04 月 08日上市公司：華新(1605)單位：仟元
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  【公告】華新董事會決議處分新加坡Innovation West MantewePte. Ltd. 20%股權

  日 期：2024年03月29日公司名稱：華新(1605)主 旨：華新董事會決議處分新加坡Innovation West MantewePte. Ltd. 20%股權發言人：文德誠說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Innovation West Mantewe Pte. Ltd.普通股2.事實發生日:113/3/29~113/3/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：普通股20股每單位價格：每股約美金2,933仟元交易總金額：美金58,652仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：CNGR Hong Kong Material Science & Technology Co., Limited與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交
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  【公告】華新董事會決議現金增資子公司Concord Industries Limited

  日 期：2024年03月29日公司名稱：華新(1605)主 旨：華新董事會決議現金增資子公司Concord Industries Limited發言人：文德誠說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:Concord Industries Limited股權2.事實發生日:113/3/29~113/3/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量：35,000,000股(2)每單位價格：每股美金1元(3)交易總價格：美金35,000仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Concord Industries Limited(2)其與公司之關係：Concord Industries Limited為本公司直接持股100%之子公司5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用(現金增資)6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人
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  【公告】(補充111/11/04)停止執行華新將新加坡IWM40%股權移轉予100%子公司WLS後對其辦理增資

  日 期：2024年03月29日公司名稱：華新(1605)主 旨：(補充111/11/04)停止執行華新將新加坡IWM40%股權移轉予100%子公司WLS後對其辦理增資發言人：文德誠說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:不適用2.事實發生日:113/3/29~113/3/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:不適用4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:不適用5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:不適用9.交付或付款條件（含付款期間及金
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  【公告】華新代子公司Concord Industries Limited現金增資其子公司煙台華新不銹鋼有限公司

  日 期：2024年03月29日公司名稱：華新(1605)主 旨：代子公司Concord Industries Limited現金增資其子公司煙台華新不銹鋼有限公司發言人：文德誠說 明：1.事實發生日:自民國113/3/29至民國113/3/292.本次新增（減少）投資方式:本公司透過Concord Industries Limited辦理煙台華新不銹鋼有限公司現金增資3.交易單位數量、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量、每單位價格：不適用（非股份制）(2)交易總金額：美金35,000仟元4.大陸被投資公司之公司名稱:煙台華新不銹鋼有限公司5.前開大陸被投資公司之實收資本額:美金335,065仟元6.前開大陸被投資公司本次擬新增資本額:美金35,000仟元7.前開大陸被投資公司主要營業項目:不銹鋼等相關製品8.前開大陸被投資公司最近年度財務報表會計師意見型態:無保留意見9.前開大陸被投資公司最近年度財務報表權益總額:人民幣601,031仟元10.前開大陸被投資公司最近年度財務報表損益金額:人民幣-328,908仟元11.迄目前為止，對前開大陸被投資公司之實際投資金額:美金212,
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  【公告】建碁代子公司建碁科技(中山)有限公司處分理財商品

  日 期：2024年03月29日公司名稱：建碁(3046)主 旨：代子公司建碁科技(中山)有限公司處分理財商品發言人：陳聿修說 明：1.標的物之名稱及性質（屬特別股者，並應標明特別股約定發行條件，如股息率等）:中國建設銀行股份有限公司理財產品2.事實發生日:113/3/29~113/3/293.交易數量、每單位價格及交易總金額:人民幣76,000,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:中國建設銀行股份有限公司(非關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得及處分日期、價格及交易當時與公司之關係:不適用7.本次係處分債權之相關事項（含處分之債權附隨擔保品種類、處分債權如有屬對關係人債權者尚需公告關係人名稱及本次處分該關係人之債權帳面金額:不適用8.處分利益（或損失）（取得有價證券者不適用）（原遞延者應列表說明認列情形）:處分利益:人民幣57
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  【公告】華新董事異動

  日 期：2024年03月11日公司名稱：華新(1605)主 旨：華新董事異動發言人：文德誠說 明：1.發生變動日期:113/03/112.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事3.舊任者職稱及姓名:副董事長焦佑慧4.舊任者簡歷:華新麗華股份有限公司副董事長5.新任者職稱及姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:個人生涯規劃9.新任者選任時持股數:不適用10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:112/05/19~115/05/1811.新任生效日期:不適用12.同任期董事變動比率:1/1113.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:不適用15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】華新董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列議案)

  日 期：2024年03月11日公司名稱：華新(1605)主 旨：董事會決議召開113年股東會相關事宜(增列議案)發言人：文德誠說 明：1.董事會決議日期:113/03/112.股東會召開日期:113/05/173.股東會召開地點:臺北市內湖區行善路168巷15號1樓多功能集會廳4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):視訊輔助股東會。5.召集事由一、報告事項:1.一一二年度營業及決算報告。2.審計委員會審查報告及與內部稽核主管溝通情形報告。3.一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告。4.一一二年度現金股利分派情形報告。5.本公司募集國內無擔保普通公司債情形報告。6.其他報告事項。6.召集事由二、承認事項:1.承認一一二年度營業報告及決算表冊案。2.承認一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.討論修訂本公司章程案。2.討論解除董事競業禁止案。8.召集事由四、選舉事項:1.選舉董事一席案。(本次增列)9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/03/1912.停止過戶截止日期:113/05/1713
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  【公告】華新 2024年2月合併營收117.9億元 年增-34.03%

  日期： 2024 年 03 月 05日上市公司：華新(1605)單位：仟元