精剛 個股公告

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  【公告】精剛 2024年5月合併營收2.75億元 年增22.62%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：精剛(1584)單位：仟元
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  【公告】精剛更換股務代理機構業經集保公司准予備查

  日 期：2024年06月05日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛更換股務代理機構業經集保公司准予備查發言人：吳柏成說 明：1.事實發生日:113/06/052.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司股務代理機構原委由元大證券(股)公司股務代理部辦理，經董事會決議自113年09月01日起，改委由凱基證券(股)公司股務代理部辦理，業已接獲臺灣集中保管結算所113年06月05日保結稽字第1130012775號函准予備查。6.因應措施:None.7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):凡本公司股東自113年09月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。
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  【公告】精剛現金股利分配除息基準日及股利發放日

  日 期：2024年05月30日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛現金股利分配除息基準日及股利發放日發言人：吳柏成說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/302.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:普通股現金股利新台幣288,705,800元，每股配發新台幣1.5元4.除權（息）交易日:113/06/175.最後過戶日:113/06/186.停止過戶起始日期:113/06/197.停止過戶截止日期:113/06/238.除權（息）基準日:113/06/239.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/1613.其他應敘明事項:無
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  【公告】精剛董事會選任董事長

  日 期：2024年05月29日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛董事會選任董事長發言人：吳柏成說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/292.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:王炯棻(榮剛材料科技(股)公司代表人)4.舊任者簡歷:王炯棻(榮剛材料科技(股)公司代表人)/本公司 董事長5.新任者姓名:王炯棻(榮剛材料科技(股)公司代表人)6.新任者簡歷:王炯棻(榮剛材料科技(股)公司代表人) /本公司 董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿全面改選董事，依法選任董事長9.新任生效日期:113/05/2910.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】精剛法人董事改派法人代表人

  日 期：2024年05月29日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛法人董事改派法人代表人發言人：吳柏成說 明：1.發生變動日期:113/05/292.法人名稱:台灣鋼鐵股份有限公司3.舊任者姓名:周玲妏4.舊任者簡歷:高雄市工商發展投資策進會 總幹事5.新任者姓名:顏曉菁6.新任者簡歷:鉅捷廣告媒體有限公司 經理7.異動原因:法人董事改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:113/05/29~116/05/289.新任生效日期:113/05/2910.其他應敘明事項:無
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  【公告】精剛113年股東常會重要決議事項。

  日 期：2024年05月29日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛113年股東常會重要決議事項。發言人：吳柏成說 明：1.股東常會日期:113/05/292.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司12年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事全面改選案。董事：榮剛材料科技(股)公司-代表人 王炯棻。榮剛材料科技(股)公司-代表人 陳政祥。台灣鋼鐵(股)公司-代表人 林輝政。台灣鋼鐵(股)公司-代表人 陳政聞。台灣鋼鐵(股)公司-代表人 周玲妏。獨立董事：林家群、楊紘宇、陳泰宏、沈昀潔。6.重要決議事項五、其他事項:一、票決通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。二、票決通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。三、票決通過本公司向榮剛公司購買 VIM 廠案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】精剛董事全面改選

  日 期：2024年05月29日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛董事全面改選發言人：吳柏成說 明：1.發生變動日期:113/05/292.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥榮剛材料科技股份有限公司 代表人：趙世傑台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳柏成台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政獨立董事：吳怡翰林家群李勝琛蕭立帆4.舊任者簡歷:董事：榮剛材料科技股份有限公司 代表人：王炯棻/榮剛材料科技(股)公司 董事長榮剛材料科技股份有限公司 代表人：陳政祥/榮剛材料科技(股)公司 董事榮剛材料科技股份有限公司 代表人：趙世傑/榮剛材料科技(股)公司 董事台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：吳柏成/台鋼航太科技(股)公司 董事長台灣鋼鐵股份有限公司 代表人：林輝政/春雨工廠股份有限公司 董事獨立董事：吳怡翰/優競健身事業(股)公司 董事長林家群/勝凱資本 資深副總李勝琛/遠見律師事務所合夥律師蕭立帆/國立臺北科技大學 材料及
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  【公告】精剛更換股務代理機構之事宜

  日 期：2024年05月21日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛更換股務代理機構之事宜發言人：吳柏成說 明：1.事實發生日:113/05/212.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:(一)本公司因業務需要考量，股務作業原委由元大證券(股)公司股務代理部辦理，經董事會決議自113年09月01日起，改委由凱基證券(股)公司股務代理部辦理。(二)凡本公司股東自113年09月01日起洽辦股票過戶、領息或配股、變更地址、股票辦理掛失、質權設定撤銷、印鑑變更或掛失及其他有關股務作業事宜，敬請親臨或郵寄至100台北市中正區重慶南路一段2號5樓，凱基證券(股)公司股務代理部辦理，電話：(02)2389-2999。6.因應措施:無。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】精剛 2024年4月合併營收2.73億元 年增26.52%

  日期： 2024 年 05 月 09日上櫃公司：精剛(1584)單位：仟元
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  【公告】精剛113年第一季合併財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月17日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛113年第一季合併財務報告董事會召開日期發言人：吳柏成說 明：1.董事會召集通知日:113/04/172.董事會預計召開日期:113/04/253.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季合併財務報告4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】榮剛與精剛精密股份有限公司進行VIM資產處分案之重大訊息說明記者會

  日 期：2024年04月15日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛與精剛精密股份有限公司進行VIM資產處分案之重大訊息說明記者會發言人：康永昌說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:榮剛材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於今日召開審計委員會及董事會決議通過出售真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備與精剛精密科技股份有限公司。6.因應措施:本公司已於民國113年4月15日下午3:30於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會說明本案7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):精剛精密科技股份有限公司(股票代碼：1584，以下簡稱精剛)與榮剛材料科技股份有限公司(股票代碼：5009，以下簡稱榮剛)今日(2024年4月15日)分別召開董事會，決議通過精剛以現金14.62億元(未稅)購置榮剛真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備案，本購置案精剛將提2024年股東會決議
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  【公告】榮剛出售真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備予精剛精密科技(股)有限公司

  日 期：2024年04月15日公司名稱：榮剛(5009)主 旨：榮剛出售真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備予精剛精密科技(股)有限公司發言人：康永昌說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備台南市柳營區大農里8鄰環園西路二段1號2.事實發生日:113/4/15~113/4/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:交易單位數量：1.土地33,968.40平方公尺2.建築物 11,010.61平方公尺3.各項機具設備一批交易總金額：新台幣1,462,097千元整(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:交易相對人：精剛精密科技股份有限公司與公司之關係：本公司之關係人5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:原因: 因應集團整體營運規劃有效利用資源前次移轉:1.土地：於107年6月向經濟部取得、購入金額約$153,
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  【公告】精剛董事會決議通過向榮剛公司購買VIM廠案

  日 期：2024年04月15日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛董事會決議通過向榮剛公司購買VIM廠案發言人：吳柏成說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：台南市柳營區義士段240、241、242、243、244、245等地號建物及設備：台南市柳營區環園西路二段1號2.事實發生日:113/4/15~113/4/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:土地：33,968.40平方公尺建築物：樓地板總面積為11,010.61平方公尺機具設備：一批。交易金額：新台幣1,462,097仟元。(未稅)4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:榮剛材料科技股份有限公司(關係人)5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:1.土地：於107年6月向經濟部取得、購入金額約$153,252仟元2.建物：由榮剛自建，完工日分別於100年7月、104年7月；取得金額分別約為$1
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  【公告】精剛向關係人處分使用權資產(提前終止租約)

  日 期：2024年04月15日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛向關係人處分使用權資產(提前終止租約)發言人：吳柏成說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:土地：台南市柳營區義士段240、241、242、243、244、245等地號建築物：台南市柳營區大農里8鄰環園西路二段1號2.事實發生日:113/4/15~113/4/153.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:原合約租賃期間：113/1/1-115/12/31土地：24,867.6平方公尺月租金單價10.15元/平方公尺交易總金額：預計8,758,765元建築物：10,014.16平方公尺每月折舊金額依承租比例計算交易總金額：預計17,980,200元機具設備：一批每月折舊金額依承租比例計算交易總金額：預計61,363,996元提前終止租賃合約，預計承租至113/7/31止使用權資產淨額減少：預計新台幣70,972仟元租賃負債總額減少：預計新台幣71,464仟元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:榮剛材料科技股
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  【公告】精剛召開重大訊息記者會新聞稿內容

  日 期：2024年04月15日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛召開重大訊息記者會新聞稿內容發言人：吳柏成說 明：1.事實發生日:113/04/152.公司名稱:精剛精密科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司於113/4/15下午15點30分於財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心召開重大訊息說明記者會，新聞稿內容如下：規劃自有產線購置熔煉廠 提升營運效率之綜效精剛精密科技股份有限公司(股票代碼：1584，以下簡稱精剛)與榮剛材料科技股份有限公司(股票代碼：5009，以下簡稱榮剛)今日(2024年4月15日)分別召開董事會,決議通過精剛以現金14.62億元(未稅)購置榮剛真空感應熔煉廠(VIM)之土地、廠房及設備案，本購置案精剛將提2024年股東會決議後執行，預計於今年第三季前完成交易。本次購置之標的原由榮剛出租予精剛使用，因應集團策略規劃及專業分工、業務發展，合理分配資源，由租轉購，對雙方現行業務不造成影響。精剛是國內唯一專業生產鈦/鎳合金生產製造廠，以研發及生產高價值特殊合金產品為主。產品廣泛運用於化工產業、航太產業
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  【公告】精剛董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)

  日 期：2024年04月15日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增議案)發言人：吳柏成說 明：1.董事會決議日期:113/04/152.股東會召開日期:113/05/293.股東會召開地點:台南市柳營區工一路15號(本公司1F會議室)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:1.本公司112年度營業報告案。2.審計委員會審查112年度決算報告。3.本公司112年度董事及員工酬勞分配案。4.本公司112年度董事酬金報告案。5.本公司近一年內與關係人交易情形報告案。(新增議案)6.召集事由二、承認事項:1.本公司112年度營業報告書暨財務報表案。2.本公司112年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:1.擬解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。2.擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。3.本公司擬向榮剛公司購買VIM廠案。(新增議案)8.召集事由四、選舉事項:本公司董事全面改選案。9.召集事由五、其他議案:無10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:1
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  【公告】精剛 2024年3月合併營收1.83億元 年增-18.48%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：精剛(1584)單位：仟元
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  【公告】精剛受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會

  日 期：2024年03月26日公司名稱：精剛(1584)主 旨：精剛受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會發言人：吳柏成說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/03/271.召開法人說明會之日期：113/03/272.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：線上法說會4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加凱基證券舉辦之線上法人說明會，報告本公司營運狀況。5.其他應敘明事項：無完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】精剛 2024年2月合併營收2.05億元 年增-19.21%

  日期： 2024 年 03 月 08日上櫃公司：精剛(1584)單位：仟元
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  【公告】明基醫不繼續辦理112年股東常會通過之私募有價證券案

  日 期：2024年02月29日公司名稱：明基醫(4116)主 旨：明基醫不繼續辦理一一二年股東常會通過之私募有價證券案發言人：吳淑晴說 明：1.董事會決議變更日期:113/02/292.原計畫申報生效日期:112/06/093.追補發行日期:不適用4.變動原因:(1)本公司於民國112年06月09日股東常會通過於普通股不超過6,637仟股額度內，授權董事會辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證及／或現金增資發行普通股及／或現金增資私募普通股及／或私募海外或國內轉換公司債案。(2)上述募資事項於民國113年股東常會前一日未辦理完成之額度，自民國113年股東常會開會之日起取消。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無