儒鴻 個股公告

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  【公告】儒鴻董事會決議尊稱洪鎮海先生為儒鴻企業「創辦人」

  日 期：2024年08月08日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：儒鴻董事會決議尊稱洪鎮海先生為儒鴻企業「創辦人」發言人：林芬如說 明：1.事實發生日:113/08/082.公司名稱:儒鴻企業股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:為感謝及表彰洪鎮海先生創辦儒鴻企業，投注畢生心血，董事會決議尊稱洪鎮海先生為儒鴻企業「創辦人」。6.因應措施:無7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】儒鴻 2024年7月合併營收31.35億元 年增8.6%

  日期： 2024 年 08 月 07日上市公司：儒鴻(1476)單位：仟元
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  【公告】儒鴻受邀參加康和證券舉辦之法人說明會

  日 期：2024年08月01日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：儒鴻受邀參加康和證券舉辦之法人說明會發言人：林芬如說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：113/08/151.召開法人說明會之日期：113/08/152.召開法人說明會之時間：14 時 30 分3.召開法人說明會之地點：台北市基隆路一段176號(康和證券總部大樓B2會議廳)4.法人說明會擇要訊息：本公司受邀參加康和證券舉辦之法人說明會，會中說明本公司113年第二季經營成果報告及意見交流。5.其他應敘明事項：欲報名參加者，報名網址為：https://reurl.cc/NAZ27k完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
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  【公告】儒鴻113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月31日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：民國113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：林芬如說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:民國113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】儒鴻 2024年6月合併營收33.99億元 年增26.68%

  日期： 2024 年 07 月 08日上市公司：儒鴻(1476)單位：仟元
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  【公告】儒鴻董事會通過總經理任命案

  日 期：2024年06月28日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：儒鴻董事會通過總經理任命案發言人：羅仁傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:(1)蔡俊嶔(2)陳坤鎕4.舊任者簡歷:(1)蔡俊嶔：儒鴻企業股份有限公司總經理(2)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司董事兼總經理5.新任者姓名:洪瑞廷6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事兼副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:(1)新任(2)職務調整8.異動原因:(1)退休(2)職務調整9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)請參閱113/05/03有關「公告本公司總經理退休」之重大訊息。
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  【公告】儒鴻董事會選任副董事長

  日 期：2024年06月28日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：儒鴻董事會選任副董事長發言人：羅仁傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/282.人員別（請輸入董事長或總經理）:副董事長3.舊任者姓名:王樹文4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:陳坤鎕6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事兼總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2810.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):請參閱113/06/12有關「公告本公司113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單」之重大訊息。
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  【公告】儒鴻代重要子公司Eclat Textile Co., Ltd. (Vietnam)董事改派

  日 期：2024年06月20日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：代重要子公司Eclat Textile Co., Ltd. (Vietnam)董事改派發言人：羅仁傑說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 洪鎮海(2)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 陳坤鎕(3)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 王樹文(4)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 羅仁傑(5)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 許恒維4.舊任者簡歷:董事：(1)洪鎮海：儒鴻企業股份有限公司 董事長(2)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司 董事兼總經理(3)王樹文：儒鴻企業股份有限公司 董事長(4)羅仁傑：儒鴻企業股份有限公司 董事兼副總經理(5)許恒維：儒鴻紡織(越南)有限公司 協理5.新任者職稱及姓名:董事：(
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  【公告】儒鴻代重要子公司Eclat Cayman Islands Holdings董事改派

  日 期：2024年06月20日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：代重要子公司Eclat Cayman Islands Holdings董事改派發言人：羅仁傑說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)儒鴻企業股份有限公司代表人 王豊真(2)儒鴻企業股份有限公司代表人 蔡賢嶔(3)儒鴻企業股份有限公司代表人 羅仁傑4.舊任者簡歷:董事：(1)王豊真：儒鴻企業股份有限公司 董事(2)蔡賢嶔：益翬實業有限公司 董事長(3)羅仁傑：儒鴻企業股份有限公司 董事兼副總經理5.新任者職稱及姓名:董事：(1)儒鴻企業股份有限公司代表人 洪瑞廷(2)儒鴻企業股份有限公司代表人 王中武(3)儒鴻企業股份有限公司代表人 蔡欣彤6.新任者簡歷:董事：(1)洪瑞廷：儒鴻企業股份有限公司 副總經理(2)王中武：儒鴻企業股份有限公司 業務副理(3)蔡欣彤：儒鴻企業股份有限公司 業務協理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆
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  【公告】儒鴻代重要子公司總經理異動案

  日 期：2024年06月20日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：代重要子公司總經理異動案發言人：羅仁傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:洪鎮海4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:洪瑞廷6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:退休8.異動原因:退休9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):總經理異動之重要子公司如下(1)Eclat Textile Co., Ltd. (Vietnam)(2)E-TOP (Vietnam) Co., Ltd.
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  【公告】儒鴻代重要子公司E-TOP (Vietnam) Co., Ltd.董事改派

  日 期：2024年06月20日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：代重要子公司E-TOP (Vietnam) Co., Ltd.董事改派發言人：羅仁傑說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 洪鎮海(2)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 陳坤鎕(3)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 羅仁傑4.舊任者簡歷:董事：(1)洪鎮海：儒鴻企業股份有限公司 董事長(2)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司 董事兼總經理(3)羅仁傑：儒鴻企業股份有限公司 董事兼副總經理5.新任者職稱及姓名:董事：(1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 洪瑞廷(2)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 王中武(3)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 蔡欣彤6.新任者簡歷:董事：(1
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  【公告】儒鴻代重要子公司Eclat Fabrics (Vietnam) Co., Ltd.董事改派

  日 期：2024年06月20日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：代重要子公司Eclat Fabrics (Vietnam) Co., Ltd.董事改派發言人：羅仁傑說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 洪鎮海(2)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 陳坤鎕(3)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 王豊真(4)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 蔡賢嶔(5)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 王樹文(6)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 羅仁傑4.舊任者簡歷:董事：(1)洪鎮海：儒鴻企業股份有限公司 董事長(2)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司 董事兼總經理(3)王豊真：儒鴻企業股份有限公司 董事(4)蔡賢嶔：益翬實業有限公司 董事長(5)王樹
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  【公告】儒鴻代重要子公司董事會選任董事長

  日 期：2024年06月20日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：代重要子公司董事會選任董事長發言人：羅仁傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/202.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:洪鎮海4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:洪瑞廷6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司副總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/2010.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):董事會選任董事長之重要子公司如下：(1)Eclat Fabrics (Vietnam) Co., Ltd.(2)PT Eclat Textile International
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  【公告】儒鴻代重要子公司PT Eclat Textile International董事及監察人改派

  日 期：2024年06月20日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：代重要子公司PT Eclat Textile International董事及監察人改派發言人：羅仁傑說 明：1.發生變動日期:113/06/202.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、法人監察人3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)儒鴻企業股份有限公司代表人 洪鎮海監察人(1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 王樹文4.舊任者簡歷:董事：(1)洪鎮海：儒鴻企業股份有限公司 董事長監察人(1)王樹文：儒鴻企業股份有限公司 董事長5.新任者職稱及姓名:董事：(1)儒鴻企業股份有限公司代表人 洪瑞廷(2)儒鴻企業股份有限公司代表人 蔡欣彤(3)儒鴻企業股份有限公司代表人 鄭瑾雄監察人(1)Eclat Cayman Islands Holdings代表人 王中武6.新任者簡歷:董事：(1)洪瑞廷：儒鴻企業股份有限公司 副總經理(2)蔡欣彤：儒鴻企業股份有限公司 業務協理(3)鄭瑾雄：儒鴻印尼(國際)有限公司 協理監察人(1)王中武：儒鴻企業股份
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  【公告】儒鴻發言人及代理發言人異動案

  日 期：2024年06月20日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：儒鴻發言人及代理發言人異動案發言人：羅仁傑說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:(1)發言人(2)代理發言人2.發生變動日期:113/06/203.舊任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：羅仁傑/財務會計部副總經理/本公司財務會計部副總經理(2)代理發言人：王樹文/董事長/本公司董事長4.新任者姓名、級職及簡歷:(1)發言人：林芬如/財務會計部副總經理/本公司財務會計部副總經理(2)代理發言人：洪瑞廷/織布事業部副總經理/本公司織布事業部副總經理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:(1)發言人：退休(2)代理發言人：職務調整6.異動原因:(1)發言人：退休(2)代理發言人：職務調整7.生效日期:113/7/158.其他應敘明事項:無
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  【公告】儒鴻董事會選任董事長

  日 期：2024年06月12日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：儒鴻董事會選任董事長發言人：羅仁傑說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:洪鎮海4.舊任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司董事長5.新任者姓名:王樹文6.新任者簡歷:儒鴻企業股份有限公司副董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】儒鴻新任法人董事指派代表人

  日 期：2024年06月12日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：儒鴻新任法人董事指派代表人發言人：羅仁傑說 明：1.發生變動日期:113/06/122.法人名稱:(1)貝昱有限公司(2)欣忻有限公司3.舊任者姓名:(1)不適用(2)蔡賢嶔4.舊任者簡歷:(1)不適用(2)蔡賢嶔：益翬實業有限公司 董事長5.新任者姓名:(1)王中武(2)蔡欣彤6.新任者簡歷:(1)王中武：儒鴻企業股份有限公司 業務副理(2)蔡欣彤：儒鴻企業股份有限公司 業務協理7.異動原因:董事全面改選，法人董事重新指派代表人。8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:110/08/12至113/08/119.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項:無
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  【公告】儒鴻113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月12日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：儒鴻113年股東常會重要決議事項發言人：羅仁傑說 明：1.股東常會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:完成董事改選，選出八席董事及五席獨立董事。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過「股東會議事規則」修正案。(2)通過「解除本公司新任董事競業禁止之限制」案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】儒鴻113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單

  日 期：2024年06月12日公司名稱：儒鴻(1476)主 旨：儒鴻113年股東常會改選董事及獨立董事當選名單發言人：羅仁傑說 明：1.發生變動日期:113/06/122.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人董事、法人董事及獨立董事3.舊任者職稱及姓名:董事：(1)洪鎮海(2)王豊真(3)陳坤鎕(4)欣忻有限公司(5)王樹文(6)葉守焞(7)羅仁傑(8)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松獨立董事：(1)汪雅康(2)尤政平(3)劉乃銘(4)賴秋君4.舊任者簡歷:董事：(1)洪鎮海：儒鴻企業股份有限公司董事長(2)王豊真：儒鴻企業股份有限公司董事(3)陳坤鎕：儒鴻企業股份有限公司董事兼總經理(4)欣忻有限公司(5)王樹文：儒鴻企業股份有限公司副董事長(6)葉守焞：集盛實業股份有限公司董事長(7)羅仁傑：儒鴻企業股份有限公司董事兼副總經理(8)毅遠投資股份有限公司代表人－謝國松：儒鴻企業股份有限公司法人董事代表人獨立董事：(1)汪雅康：興采實業股份有限公司董事(2)尤政平：輔仁大學織品服裝學系副教授(3)劉乃銘：正元聯合會計師事務所執業會
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  【公告】儒鴻 2024年5月合併營收33.25億元 年增27.82%

  日期： 2024 年 06 月 05日上市公司：儒鴻(1476)單位：仟元