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喬鼎
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收盤 | 2024/11/01 13:30 更新79
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喬鼎 個股公告
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【公告】喬鼎113年第二季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年08月06日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：朱惠玲說 明：1.董事會召集通知日:113/07/312.董事會預計召開日期:113/08/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】喬鼎股東常會重要決議事項
日 期：2024年06月21日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：喬鼎股東常會重要決議事項發言人：朱惠玲說 明：1.股東常會日期:113/06/212.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及財務報表。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過本公司私募有價證券發行案。7.其他應敘明事項:無。
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【公告】喬鼎私募有價證券發行案
日 期：2024年05月10日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：喬鼎私募有價證券發行案發言人：朱惠玲說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:依證券交易法第43條之6第1項及相關函令之規定擇定特定人。應募人之選擇以符合主管機關規定之各項特定人為限。目前應募人暫訂為內部人、關係人(名單如公開資訊觀測站投資專區中的私募專區公告內容)，另策略投資人尚未確定。應募人之選擇由股東常會授權董事會視日後洽特定人情形決定之。4.私募股數或張數:預計不超過已發行股份總數5,000仟股之普通股額度內一次或分次(不超過三次)辦理之。5.得私募額度:預計私募金額為48,800仟元。6.私募價格訂定之依據及合理性:(1)本次私募價格，不得低於定價日前一、三或五個營業日擇一計算普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，或定價日前三十個營業日普通股收盤價簡單算術平均數扣除無償配股除權及配息，並加回減資反除權後之股價，二基準計算價格較高者之八成訂定之，實際定價日及實際私募價格於不低於股東會決議成數之範圍內授權董事會或董事長
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【公告】喬鼎董事會決議召開113年股東常會(增加議案)
日 期：2024年05月10日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：喬鼎董事會決議召開113年股東常會(增加議案)發言人：朱惠玲說 明：1.董事會決議日期:113/05/102.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳)上午09:00整4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運狀況(2)審計委員會查核112年度決算表冊(3)本公司112年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表(2)112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)本公司私募有價證券發行案。(新增)8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:受理股東提案權期間：113/04/03~113/04/15受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東九路30號2樓
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【公告】喬鼎113年第一季財務報告董事會召開日期
日 期：2024年05月02日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：朱惠玲說 明：1.董事會召集通知日:113/05/022.董事會預計召開日期:113/05/103.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無。
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【公告】喬鼎董事會決議召開113年股東常會
日 期：2024年03月14日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：喬鼎董事會決議召開113年股東常會發言人：朱惠玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/213.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路一號(科技生活館二樓達爾文廳)上午09:00整4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)112年度營運狀況(2)審計委員會查核112年度決算表冊(3)本公司112年度股東會決議辦理私募普通股案辦理情形報告6.召集事由二、承認事項:(1)112年度營業報告書及財務報表(2)112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:無。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:113/04/2312.停止過戶截止日期:113/06/2113.其他應敘明事項:受理股東提案權期間：113/04/03~113/04/15受理提案權處所：本公司財務部(新竹科學園區工業東九路30號2樓)
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【公告】喬鼎董事會決議不分派股利
日 期：2024年03月14日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：董事會決議不分派股利發言人：朱惠玲說 明：1. 董事會決議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：其他調整事項：1.精算(損)益列入未分配盈餘5,531,723元2.資本公積彌補虧損2,004,399元6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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【公告】喬鼎召開法人說明會相關資訊
日 期：2023年12月27日公司名稱：喬鼎(3057)主 旨：喬鼎召開法人說明會相關資訊發言人：朱惠玲說 明：符合條款第四條第XX款：12事實發生日：112/12/281.召開法人說明會之日期：112/12/282.召開法人說明會之時間：16 時 00 分3.召開法人說明會之地點：新竹科學園區工業東四路21號1樓(本公司會議室)4.法人說明會擇要訊息：112年營運說明暨未來展望5.其他應敘明事項：無。完整財務業務資訊請至公開資訊觀測站之法人說明會一覽表或法說會項目下查閱。
