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作者 meta41110 (阿標)
標題 [新聞] 銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款　錢全똰
時間 Tue Sep 10 12:37:30 2024


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銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款　錢全匯進「1人人頭公司」！有人慘賠4000萬



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4.完整新聞內文:

2024/09/10 12:00磓奐s聞網罹s謙謢X報導

【記者江孟謙／台北報導】刑事局偵七大隊偵辦一起假投資詐騙案，今年4至6月間分別查緝17名詐團成員到案，意外發現竟有銀行主管涉入，陪同車手到銀行層層通關，讓銀行端解除風險管理，放任車手大量取款，全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，初估被害人財損超過5000萬元。
全案起因雲林地區有被害人受假投資詐騙，誤信未上市股票可以獲利等話術，下載某詐騙APP後，匯款入金投資，其中1名被害人損失超過4000萬元鉅款。

檢警獲報展開調查，發現該集團找來遊民、失業者、弱勢族群，利誘他們成立僅有1人的人頭公司，接著透過銀行主管，核准該公司申辦公司金融帳戶；另一方面，投資人則被要求匯款進入這些申辦好的帳戶內

等到人頭帳戶內有巨額款項時，該銀行主管就陪同詐騙車手到分行提款，內部還有人接應提高當日額度、不須審核通報，直接放行車手把詐騙款項全數提走，詐團再轉購買虛擬貨幣洗錢。

檢警掌握金流後，鎖定詐團林姓主嫌（40歲）等人，並於今年4到6月發動3波搜索，將詐團據點、水房等處一一攻破，拘提17人到案，其中就包含張姓銀行主管（36歲）、滕姓理財專員（37歲）在內。

警方同時查獲贓款300多萬元、黃金項鍊、CHOPARD 蕭邦女士腕錶、卡地亞 W20090X8 三度士、假車牌4面、手機等贓證物，全案訊後依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，雲林地檢署於上月起訴張男等人。




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銀行主管「開綠燈」助詐團領鉅款　錢全匯進「1人人頭公司」！有人慘賠4000萬
[圖]
【記者江孟謙／台北報導】刑事局偵七大隊偵辦一起假投資詐騙案，今年4至6月間分別查緝17名詐團成員到案，意外發現竟有銀行主管涉入，陪同車手到銀行層層通關，讓銀行端解除風險管理，放任車手大量取款，全案依違反《洗錢防制法》、《銀行法》、《組織犯罪防制條例》、詐欺等罪嫌送辦，初估被害人財損超過5000萬元。 ...

 

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20年詐騙經濟最好時刻~反正也關不久爽出來繼續賺

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※ 作者: meta41110 2024-09-10 12:37:30
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→ dayend: 很多銀行對企業也是這樣的 查不查而已^^1F 103.59.108.131 台灣 09/10 12:37
→ WolfTeacher: https://i.imgur.com/b3mhJF4.jpeg2F 1.200.40.81 台灣 09/10 12:38
[圖]
→ gx8759121: 詐騙國家隊，嘻嘻3F 36.233.242.2 台灣 09/10 12:38
→ morichi: 文組是不是只剩我沒搞詐騙了4F 27.52.161.216 台灣 09/10 12:38
推 ianlin1216: 政府就是最大詐騙集團 大驚小怪5F 42.72.98.245 台灣 09/10 12:38
→ g5637128: 哪間銀行6F 42.70.66.142 台灣 09/10 12:38
→ SRNOB: 台灣全線淪陷 唉 民進黨執政7F 114.47.44.11 台灣 09/10 12:38
→ james732: 這一定會被記錄吧是哪裡來的勇氣8F 223.136.135.117 台灣 09/10 12:39
→ ispy03532003: 都能當執政党了，一個銀行高管給詐9F 42.74.151.223 台灣 09/10 12:39
→ kimula01: 那家銀行的主管不敢爆出來？10F 36.225.36.87 台灣 09/10 12:39
→ ispy03532003: 團錢有什麼好大驚小怪= =11F 42.74.151.223 台灣 09/10 12:39
推 fony1029: 金流專家：沒空 辦柯文哲：有空！12F 114.136.244.192 台灣 09/10 12:39
推 Dumbledore: 聯邦13F 101.10.57.55 台灣 09/10 12:40
推 TPDC: 哪間14F 220.138.126.238 台灣 09/10 12:40
→ fony1029: 金流專家呢？沒有人圖利嗎？15F 114.136.244.192 台灣 09/10 12:40
→ spadenet: 幹 理組還在那邊年薪2、300萬16F 36.239.234.245 台灣 09/10 12:41
推 tn00210585: 安家費早就打點好了，現在搜到的只是讓鴿子做業績而已17F 42.72.163.198 台灣 09/10 12:41
推 kevin31a2: 抓爆欸19F 111.71.86.10 台灣 09/10 12:42
→ whalekao: 哪家銀行這麼秀的20F 42.79.148.48 台灣 09/10 12:42
推 fony1029: 對啦 這次不會有金流專家 等到柯文哲或21F 114.136.244.192 台灣 09/10 12:42
→ UD305: 窩不知道22F 1.165.30.23 台灣 09/10 12:42
→ fony1029: 民眾黨人涉入就會有了☺23F 114.136.244.192 台灣 09/10 12:42
→ crazydj: 民進黨你的爛沒讓人民失望過^^24F 36.232.202.174 台灣 09/10 12:42
推 nowitzki0207: 還好吧，都放行不都合大家的意25F 49.216.185.22 台灣 09/10 12:43
→ fony1029: 這種沒有錢有人會鋌而走險？26F 114.136.244.192 台灣 09/10 12:44
推 PPPGGG: 笑死人27F 111.255.86.72 台灣 09/10 12:44
推 RossiBean: 笑死 講一堆罪名 最後還不是緩刑 無聊28F 223.137.84.62 台灣 09/10 12:44
→ A80211ab: 金流專家(X) 政治專家(O)29F 111.252.210.55 台灣 09/10 12:44
→ yoshiringo: ...................................30F 115.43.252.112 台灣 09/10 12:44
→ fony1029: 金流專家都沒空辦金融犯罪 倒是對政治迫31F 114.136.244.192 台灣 09/10 12:45
推 alex5566: 法律服務一條龍+金融業一條龍=蒿兔鷺鷥32F 59.127.75.220 台灣 09/10 12:45
→ fony1029: 害蠻有興趣的33F 114.136.244.192 台灣 09/10 12:45
推 all035: 另一篇有寫 聯邦銀行34F 27.52.8.38 台灣 09/10 12:45
→ fony1029: 重大金融犯罪 不必去查 小沈1500:給我查出1500萬流向☺35F 114.136.244.192 台灣 09/10 12:46
推 toro736: 呵 板上一堆自稱銀行的在幫領錢快護航37F 211.23.3.56 台灣 09/10 12:46
→ eva19452002: 現在都詐騙一條龍了，之前也有律師是集團一份子，哪天有檢察官/法官我也38F 36.239.10.84 台灣 09/10 12:46
推 fp737: 恩?  36歲的主管能多大?  上面還有沒有?40F 1.168.66.70 台灣 09/10 12:47
推 gene51604: 反正幹一票一輩子不愁吃穿 又關不久41F 42.71.246.142 台灣 09/10 12:47
→ eva19452002: 不意外，不然為何每次抓到就放掉？42F 36.239.10.84 台灣 09/10 12:47
→ fony1029: 檢察官都在忙研究柯文哲 這個小事 不會43F 114.136.244.192 台灣 09/10 12:47

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