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作者 DarkerDuck (達克鴨)
標題 Fw: [問卦] 驚！外界傳1500萬金流恐在虛擬貨幣
時間 Wed Sep 11 02:23:03 2024

我轉這篇我寫的文純粹技術參考，不要在下面吵政治。

最近風控越來越嚴格，幣圈哪天被拿來祭旗也不意外。

※ [本文轉錄自 Gossiping 看板 #1cu8uH6d ]

作者 DarkerDuck (達克鴨)
標題 Re: [問卦] 驚！外界傳1500萬金流恐在虛擬貨幣
時間 Wed Sep 11 02:20:29 2024

首先加密貨幣和虛擬貨幣不一樣，P幣和天幣是虛擬貨幣，比特幣和USDT是加密貨幣。

這個列表上的幣才能叫做加密貨幣(雖然說一堆我覺得只是來搞笑的)
https://coinmarketcap.com/
Cryptocurrency Prices, Charts And Market Capitalizations | CoinMarketCap
[圖]
Top cryptocurrency prices and charts, listed by market capitalization. Free access to current and historic data for Bitcoin and thousands of altcoins. ...

 

不過我們政府很愛混淆視聽，所以官方名稱叫做虛擬通貨，但仍然不是虛擬貨幣。

然後不要瞎掰金流用加密貨幣就查不出來，不用舉證。

下面舉個最近的相關例子：
https://tinyurl.com/3ppzb4md
台灣總統「鏈上賭盤」下注柯文哲當選，Polymarket遭捕賭客起訴結果出爐 | 動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
[圖]
一位陳姓民眾因通過 Polymarket 參與台灣選舉賭盤，而遭士林地檢署指控違反選舉罷免法，但考慮到其坦承並無前科，士林地檢署給予緩起訴，條件是向公庫支付 3 萬元。 （前情提要：2個月逮捕超30名賭客！台灣總統大選「非法鏈上賭盤」Polymarket下注飆破4600萬 ） （背景補充：深度分析鏈 ...

 
https://tinyurl.com/su677c6u
台灣總統大選前「區塊鏈賭盤」更旺！警突襲7縣市再逮11名賭客，下注破1500萬 | 動區動趨-最具影響力的區塊鏈新聞媒體
[圖]
台灣總統大選進入倒數之際，苗栗地檢署查獲有人在非法去中心化博弈平台 Polymarket 下注選舉賭盤，查獲 11 名犯嫌到案，清查下注量達 50 萬顆美元穩定幣，換算約新台幣 1500 萬元。 （前情提要：台灣總統大選要查「非法鏈上賭盤」！檢調約談多名Polymarket下注民眾） （背景補充：台 ...

 

直接就抓到三十名賭客，甚至可以查扣賭資。

因為在世界政府與華爾街第五縱隊Blockstream的洗腦改造下。交易所被當成錢包。

現在幣圈的交易幾乎都一定會通過中心化交易所，而不像十年前，P2P交易佔多數。

而且這些中心化交易所幾乎全都有強制性的KYC/AML，


也就是你的交易會和你的真實身分連結起來。

然後目前主流區塊鏈都是透明公鏈，所以就可以查區塊鏈這本公開記帳簿。
https://blockchair.com/
Blockchair
[圖]
Block explorer and the most powerful API for the most popular blockchains that allows you to find, sort, and filter blockchain blocks, transactions, a ...

 

因而你的交易流向就會公開透明，這和當初中本聰時代所預想的完全不一樣。

甚至幣圈的一個主流金流分析工具還台灣團隊設計的。
https://www.chainsecurity.asia/TW/cryptotriage.html
Crypto Triage 加密貨幣金流追蹤工具 - 區塊科技 BlockChain Security M-key，獨家專利無金鑰技術、多重高端密碼學保護、硬體鎖保護 ...

 

所以這一千五百萬假如要透過:

台幣->交易所->區塊鏈->特定人交易所帳戶->台幣

這種最直接的方式，是絕對會被查出來的。

假如不透過中心化交易所，而是C2C線下面交，那就要大筆現金，而且現在也被禁了。
https://tinyurl.com/5f3xbm56
行政院提「打詐新 4 法」：「個人、國外幣商」未登記可處 2 年以下徒刑 - 區塊客
[圖]
台灣行政院會今（9）日通過「打詐新 4 法」，其中洗錢防制法修正草案將「幣商」納管入刑化，加密貨幣交易所、個人幣商都納入規範，國外交易所也須辦理公司登記並完成洗錢防制登錄，才能提供服務，否則將面臨刑責。 ...

 

早就不像十年前，一個外國黑人大搖大擺地走進全家報手機號碼就可以馬上買到BTC了。
https://youtu.be/Ybcor1IyGeI

明明超商內擺著一堆點卡，就加密貨幣被KYC不論金額大小封死死的。

不過比較熟悉加密貨幣的人會說，那我也可以直接準備一個冷錢包收加密貨幣就好啦。

冷錢包使用不用KYC，那就查不出來啦。

??? 我們看一下下面的例子，檢察官抄家當然是管你隨身碟還是冷錢包都敲出來啊。
https://www.ctee.com.tw/news/20240830700360-439901

那就最終極方案，既然冷錢包有實體會被敲出來，那就腦錢包，錢包私鑰密語記在腦中。

先不論年紀大了是否能夠一直記著這12個以上的英文單字不會忘掉。


重點是因為金流都是公開透明的，所以只要想把錢變回新台幣使用，那就一定會被抓。

無法變回新台幣的加密貨幣就只是腦內富貴，果然是腦錢包。

甚至假如收的是USDT，那甚至還可以直接請Tether凍結，腦錢包也轉不出去。
https://tinyurl.com/ycyfn65b
史上最浩大 USDT 凍結行動！Tether 凍結 2.25 億美元助力打擊「殺豬盤」 - 8V加密貨幣學院
[圖]
 穩定幣發行商 Tether 表示，早前協助美國司法部（ DOJ ）調查相關案件時，「主動且自願」地凍結了價值約 2.25 億美元的 USDT，堪稱史上規模最浩大的穩定幣凍結行動。 〈史上最浩大 USDT 凍結行動！Tether 凍結 2.25 億美元助力打擊「殺豬盤」〉這篇文章最早發佈於《區塊客》 ...

 

假如是其他加密貨幣，有辦法搞到OFAC清單內，那區塊鏈本身就已經很難處理了。
https://foresightnews.pro/article/detail/51075
美国制裁与区块链审查：以太坊网络在 OFAC 规定下的交易筛选现状 - Foresight News Coinbase 这些违规的链上互动行为清晰可见，预估迟早 OFAC 需要面对这个问题并做出决策，这也是对 Coinbase 和以太坊一个比较大大潜在影响。 ...

 

那終極的終極方案，不變回新台幣了，直接P2P買想要的商品服務爽一爽。

這件事情在十年前可能還行得通。
https://news.cnyes.com/news/id/2045004
華義Wmall購物商城 元旦起接受比特幣支付 | Anue鉅亨 - 科技
華義國際(3086-TW)今(11)日宣布，旗下Wmall購物商城自2014年1月1日起，接受虛擬貨幣「比特幣」(Bitcoin， 簡稱BTC)為其付款貨幣 ...

 

不過在華爾街第五縱隊的Blockstream胡搞瞎搞下，現在已經很難了。
https://imgur.com/1QhOp29
[圖]

台灣基本上沒有商家收BTC，USDT可能有一點，正常商家最多的可能是Bitcoin Cash。

依據map.bitcoin.com的資料，台灣也才69間，很多縣市都沒有，吃飽都成問題啊。
https://i.imgur.com/5h4Vood.png
[圖]

而且不知道是否是和最近這新聞有關，最近台灣交易所AML越來越嚴格。

有些交易所乾脆不玩了，只去玩法人戶了。可憐啊。
https://web3plus.bnext.com.tw/article/2886

當然還有些超終極的方案我還沒討論，譬如用混幣器、XMR。

但那難度真的不是名嘴隨便說說的，要對於技術有相當的了解才會使用。

現在幣圈被Blockstream搞成蠢幣進化論，平均智商每況愈下，可憐啊。

所以沒那麼簡單啦，不是隨便嘴說加密貨幣，就可以不需要金流證據。

※ 引述《oppo5566 (5566)》之銘言：
: 剛剛看到隔壁板討論吳子X先生放出的消息
: 那就是  鄉民跟檢調以及週刊們  都找不到的金流
: 恐在虛擬貨幣？！
: 怎麼辦 這下是不是難查了
: 金流高手查的出來嗎
: 有沒有八卦

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※ 編輯: DarkerDuck (1.172.103.82 臺灣), 09/11/2024 02:21:33
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※ 編輯: DarkerDuck (1.172.103.82 臺灣), 09/11/2024 02:24:30
推 ctes940008: 來推一下板主1F 09/11 02:33
推 sola01078272: 推 看那兩個版就知道被誤導的多嚴重2F 09/11 02:34
推 XTaiwanAyin: 感謝達克鴨板主分析解說，我看新聞標題也以為使用加密貨幣會無法找到金流3F 09/11 02:36
→ yobdc3692581: 知道地址 鏈上活動一目了然5F 09/11 02:47
推 gordonbch: 帳戶型公鏈跟裸體沒兩樣，中本聰的PoW跟UXTO，才是王道。6F 09/11 02:57
推 ssstw: 推，我也到八卦推8F 09/11 03:52
推 newyorkoo: 幣安算是 最大的中心化龍捲風協議吧9F 09/11 05:16
※ 編輯: DarkerDuck (1.172.103.82 臺灣), 09/11/2024 05:23:19
推 wahaha99: 想要不被找到金流方法也是有
只是可能結果是會觸發風控條件
總之 這些政府是鐵了心要掌握你的每一毛錢去向10F 09/11 07:11
推 rita33cool1: 推個，學習到了13F 09/11 07:18
推 qw5526259: 推~~~好文~~~~~千萬別用加密貨幣洗錢，賴都賴不掉~~~~~14F 09/11 09:32
推 KCSonfire: 推15F 09/11 09:33
推 ripple0129: 目前就是只能靠混幣了16F 09/11 10:13
→ maplefoxs: 他可以放很久吧 放到未來有變現管道再賣17F 09/11 10:46
推 now99: 進混幣器走到新錢包C2C折現吧18F 09/11 11:14
推 Paravion: 加密貨幣C2C洗錢+混幣器還行 直接走交易所就是白痴
現在連鏈上交易都能鎖定黑錢 還敢用中心化服務啊19F 09/11 11:15
推 ksx064: 推21F 09/11 12:17
推 VividAria: 不管是新手老手都必須上一課22F 09/11 13:04

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