| 股东大会通知 公告日期:2024-10-10 |
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| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2024-10-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2024年度审计机构的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-08-22 |
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| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2024-08-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于下属子公司与实际控制人签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的议案》
2.00 《关于下属子公司与控股股东签署<可转换债券展期协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-06-22 |
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| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2024-06-22 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于拟以自有资产作为担保签订<1.3亿美元再融资协议>的议案》
2.00 《关于新增2024年度担保额度及被担保方的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-03-13 |
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| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2024-03-13 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2023年度董事会工作报告》
2.00 《公司2023年度监事会工作报告》
3.00 《公司2023年度财务决算报告》
4.00 《2023年年度报告》全文及摘要
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于2023年度利润分配的议案》
7.00 《关于预计2024年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于2024年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》
10.00 《购买董监高责任险的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2024-01-26 |
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| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2024-01-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会非独立董事的议案》
1.01 关于选举陈绍鹏先生为公司第五届董事会非独立董事
1.02 关于选举周庆彤先生为公司第五届董事会非独立董事
1.03 关于选举吴宣立先生为公司第五届董事会非独立董事
1.04 关于选举陆昕女士为公司第五届董事会非独立董事
2.00 《关于董事会换届暨选举第五届董事会独立董事的议案》
2.01 选举王全喜先生为公司第五届董事会独立董事
2.02 选举郭祥云女士为公司第五届董事会独立董事
2.03 选举唐春林女士为公司第五届董事会独立董事
3.00 《关于监事会换届暨选举第五届监事会非职工代表监事的议案》
3.01 选举田晨先生为公司第五届监事会非职工代表监事
3.02 选举李冠群先生为公司第五届监事会非职工代表监事
4.00 《关于第五届董事会董事薪酬(津贴)的议案》
5.00 《关于第五届监事会监事薪酬(津贴)的议案》
6.00 《关于修订<公司章程>的议案》
7.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》
8.00 《关于制定<独立董事专门会议制度>的议案》
9.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-12-09 |
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| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2023-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于延长控股股东承诺事项履行期限的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2023-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2023年度审计机构的议案》
2.00 《关于与控股股东签署<借款协议>暨关联交易的议案》
3.00 《关于补选非职工代表监事的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2023-04-07 |
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| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2023-04-07 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2022年度董事会工作报告》
2.00 《公司2022年度监事会工作报告》
3.00 《公司2022年度财务决算报告》
4.00 《2022年年度报告》全文及摘要
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于2022年度利润分配的议案》
7.00 《关于预计2023年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于2023年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》
10.00 《关于与控股股东签署<借款协议>暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-10-26 |
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| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2022-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于续聘2022年度审计机构的议案》
2.00 《关于增加2022年度日常关联交易预计额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2022-04-08 |
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| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2022-04-08 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《公司2021年度董事会工作报告》
2.00 《公司2021年度监事会工作报告》
3.00 《公司2021年度财务决算报告》
4.00 《2021年年度报告》全文及摘要
5.00 《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
6.00 《关于2021年度利润分配的议案》
7.00 《关于预计2022年度日常关联交易额度的议案》
8.00 《关于2022年度申请综合授信额度及提供担保的议案》
9.00 《关于使用闲置自有资金开展理财业务的议案》
10.00 《关于修改<公司章程>的议案》
11.00 《关于修改<公司股东大会议事规则>的议案》
12.00 《关于修改<公司董事会议事规则>的议案》
13.00 《关于修改<公司监事会议事规则>的议案》
14.00 《关于修改<公司独立董事工作制度>的议案》
15.00 《关于制定<公司关联交易管理制度>的议案》
16.00 《关于制定<公司股东大会网络投票管理制度>的议案》
17.00 《关于调整董事会专门委员会设置的议案》
18.00 《关于补选王维勇先生为非职工代表监事的议案》
19.00 《关于补选独立董事的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-06-25 |
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| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2021-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票,征集投票 |
| 议题 | 1.00 关于拟变更公司名称及证券简称的议案
2.00 关于拟变更经营范围的议案
3.00 关于修改《公司章程》的议案
4.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案
5.00 关于公司《2021年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案
6.00 关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案
7.00 关于选举非职工代表监事的议案
7.01 关于选举佟晓琳女士为非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-05-21 |
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| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2021-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2020 年度财务决算报告》及《2021 年度预算报告》的议案
4.00 关于《2020 年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于 2020 年度利润分配的议案
6.00 关于预计 2021 年度日常关联交易额度的议案
7.00 关于 2021 年度申请综合授信额度的议案
8.00 关于为子公司 2021 年度综合授信提供担保的议案
9.00 关于公司开展保本型理财业务的议案
10.00 关于聘任 2021 年度会计师事务所的议案
11.00 关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案
12.00 关于公司 2021 年向特定对象发行 A 股股票方案的议案
12.01 本次向特定对象发行股票的种类和面值
12.02 发行方式及发行时间
12.03 认购对象及认购方式
12.04 发行价格和定价原则
12.05 发行数量
12.06 限售期
12.07 募集资金数量及用途
12.08 本次发行前的滚存利润分配的安排
12.09 本次发行决议的有效期
12.10 上市地点
13.00 关于公司2021年向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案
14.00 关于公司2021年向特定对象发行A股股票预案的议案
15.00 关于公司2021年向特定对象发行A股股票募集资金使用的可行性分析报告的议案
16.00 关于《前次募集资金使用情况报告》的议案
17.00 关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
18.00 关于本次向特定对象发行A股股票涉及关联交易事项的议案
19.00 关于公司本次向特定对象发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
20.00 关于相关责任主体作出《关于向特定对象发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
21.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行相关事宜的议案
22.00 关于补选非独立董事的议案
22.01 补选周庆彤先生为非独立董事的议案
22.02 补选吴宣立先生为非独立董事的议案
22.03 补选万小骥女士为非独立董事的议案
23.00 关于购买董监高责任险的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案,增发新股的议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2021-01-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2021-01-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于第四届监事会监事薪酬(津贴)的议案
2.00 关于第四届董事会董事薪酬(津贴)的议案
3.00 关于监事会提前换届暨选举第四届监事会非职工代表监事的议案
3.01 选举李丹丹女士为第四届监事会非职工代表监事
3.02 选举李冠群先生为第四届监事会非职工代表监事
4.00 关于董事会提前换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案
4.01 选举汤捷先生为第四届董事会非独立董事
4.02 选举陈绍鹏先生为第四届董事会非独立董事
4.03 选举HEWEI先生为第四届董事会非独立董事
4.04 选举吉琳女士为第四届董事会非独立董事
5.00 关于董事会提前换届暨选举第四届董事会独立董事的议案
5.01 选举王全喜先生为第四届董事会独立董事
5.02 选举石慧女士为第四届董事会独立董事
5.03 选举郭祥云女士为第四届董事会独立董事 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-11-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2020-11-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于修改《公司章程》及相关制度的议案
2.00 关于拟签署《永续债权投资协议》暨关联交易的议案
累积投票提案 提案3为等额选举
3.00 关于选举非职工代表监事的议案
3.01 关于选举李冠群先生为公司非职工代表监事的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-04-20 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2020-04-20 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于《2019年度董事会工作报告》的议案
2.00 关于《2019年度监事会工作报告》的议案
3.00 关于《2019年度财务决算报告》及《2020年度预算报告》的议案
4.00 关于《2019年年度报告》全文及摘要的议案
5.00 关于2019年度利润分配的议案
6.00 关于2020年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案的议案
7.00 关于选举非独立董事的议案
8.00 关于2020年度申请综合授信额度的议案
9.00 关于为公司2020年度综合授信提供担保的议案
10.00 关于公司开展保本型理财业务的议案
11.00 关于智利子公司拟租入资产的议案
12.00 关于对外担保的议案
13.00 关于聘任2020年度会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2020-03-06 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2020-03-06 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合创业板非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 公司滚存利润分配的安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 关于公司2020年非公开发行A股股票方案的论证分析报告的议案
4.00 关于公司2020年非公开发行A股股票预案的议案
5.00 关于公司2020年非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案
6.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
7.00 关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
8.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
9.00 关于提请股东大会批准佳沃集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
10.00 未来三年(2020-2022年)股东回报规划的议案
11.00 关于公司本次非公开发行摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
12.00 关于相关责任主体作出《关于本次非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案
13.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案
14.00 关于向控股股东申请借款暨关联交易的议案
15.00 关于预计2020年度日常关联交易额度的议案
16.00 关于修改《公司章程》的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-09-30 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2019-09-30 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案
2.00 关于公司2019年非公开发行A股股票方案的议案
2.01 非公开发行股票的种类和面值
2.02 发行方式及发行时间
2.03 认购对象及认购方式
2.04 发行价格和定价原则
2.05 发行数量
2.06 限售期
2.07 募集资金数量及用途
2.08 公司滚存利润分配的安排
2.09 本次发行决议的有效期
2.10 上市地点
3.00 关于公司2019年非公开发行A股股票预案(修订稿)的议案
4.00 关于公司2019年非公开发行A股股票方案的论证分析报告(修订稿)的议案
5.00 关于公司2019年非公开发行A股股票募集资金运用可行性分析报告(修订稿)的议案
6.00 关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案
7.00 关于公司2019年非公开发行A股股票募投项目审计报告的议案
8.00 关于公司2019年非公开发行A股股票募投项目评估报告的议案
9.00 关于公司2019年非公开发行A股股票《备考审阅报告》、《盈利预测审核报告》、《备考合并盈利预测审核报告》的议案
10.00 关于公司无需编制前次募集资金使用情况报告的议案
11.00 关于与佳沃集团有限公司签署附条件生效的股份认购协议的议案
12.00 关于本次非公开发行A股股票涉及关联交易事项的议案
13.00 关于提请股东大会批准佳沃集团有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案
14.00 未来三年(2019-2021年)股东回报规划的议案
15.00 关于公司2019年非公开发行A股股票摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施(修订稿)的议案
16.00 关于公司董事、高级管理人员作出2019年非公开非公开发行A股股票填补被摊薄即期回报措施承诺的议案
17.00 关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次非公开发行相关事宜的议案 |
| 审议内容 | 增发新股的议案 |
|
| 股东大会通知 公告日期:2019-08-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2019-08-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于转让全资子公司股权暨关联交易的议案》
2.00 《关于申请追加综合授信额度的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-05-21 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2019-05-21 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2018年度董事会工作报告》
2.00 《2018年度财务决算及2019年度预算报告》
3.00 《2018年年度报告》全文及摘要
4.00 2018年度利润分配的议案
5.00 关于聘任2019年度审计机构的议案
6.00 关于2019年度申请综合授信额度的议案
7.00 关于为公司2019年度综合授信提供担保的议案
8.00 关于追加2019年度日常关联交易预计的议案
9.00 关于公司开展保本型理财业务的议案
10.00 2019年度董事、高级管理人员薪酬(津贴)方案
11.00 《2018年度监事会工作报告》
12.00 关于选举非职工代表监事的议案
12.01 选举李丹丹女士为公司第三届监事会非职工监事
12.02 选举江玲女士为公司第三届监事会非职工监事
13.00 关于公司控股子公司开展以利率管理为目的的金融衍生品业务的议案
14.00 关于选举陈建华先生为公司第三届董事会非独立董事的议案 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-03-12 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2019-03-12 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00关于签署《股份购买协议》的议案
2.00关于控股股东为公司子公司在《股份购买协议》项下义务提供担保暨关联交易的议案
3.00关于公司符合重大资产重组条件的议案
4.00关于公司要约收购AustralisSeafoodsS.A.暨重大资产购买方案的议案
5.00关于公司向AustralisSeafoodsS.A.股东发起要约的议案
6.00关于《佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）》及其摘要的议案
7.00关于本次重大资产购买不构成关联交易的议案
8.00关于公司本次重大资产购买不构成《上市公司重大资产重组管理办法》第十三条规定的重组上市的议案
9.00关于公司本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定》第四条规定的议案
10.00关于重大资产购买履行法定程序的完备性、合规性和提交的法律文件的有效性的说明的议案
11.00关于估值机构的独立性、估值假设前提的合理性、估值方法与估值目的的相关性以及交易定价的公允性的议案
12.00关于批准公司本次重大资产购买有关估值报告的议案
13.00关于本次重大资产购买会计准则差异鉴证报告的议案
14.00本次重大资产购买摊薄即期回报对公司主要财务指标的影响及填补回报措施的议案
15.00关于提请股东大会授权董事会及董事会授权人士全权办理本次重大资产购买相关事宜的议案
16.00关于聘请本次重大资产重组中介机构的议案
17.00关于为本次重大资产购买申请境外贷款及授权公司董事会办理本次贷款相关事项的议案
18.00关于控股股东向公司提供借款暨关联交易的议案
19.00关于公司全资子公司签署《联合投资协议》的议案
20.00关于相关责任主体作出《关于本次重大资产重组及非公开发行填补被摊薄即期回报措施的承诺》的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2019-01-10 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2019-01-10 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属公司银行授信提供担保的议案 |
| 审议内容 | |
|
| 股东大会通知 公告日期:2018-10-26 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2018-10-26 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于变更会计师事务所的议案
2.00 关于修改《公司章程》及相关制度的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2018-08-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于为下属公司银行授信额度提供担保暨关联担保的议案
2.00 关于实际控制人为公司银行授信额度提供担保暨关联交易
提案编码 提案名称的议案
3.00 关于控股股东向公司下属公司提供借款暨关联交易的议案
4.00 选举公司第三届董事会专门委员会委员的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-08-03 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2018-08-03 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 关于下属公司向银行申请授信额度暨关联担保的议案
2.00 关于公司开展外汇套期保值业务的议案
3.00 关于2018年度董监高人员薪酬的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-06-04 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2018-06-04 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《2017年度董事会工作报告》
2.00 《2017年度财务决算报告》
3.00 《2017年度内部控制自我评价报告》
4.00 《关于公司2017年度不实施利润分配的议案》
5.00 《2017年年度报告及其摘要》
6.00 非独立董事选举
6.01 选举汤捷为公司第三届董事会非独立董事
6.02 选举吉琳为公司第三届董事会非独立董事
6.03 选举涂莹为公司第三届董事会非独立董事
6.04 选举李宏伟为公司第三届董事会非独立董事
7.00 独立董事选举
7.01 选举冷智刚为公司第三届董事会独立董事
7.02 选举胡宗亥为公司第三届董事会独立董事
7.03 选举邹定民为公司第三届董事会独立董事
8.00 《关于续聘会计师事务所的议案》
9.00 《2017年度监事会工作报告》
10.00 非职工监事选举
10.01 选举田晨为公司第三届监事会非职工监事
10.02 选举陈建华为公司第三届监事会非职工监事
11.00 《转让桃源县万福生科农业技术开发有限公司股权暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | 董事换届议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2018-02-07 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2018-02-07 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00 《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-12-09 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2017-12-09 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于选聘公司2017年度审计机构的议案》
（二）审议《关于公司及控股子公司采购海鲜产品暨关联交易的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-10-23 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2017-10-23 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.00《关于公司向控股子公司提供短期借款额度的议案》
2.00《关于富华和众向银行申请授信额度及相关担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-09-14 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2017-09-14 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于子公司向银行申请授信额度及相关担保的议案》
（二）审议《关于增加公司经营范围并修改公司章程相关条款的议案》
（三）审议《关于公司向光大银行申请授信额度暨关联方担保的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-07-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2017-07-15 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）审议《关于公司符合上市公司重大资产重组条件的议案》
（二）审议《关于公司重大资产购买方案》
1、交易对方
2、拟购买资产的估值及交易价格
3、过渡期损益安排
4、现金对价支付安排
（1）增资价款的支付
（2）股权转价款的支付
5、决议有效期
（三）审议《关于〈佳沃农业开发股份有限公司重大资产购买报告书（草案）（修订稿）〉及其摘要的议案》
（四）审议《关于本次重大资产重组符合〈上市公司重大资产重组若干问题的规定〉第四条规定的议案》
（五）审议《关于公司重大资产购买不构成关联交易的议案》
（六）审议《关于公司与张志刚、李宏伟、青岛国星食品股份有限公司签署附条件生效的〈关于青岛国星食品股份有限公司增资及股份转让协议〉的议案》
（七）审议《关于本次重大资产重组相关审计报告、审阅报告及评估报告的议案》
（八）审议《关于评估机构的独立性、评估假设前提的合理性、评估方法与评估目的的相关性以及评估定价的公允性的议案》
（九）审议《关于本次重大资产重组摊薄即期回报情况及相关填补措施的议案》
（十）审议《关于本次重大资产重组履行法定程序完备性、合规性及提交法律文件的有效性的议案》
（十一）审议《关于提请股东大会授权董事会办理本次重大资产重组相关事宜的议案》
（十二）审议《关于控股股东向公司提供财务资助的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2017-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《增补董事会专门委员会委员的议案》
1.00 增补董事会战略委员会委员
1.01 增补汤捷为第二届董事会战略委员会委员
1.02 增补田立川为第二届董事会战略委员会委员
2.00 增补董事会审计委员会委员
2.01 增补陈绍鹏为第二届董事会审计委员会委员
3.00 增补董事会薪酬与考核委员会委员
3.01 增补汤捷为第二届董事会薪酬与考核委员会委员
4.00 《2016年度董事会工作报告》
5.00 《2016年度财务决算报告》
6.00 《2016年度内部控制自我评价报告》
7.00 《关于公司2016年度不实施利润分配的议案》
8.00 《2016年年度报告及其摘要》
9.00 《2016年度监事会工作报告》
10.00 《关于变更公司名称及证券简称的议案》
11.00 《关于修改〈公司章程〉部分条款的议案》
12.00 《关于修改公司〈董事会议事规则〉部分条款的议案》 |
| 审议内容 | 公司名称更名的议案,利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2017-02-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2017-02-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 议案1 关于修订公司经营范围的议案
议案2 关于修改〈公司章程〉的议案
议案3 董事会人员变更的议案
3.1 选举陈绍鹏为第二届董事会非独立董事
3.2 选举田立川为第二届董事会非独立董事
3.3 选举汤捷为第二届董事会非独立董事
3.4 选举陈功栋为第二届董事会非独立董事
4 监事会人员变更的议案
4.1 选举田晨为第二届监事会非职工监事
4.2 选举吉琳为第二届监事会非职工监事 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-12-13 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2016-12-13 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》
2、审议《关于申请豁免卢建之履行股份限售承诺的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-05-27 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2016-05-27 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | （一）、《2015年度董事会工作报告》；
（二）、《2015年度监事会工作报告》；
（三）、《2015年度财务决算报告》；
（四）、《2015年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
（五）、《2015年度内部控制与自我评价报告》；
（六）、《2015年度不实施利润分配的议案》；
（七）、《2015年年度报告及其摘要》；
（八）、《关于改选董事会专门委员会委员的议案》；
1、增补周小平先生为公司第二届董事会战略委员会委员；
2、增补翁建忠先生为公司第二届董事会审计委员会委员。
（九）、《关于调整独立董事津贴的议案》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2016-02-29 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2016-02-29 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 一 增补陈科先生、翁建忠先生为公司第二届董事会非独立董事
1.1 增补陈科为公司第二届董事会非独立董事
1.2 增补翁建忠为公司第二届董事会非独立董事
二 增补杨前为公司第二届监事会股东监事
三 续聘会计师事务所的议案 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-06-25 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2015-06-25 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《增补周小平先生为公司第二届董事会非独立董事的议案》； |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-05-06 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2015-05-06 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《2014年度董事会工作报告》；
2、《2014年度监事会工作报告》；
3、《2014年度财务决算报告》；
4、《2014年度募集资金存放与使用情况专项报告》；
5、《2014年度内部控制自我评价报告》；
6、《关于2014年度不实施利润分配的议案》；
7、《2014年年度报告及其摘要》；
8、《独立董事2014年度述职报告》。 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2015-02-16 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2015-02-16 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于以有限合伙人的身份入伙宁波煦晖股权投资合伙企业（有限合伙）的议案》；
2、《关于接受控股股东提供担保的关联交易的议案》；
3、《关于选举董事会专门委员会委员的议案》。 |
| 审议内容 | 关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-12-19 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2014-12-19 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1、《关于修改<公司章程>的议案》 ；
2、《关于董事会换届选举的议案》；
2.1 选举卢建之为第二届董事会非独立董事
2.2 选举杨喜华为第二届董事会非独立董事
2.3 选举毛军为第二届董事会非独立董事
2.4 选举胡影为第二届董事会非独立董事
2.5 选举陈新业为第二届董事会非独立董事
2.6 选举史峰为第二届董事会非独立董事
2.7 选举冷智刚为第二届董事会独立董事
2.8 选举胡宗亥为第二届董事会独立董事
2.9 选举邹定民为第二届董事会独立董事
3、《关于监事会人员变更的议案》；
3.01 选举贺新强为第二届监事会股东代表监事
3.02 选举潘姝睿为第二届监事会股东代表监事
4、《关于续聘会计师事务所的议案》；
5、《关于修改<董事会议事规则>的议案》；
6、《关于将公司剩余募集资金永久性补充流动资金的议案》。 |
| 审议内容 | 董事换届议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-11-28 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2014-11-28 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 《关于出售全资子公司股权的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-07-31 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2014-07-31 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于终止募投项目的议案》
2.《关于设立子公司的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2014-06-05 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2014-06-05 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2013年度董事会工作报告》
2.《2013年度监事会工作报告》
3.《2013年度财务决算报告》
4.《2013年度内部控制自我评价报告》
5.《2013年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.《2013年年度报告及其摘要》
7.《公司2013年度不实施利润分配的议案》
8.《关于公司部分资产计提减值准备的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-12-04 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2013-12-04 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 网络投票,现场投票 |
| 议题 | 1.《关于变更会计师事务所的议案》
2.《关于终止个别募投项目的议案》
3.《关于使用部分募集资金永久补充流动资金的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-06-24 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2013-06-24 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于更换独立董事的议案》
1.1选举王帅为公司第一届董事会独立董事；
1.2选举蒋利平为公司第一届董事会独立董事；
2.《关于授权公司董事会向中国农业发展银行桃园县支行申请授信额度及审批资产抵押的议案》 |
| 审议内容 | |
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| 股东大会通知 公告日期:2013-05-15 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2013-05-15 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2012年度董事会工作报告》
2.《2012年度监事会工作报告》
3.《2012年度财务决算报告》
4.《2012年度内部控制自我评价报告》
5.《2012年度募集资金存放与使用情况的专项报告》
6.《2012年年度报告》及《2012年年度报告摘要》
7.《公司2012年度不实施利润分配的议案》
8.《关于更换董事会成员的议案》
8.1《关于审议毛军为董事候选人的议案》
8.2《关于审议尹彬为董事候选人的议案》
9.《关于修改<公司章程>的议案》
10《关于修改<董事会议事规则>的议案》
11《关于监事会换届选举的议案》
11.1《关于审议李方沂为股东代表监事的议案》
11.2《关于审议沙孝春为监事会主席的议案》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-08-01 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2012-08-01 |
| 会议类型 | 临时股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《关于修改公司章程》
2.《关于接受控股股东财务资助的关联交易的议案》
3.《关于发行“区域集优中小企业集合票据”的议案》 |
| 审议内容 | 发行公司债券的议案,关联交易议案 |
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| 股东大会通知 公告日期:2012-04-12 |
|---|
| 公司名称 | 佳沃食品 |
| 公告日期 | 2012-04-12 |
| 会议类型 | 年度股东大会 |
| 召开方式 | 现场投票 |
| 议题 | 1.《2011年度董事会工作报告》
2.《2011年度监事会工作报告》
3.《2011年度财务决算报告》
4.《公司2011年度分配及资本公积金转增预案》
5.《关于修改公司章程》
6.《2011年年度报告》及《2011年年度报告摘要》
7.《续聘中磊会计师事务有限公司为公司2012年度审计机构》 |
| 审议内容 | 利润分配方案,年度报告(摘要)议案 |
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