明係 相關新聞

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  【公告】明係董事會通過代未成立之越南子公司取得越南土地使用權案

  日 期：2024年08月30日公司名稱：明係(6804)主 旨：明係董事會通過代未成立之越南子公司取得越南土地使用權案發言人：吳佩純說 明：1.標的物之名稱及性質（如坐落台中市北區ＸＸ段ＸＸ小段土地）:平陽省新淵市會義坊和平陽省北新淵縣新立鄉Vsip III工業區第124/125/147/148號/土地使用權2.事實發生日:113/8/30~113/8/303.交易單位數量（如ＸＸ平方公尺，折合ＸＸ坪）、每單位價格及交易總金額:(1)交易單位數量50,000平方公尺(2)每單位價格約USD177(元／平方公尺)(3)交易總金額約USD8,850,000元4.交易相對人及其與公司之關係（交易相對人如屬自然人，且非公司之關係人者，得免揭露其姓名）:(1)交易相對人：Singapore Industrial Park J.V. Co., Ltd.(2)與公司之關係：無5.交易相對人為關係人者，並應公告選定關係人為交易對象之原因及前次移轉之所有人、前次移轉之所有人與公司及交易相對人間相互之關係、前次移轉日期及移轉金額:不適用6.交易標的最近五年內所有權人曾為公司之關係人者，尚應公告關係人之取得
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  【公告】補正明係112年度年報部份內容

  日 期：2024年08月12日公司名稱：明係(6804)主 旨：補正明係112年度年報部份內容發言人：吳佩純說 明：1.接獲本中心函請補正日:113/08/072.函請補正期限:113/08/123.補正內容:更正前頁次:第14~17、32、36、48、65~66、78頁部分資料更正後頁次:第14~17、32、36、49、66~67、79頁部分資料4.因應措施:補正後重新上傳至公開資訊觀測站。5.其他應敘明事項:無。
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  【公告】明係 2024年7月合併營收2.2億元 年增-20.33%

  日期： 2024 年 08 月 06日上櫃公司：明係(6804)單位：仟元
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  【公告】明係董事會決議追加越南投資設立子公司投資金額

  日 期：2024年08月02日公司名稱：明係(6804)主 旨：董事會決議追加越南投資設立子公司投資金額發言人：吳佩純說 明：1.事實發生日:113/08/022.原公告申報日期:112/04/123.簡述原公告申報內容:投資設立越南子公司，採分階段滾動調整式投資，總金額為新台幣3.5億元。4.變動緣由及主要內容:考量實際營運規劃、越南土地價格持續上漲及匯率波動等因素，追加越南設立子公司投資預算，總額度以不超過美金2,000萬元為上限。5.變動後對公司財務業務之影響:無。6.其他應敘明事項:經董事會決議授權董事長於法令規定內之投資項目及額度內全權處理本次投資設廠相關事宜。
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  【公告】明係113年第2季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月25日公司名稱：明係(6804)主 旨：113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：吳佩純說 明：1.董事會召集通知日:113/07/252.董事會預計召開日期:113/08/023.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】明係 2024年6月合併營收2.02億元 年增-44.07%

  日期： 2024 年 07 月 08日上櫃公司：明係(6804)單位：仟元
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  【公告】明係 2024年5月合併營收2.06億元 年增-27.64%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：明係(6804)單位：仟元
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  【公告】明係113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月24日公司名稱：明係(6804)主 旨：明係113年股東常會重要決議事項發言人：吳佩純說 明：1.股東常會日期:113/05/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:不適用。3.重要決議事項二、章程修訂:不適用。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書暨財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:不適用。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂本公司「董事選任程序」案。(2)通過修訂本公司「股東會議事規範」案。(3)通過解除董事及其代表人競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】明係113年除息基準日及相關事宜

  日 期：2024年05月24日公司名稱：明係(6804)主 旨：明係113年除息基準日及相關事宜發言人：吳佩純說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/05/242.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:盈餘分派現金股利新台幣91,000,000元，每股配發2.6元4.除權（息）交易日:113/06/205.最後過戶日:113/06/216.停止過戶起始日期:113/06/247.停止過戶截止日期:113/06/288.除權（息）基準日:113/06/289.債券最後申請轉換日期:不適用。10.債券停止轉換起始日期:不適用。11.債券停止轉換截止日期:不適用。12.現金股利發放日期:113/07/1213.其他應敘明事項:(1)嗣後如因本公司股本變動以致影響流通在外股數，股東配息率因此發生變動及其他未盡相關事宜，授權董事長全權處理。(2)現金股利每股配發計算至元為止，配發不足1元之差額，授權董事長洽特定人調整之。
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  【公告】明係 2024年4月合併營收1.77億元 年增-43.44%

  日期： 2024 年 05 月 06日上櫃公司：明係(6804)單位：仟元
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  【公告】明係 2024年3月合併營收1.53億元 年增-51.46%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：明係(6804)單位：仟元
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  【公告】明係 2024年2月合併營收1.69億元 年增-42.34%

  日期： 2024 年 03 月 06日上櫃公司：明係(6804)單位：仟元
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  【公告】明係董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月01日公司名稱：明係(6804)主 旨：董事會決議股利分派發言人：吳佩純說 明：1. 董事會決議日期：113/03/012. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：2.60000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,000,000(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】明係 2024年1月合併營收1.22億元 年增-55.88%

  日期： 2024 年 02 月 15日上櫃公司：明係(6804)單位：仟元
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  【公告】明係董事會決議召集113年股東常會及受理股東提案等相關事宜

  日 期：2024年01月25日公司名稱：明係(6804)主 旨：明係董事會決議召集113年股東常會及受理股東提案等相關事宜發言人：吳佩純說 明：1.董事會決議日期:113/01/252.股東會召開日期:113/05/243.股東會召開地點:彰化縣大村鄉大橋村中山路三段1號（本公司3樓會議室）4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(一)112年度營業報告案。(二)112年度審計委員會查核報告案。(三)112年度董事及員工酬勞分派案。(四)112年度盈餘分派現金股利情形報告案。(五)112年度發行國內第一次無擔保轉換公司債報告案。(六)修訂本公司「公司治理實務守則」報告案。(七)修訂本公司「董事會議事規則」案。6.召集事由二、承認事項:(一)112年度營業報告書暨財務報表案。7.召集事由三、討論事項:(一)修訂本公司「董事選任程序」案。(二)修訂本公司「股東會議事規範」案。(三)解除董事及其代表人競業禁止限制案。8.召集事由四、選舉事項:無。9.召集事由五、其他議案:無。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起
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  【公告】明係 2023年12月合併營收2.76億元 年增-9.19%

  日期： 2024 年 01 月 05日上櫃公司：明係(6804)單位：仟元
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  【公告】明係董事會決議撤銷代未成立之越南子公司取得土地使用權案

  日 期：2023年12月07日公司名稱：明係(6804)主 旨：明係董事會決議撤銷代未成立之越南子公司取得土地使用權案發言人：吳佩純說 明：1. 原公告日期：112/06/262. 簡述原公告申報內容：代未成立之越南子公司公告取得越南土地使用權案。土地標的座落於越南平陽省新淵巿永新區，新加坡第二工業園第320號、321號土地。3. 變動緣由及主要內容：本公司承購土地之使用權所在地新加坡工業區，現因越南環境法規而修正該區可從事之營業項目中，無未成立越南子公司設立所需之項目。4. 變動後對公司財務業務之影響：無。5. 其他應敘明事項：經董事會決議通過撤銷新加坡工業園區之土地使用權承購案，賣方將全額退回訂金款，同時另尋標的。
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  【公告】明係 2023年11月合併營收2.41億元 年增-34.89%

  日期： 2023 年 12 月 06日上櫃公司：明係(6804)單位：仟元
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  【公告】明係說明債務人Wiggle Limited經英國法令批准進入管理程序

  日 期：2023年11月15日公司名稱：明係(6804)主 旨：說明明係債務人Wiggle Limited經英國法令批准進入管理程序發言人：吳佩純說 明：1.關係人或主要債務人或其連帶保證人名稱:Wiggle Limited(以下稱Wiggle)2.事實發生日:112/11/153.發生緣由:本公司於民國112年11月15日獲悉英國FRP Advisory公司，將擔任本公司英國客戶Wiggle之共同接管人（Joint Administrator）之一，依英國法令進入管理程序。本公司據悉目前Wiggle在其監管下仍持續營運當中，本公司將盡速向接管人申報Wiggle積欠之貨款及其證據資料。4.債權種類或背書保證金額及其所占資產比例:截至本重訊發布日止，本公司對Wiggle之貨款債權金額約美金919,993.9元，佔總資產比例(112年10月31自結數)為1.21%。5.債權有無保全措施:將依法申報債權並提出相關證據資料。6.預計可能損失:本公司業於第三季財報認列相關預期信用損失約美金400,000元，尚未認列之貨款債權約美金519,993.9元，合計約美金919,993.9元。7.因應措施
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  【公告】明係 2023年10月合併營收1.97億元 年增-57.86%

  日期： 2023 年 11 月 06日上櫃公司：明係(6804)單位：仟元