誠美材 相關新聞

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  【公告】代重要孫公司寧波誠美材料科技有限公司執行董事異動

  日 期：2024年06月25日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：代重要孫公司寧波誠美材料科技有限公司執行董事異動發言人：黃培明說 明：1.發生變動日期:113/06/252.法人名稱:誠美材料科技(薩摩亞)有限公司3.舊任者姓名:何昭陽4.舊任者簡歷:寧波誠美材料科技有限公司執行董事5.新任者姓名:盧志海6.新任者簡歷:誠美材料科技股份有限公司協理7.異動原因:原董事長卸任後職務調整8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項:無
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  【公告】代重要子公司誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事異動

  日 期：2024年06月25日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：代重要子公司誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事異動發言人：黃培明說 明：1.發生變動日期:113/06/252.法人名稱:誠美材料科技股份有限公司3.舊任者姓名:何昭陽4.舊任者簡歷:誠美材料科技(薩摩亞)有限公司執行董事5.新任者姓名:連巍鐘6.新任者簡歷:誠美材料科技股份有限公司總經理7.異動原因:原董事長卸任後職務調整8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/2510.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠美材發言人及代理發言人異動

  日 期：2024年06月25日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材發言人及代理發言人異動發言人：黃培明說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:發言人、代理發言人2.發生變動日期:113/06/253.舊任者姓名、級職及簡歷:發言人 黃培明/誠美材料科技(股)公司 財務處處長代理發言人 馬紹恒/誠美材料科技(股)公司 法令遵循暨法務室經理4.新任者姓名、級職及簡歷:發言人 林佩儀/誠美材料科技(股)公司 經營管理處技術處長代理發言人 楊朝智/誠美材料科技(股)公司 經營管理處副理5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:職務調整6.異動原因:職務調整7.生效日期:113/06/258.其他應敘明事項:無
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  【公告】誠美材 2024年5月合併營收8.7億元 年增-7.1%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：誠美材(4960)單位：仟元
• 工商時報

  誠美材董總之爭 宣告落幕

  偏光片廠誠美材（4960）股東會順利結束，會中通過新的董事會成員，隨後召開董事會，選出新任董事長，由營運長宋妍儀接董事長，代理總經理連巍鐘則是真除，董總兩派之爭宣告落幕。
• 中時財經即時

  經營權之爭落幕！ 誠美材董座 宋妍儀接任

  偏光片廠誠美材（4960）股東會順利結束，會中順利通過新的董事會成員，隨後召開董事會，選出新任董事長，由營運長宋妍儀接任董事長，代理總經理連巍鐘則是真除，董總兩派之爭宣告落幕。
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  【公告】誠美材委任技術長

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材委任技術長發言人：黃培明說 明：1.人員變動別（請輸入發言人、代理發言人、重要營運主管(如:執行長、營運長、行銷長及策略長等)、財務主管、會計主管、公司治理主管、資訊安全長、研發主管、內部稽核主管或訴訟及非訟代理人）:技術長2.發生變動日期:113/06/073.舊任者姓名、級職及簡歷:不適用4.新任者姓名、級職及簡歷:陳威州/光聚合有限公司營運副總經理宸鴻光電科技(股)公司 處長5.異動情形（請輸入「辭職」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「死亡」、「新任」或「解任」）:新任6.異動原因:新任7.生效日期:113/06/078.其他應敘明事項:無
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  〈誠美材經營權之爭〉股東會完成董事改選 宋妍儀任新董座

  誠美材股東會完成董事改選 何昭陽出局、宋妍儀任新董座
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  【公告】誠美材113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材113年股東常會重要決議事項發言人：黃培明說 明：1.股東常會日期:113/06/072.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國 112 年度盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國 112 年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:通過董事（含獨立董事）全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:通過修訂「股東會議事規則」案。通過解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】誠美材股東常會通過「解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案」

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材股東常會通過「解除新任董事（含獨立董事）及其代表人競業行為之限制案」發言人：黃培明說 明：1.股東會決議日:113/06/072.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:(1)董事：連巍鐘(2)董事：宋妍儀(3)董事：甘霖國際物流(股)公司 代表人林暉育(4)董事：黃江煌(5)獨立董事：林億彰(6)獨立董事：陳奕良3.許可從事競業行為之項目:董事：連巍鐘(1)寧波誠美材料科技有限公司 監察人(2)歐普仕化學科技(股)公司 法人董事代表人董事：宋妍儀(1)亞伯拉罕投資(股)公司 董事長董事：甘霖國際物流(股)公司 代表人林暉育(1)伸昌光電材料(股)公司 董事長(2)台灣嘉碩科技(股)公司 獨立董事董事：黃江煌(1)海悅國際開發(股)公司 財務長(2)光鋐科技(股)公司 獨立董事(3)金毓通(股)公司 董事獨立董事：林億彰(1)統一實業(股)公司 獨立董事(2)雷科(股)公司 獨立董事獨立董事：陳奕良(1)柏承科技股份有限公司 獨立董事(2)喬鼎資訊股份有限公司 獨立董事4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事期間5.決
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  【公告】誠美材113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)暨董事變動達三分之一發言人：黃培明說 明：1.發生變動日期:113/06/072.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事：何昭陽董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)獨立董事：劉韋廷獨立董事：張祖恩獨立董事：林億彰4.舊任者簡歷:董事：何昭陽/誠美材料科技(股)公司董事長董事：亞伯拉罕投資(股)公司(代表人:宋妍儀)/誠美材料科技(股)公司營運長董事：甘霖國際物流(股)公司(代表人:甘錦地)/晟業資產管理(股)公司董事長董事：彥文資產管理顧問(股)公司(代表人:黃江煌)/海悅國際開發(股)公司財務長獨立董事：劉韋廷/立勤國際法律事務所主持律師獨立董事：張祖恩/國立成功大學環境工程學系名譽教授獨立董事：林億彰/資誠聯合會計師事務所高雄分所主持會計師5.新任者職稱及姓名:董事
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  【公告】誠美材董事會委任總經理案

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材董事會委任總經理案發言人：黃培明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:總經理3.舊任者姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者姓名:連巍鐘6.新任者簡歷:誠美材料科技(股)公司/代理總經理7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
• 中央社財經

  【公告】誠美材董事會通過推選董事長事宜

  日 期：2024年06月07日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材董事會通過推選董事長事宜發言人：黃培明說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/072.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:何昭陽先生4.舊任者簡歷:誠美材料科技(股)公司董事長5.新任者姓名:宋妍儀6.新任者簡歷:誠美材料科技(股)公司營運長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事全面改選，並選任董事長9.新任生效日期:113/06/0710.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  《光電股》誠美材總經理派掌董事會 何昭陽確定say goodbye

  【時報記者莊丙農台北報導】誠美材(4960)召開股東會，董總經營權之爭先前浮上抬面，今天會場佈滿保全以防衝突發生。股東會由董事長何昭陽主持，出乎意料的議程進行相當平順，幾乎可說沒有經營權改選的煙硝味，最終總經理派人馬當選。雖然之前雙方為董事提名名單爭議不休，但何昭陽在選舉結果公布後，還禮貌性恭喜當選人。 今年誠美材爆外部大股東結合董事長何昭陽，與代理總經理連巍鐘互爭經營權，但雙方持股都在2到3成，小股東人數眾多，雙方都在積極爭取委託書。統計今天出席率59.95％，若扣除群創8.5％，仍有過半出席率，據了解，雖然何昭陽主持會議，但董事長派幾乎沒有出席，顯然總經理派掌握過半股權，讓股東會得以順利召開。 之前董事名單鬧雙胞，何昭陽提出的名單力求翻盤無效，何昭陽擔任主席，還是依照各項議案逐條進行表決及選舉，最終選出一般董事包括：連巍鐘、宋妍儀、晟霖投資代表人甘錦地及林暉育、亞伯拉罕投資代表人林志蓁、黃江煌，獨立董事為：林億彰、何珩禎及陳奕良。由於新的董事名單沒有何昭陽，何昭陽確定將告別自己創立的誠美材。
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  鉅亨網

  〈誠美材經營權之爭〉法院駁回恆泰假處分聲請 董事會提名過程無暇疵

  偏光板廠誠美材爆發經營權之爭，恆泰國際日前向智慧財產及商業法院向聲請定暫時狀態處分，請求公司應將已公告在公開資訊觀測站的董事候選人名單撤下，且不得列入股東會議案表決，但法院裁定出爐，針對相關訴求均被法院駁回。
• 時報資訊

  《光電股》誠美材何董派糟了 總經理派董事名單被法院認證有效

  【時報記者莊丙農台北報導】誠美材(4960)經營權爆出董總之爭，董事長何昭陽派的恆泰國際投資控股向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態處分，請求誠美材應撤除4月23日公告董事候選名單，昨日誠美材公告法院裁定出爐，已駁回聲請人假處分聲請。 4月23日誠美材曾召開董事會，並提出董事候選人，一般董事包括連巍鐘、宋妍儀、黃江煌等三名自然人，另有晟霖投資法人代表甘錦地、甘霖國際物流法人代表林暉育、亞伯拉罕投資法人代表林志蓁；而獨董候選人則有林億彰、何珩禎、陳奕良。何昭陽並未在名單內，因而另提一份名單，並送證交所備查，且於報紙上登廣告，希望可以獲得股東支持，但該份名單已被法院打臉。 法院裁定書指出，何昭陽於4月23日董事會當場提出的董事候選人名單未獲過半數董事支持，而甘錦地等4名董事提出董事候選人名單，經董事會依董事會議事規範表決通過，且當天董事會並無召集程序或決議方法之瑕疵，故權衡過後，認為聲請人之聲請並無保全之必要性，因此裁定駁回。
• 中央社財經

  【公告】接獲智慧財產及商業法院民事裁定

  日 期：2024年05月28日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：接獲智慧財產及商業法院民事裁定發言人：黃培明說 明：1.法律事件之當事人:聲請人：恆泰國際投資控股股份有限公司相對人：本公司、宋妍儀、甘錦地、黃江煌、林億彰2.法律事件之法院名稱或處分機關:智慧財產及商業法院3.法律事件之相關文書案號:113年度商暫字第6號4.事實發生日:113/05/285.發生原委(含爭訟標的):聲請人向智慧財產及商業法院聲請定暫時狀態處分，主張本公司應撤除113年4月23日公告之董事候選名單；智慧財產及商業法院今日已駁回聲請人之聲請。6.處理過程:經商業法院審理後，駁回恆泰國際投資控股股份有限公司假處分之聲請。7.對公司財務業務影響及預估影響金額:對本公司無重大影響。8.因應措施及改善情形:(1)法院理由略謂如下：A.依據4月23日董事會議事錄及議事過程逐字稿可知，該日何昭陽當場提出內有聲請人等人為董事候選人之名單，由鍾信一律師代理聲請人以少數股東進行附議，何昭陽逕行裁示將該名單送系爭股東會決議，而不顧議事單位已將甘錦地等4人提出如附件之董事候選人名單列為23日董事會會議資料，且使股東即聲請人參與
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  【公告】誠美材全體獨立董事委任律師對誠美材董事長提出返還印鑑章之訴訟

  日 期：2024年05月22日公司名稱：誠美材(4960)主 旨：誠美材全體獨立董事委任律師對誠美材董事長提出返還印鑑章之訴訟發言人：黃培明說 明：1.事實發生日:113/05/222.公司名稱:誠美材料科技股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:1.依證交所113年5月8日臺證上一字第1131802008號函說明二稱「經查貴公司董事長何君向股務代理機構申請113年股東常會之股東名冊，未依貴公司「印信管理作業指導書」及「契約審查流程暨管理作業指導書」規定申請用印及印鑑外借，另目前經濟部大小章保管人員與貴公司「印信管理作業指導書」規定不符，核有違反「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第5條之規定，本公司前於113年4月16日、4月29日及5月3日函請貴公司採取更積極必要之法律行為盡速改善...」。2.承上，依本公司113年5月6日審計委員會決議，諫請何董事長於113年5月10日中午12時前將經濟部大章交還給公司保管人，逾期即由全體獨立董事擔任訴訟的代表人對何董事長提起返還印章的訴訟。惟截至113年5月10中午12時，何董事長仍未
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  《光電股》誠美材：Q2本業有信心轉盈

  【時報-台北電】偏光片廠誠美材（4960）舉行法說會，第一季本業虧損收斂，再加上匯兌收益挹注，單季轉虧為盈，每股純益0.01元。面板產業持續復甦，再加上新客戶訂單放量，代理總經理連巍鐘表示，第二季展望樂觀，預期營收將有雙位數成長，有信心本業轉盈。 誠美材第一季合併營收約19.08億元、季減15％、年成長3％。因為高值化產品貢獻增加，產品組合改善，毛利率約6％，相比前一季和去年同期都有所改善，營業損失8,700萬元，本業虧損收斂，在匯兌收益挹注之下，稅後純益約300萬元，每股稅後純益0.01元，單季轉虧為盈。 營運長宋妍儀說，第二季展望樂觀審慎，面板產業發展正向，而且公司過去一段時間在產品上做了高值化布局，產品和客戶群優化的效益顯現，估計第二季營收相比前一季會有雙位數成長。 短期營運規畫來看，公司產品組合持續調整，第一季電視偏光片的營收比重約50％，預期第二季電視比重會降到35％～40％。宋妍儀表示，台灣面板廠調降電視比重，公司也跟隨腳步，轉進高值化產品如車載等高階偏光片應用，此外也針對新技術像是OLED、MicroLED開發新產品。目前高值化產品的營收比重約7％～10％，期望到年底拉升
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  誠美材：Q2本業有信心轉盈

  偏光片廠誠美材（4960）舉行法說會，第一季本業虧損收斂，再加上匯兌收益挹注，單季轉虧為盈，每股純益0.01元。面板產業持續復甦，再加上新客戶訂單放量，代理總經理連巍鐘表示，第二季展望樂觀，預期營收將有雙位數成長，有信心本業轉盈。