欣大健康 相關新聞

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  【公告】代子公司欣大首美達(股)公司113年股東常會增選一位監察人

  日 期：2024年06月24日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司欣大首美達(股)公司113年股東常會增選一位監察人發言人：李典穎(代理)說 明：1.發生變動日期:113/06/242.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:不適用4.舊任者簡歷:不適用5.新任者職稱及姓名:林娟伶6.新任者簡歷:群和科技有限公司負責人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:新任9.新任者選任時持股數:林娟伶自然人監察人0股10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/12/24~113/12/2311.新任生效日期:113/06/2412.同任期董事變動比率:不適用13.同任期獨立董事變動比率:不適用14.同任期監察人變動比率:1/215.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):
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  【公告】代子公司欣大首美達(股)公司113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月24日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司欣大首美達(股)公司113年股東常會重要決議事項發言人：李典穎(代理)說 明：1.股東常會日期:113/06/242.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國112年盈虧撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:增選監察人一席案。6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣大健康113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月20日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：113年股東常會重要決議事項發言人：李典穎(代理)說 明：1.股東常會日期:113/06/202.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認民國112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過公司章程部分條文修訂案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認民國112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。(2)通過修訂「資金貸與管理辦法」部份條文案。(3)通過修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部份條文案。(4)通過修訂「衍生性商品交易管理辦法」部份條文案。(5)通過修訂「董事選任程序管理辦法」部份條文案。(6)通過修訂「股東會議事規則管理辦法」部份條文案。(7)通過辦理私募有價證券案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技股份有限公司董事改派代表人

  日 期：2024年06月14日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司睿邑生物科技股份有限公司董事改派代表人發言人：李典穎(代理)說 明：1.發生變動日期:113/06/142.法人名稱:睿邑生物科技股份有限公司3.舊任者姓名:葉治明4.舊任者簡歷:欣大健康投資控股(股)公司執行長5.新任者姓名:林國棟6.新任者簡歷:欣大健康投資控股(股)公司董事7.異動原因:法人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/1410.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技股份有限公司董事長辭任

  日 期：2024年06月14日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司睿邑生物科技股份有限公司董事長辭任發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/142.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:葉治明4.舊任者簡歷:睿邑生物科技股份有限公司5.新任者姓名:不適用6.新任者簡歷:不適用7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:辭職8.異動原因:辭職9.新任生效日期:不適用10.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):待董事會委任新任董事長通過任命後，另行公告。
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  【公告】代子公司欣大首美達股份有限公司董事改派代表人

  日 期：2024年06月14日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司欣大首美達股份有限公司董事改派代表人發言人：李典穎(代理)說 明：1.發生變動日期:113/06/142.法人名稱:欣大首美達股份有限公司3.舊任者姓名:葉治明4.舊任者簡歷:欣大健康投資控股(股)公司執行長5.新任者姓名:林國棟6.新任者簡歷:欣大健康投資控股(股)公司董事7.異動原因:法人改派代表人8.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:不適用9.新任生效日期:113/06/1410.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣大健康 2024年5月合併營收2119.8萬元 年增16.39%

  日期： 2024 年 06 月 07日上櫃公司：欣大健康(4198)單位：仟元
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  【公告】欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜(更新應募人可能對象名單資料)

  日 期：2024年05月17日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜(更新應募人可能對象名單資料)發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會決議日期:113/05/172.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募人可能對象名單及其與公司間關係(1)以符合證券交易法第43條之6及金管證發字第1120383220號函規定之自然人及法人，並以有助於公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會全權授權董事長為之，目前尚無已洽定之應募人。(2)應募人若為本公司之內部人或關係人者，選擇目的及方式為對本公司營運長期支援且有一定程度瞭解者，可能名單及其與公司之關係如下：A.應募人 與本公司之關係------------------------------ ----------------------------李沛霖 董事長、股東及法人股東代表人陳素琴 董事長配偶林國棟 董事池集 董事配偶李典穎 董事、法人股東代表人、大股東及經理人董姿蘭 董事配偶Mcfees Group Inc. 法人董事代表人：杜昀真 法
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  【公告】更正欣大健康113年第1季 IFRSs 合併財務報告及 iXBRL申報資訊

  日 期：2024年05月17日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：更正欣大健康113年第1季 IFRSs 合併財務報告及 iXBRL申報資訊發言人：李典穎(代理)說 明：1.事實發生日:113/05/172.公司名稱:欣大健康投資控股股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:更正本公司113年第1季 IFRSs 合併財務報告電子書 及 iXBRL申報資訊部份內容6.更正資訊項目/報表名稱:113年第1季 IFRSs 合併財務報告/附註揭露事項表一、資金貸與他人及 iXBRL/其它財報附註—資金貸與他人7.更正前金額/內容/頁次:更正前內容/附表一第1頁:附表一、資金貸與他人編號 貸出資金之公司 貸與對象 期末餘額0 「本公司」 「欣大首美達」 40,0008.更正後金額/內容/頁次:更正前內容/附表一第1頁:附表一、資金貸與他人編號 貸出資金之公司 貸與對象 期末餘額0 「本公司」 「欣大首美達」 20,0009.因應措施:更正後113年第1季 IFRSs 合併財務報告電子書檔案及 iXBRL 申報資訊，重新上傳至公開資訊觀測站。
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  【公告】欣大健康 2024年4月合併營收2871萬元 年增50.99%

  日期： 2024 年 05 月 10日上櫃公司：欣大健康(4198)單位：仟元
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  【公告】欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜

  日 期：2024年05月09日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康董事會決議辦理私募有價證券相關事宜發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會決議日期:113/05/092.私募有價證券種類:普通股3.私募對象及其與公司間關係:應募人可能對象名單及其與公司間關係(1)以符合證券交易法第43條之6及91.6.13(91)台財證一第0910003455號函規定之自然人及法人，並以有助於公司未來之營運能產生直接或間接助益者為首要考量。洽特定人之相關事宜，擬提請股東會全權授權董事長為之，目前尚無已洽定之應募人。(2)應募人若為本公司之內部人或關係人者，選擇目的及方式為對本公司營運長期支援且有一定程度瞭解者，可能名單及其與公司之關係如下：A.應募人 與本公司之關係------------------------------ ----------------------------李沛霖 董事長、股東及法人股東代表人陳素琴 董事長配偶林國棟 董事池集 董事配偶李典穎 董事、法人股東代表人、大股東及經理人董姿蘭 董事配偶Mcfees Group Inc. 法人董事代表人：杜昀真 法人董事代表
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  【公告】欣大健康不繼續辦理112年股東會通過之私募有價證券剩餘額度案

  日 期：2024年05月09日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康不繼續辦理112年股東會通過之私募有價證券剩餘額度案發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會決議變更日期:113/05/092.原計畫申報生效日期:112/06/273.追補發行日期:不適用4.變動原因:(一) 本公司112年06月27日股東會通過授權董事會辦理私募普通股不超過30,000仟股，每股面額新台幣10元整，並自股東會決議之日起1年內，不超過3次辦理說明。(二)本案將於民國113年06月26日屆滿1年，截至屆滿日前，已辦理1,000仟股，考量期限將屆，剩餘額度29,000仟股將不繼續辦理。5.歷次變更前後募集資金計畫:不適用6.預計執行進度:不適用7.預計完成日期:不適用8.預計可能產生效益:不適用9.與原預計效益產生之差異:不適用10.本次變更對股東權益之影響:不適用11.原主辦承銷商評估意見摘要:不適用12.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣大健康董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)

  日 期：2024年05月09日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康董事會決議召開113年股東常會相關事宜(新增報告事項及討論事項)發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會決議日期:113/05/092.股東會召開日期:113/06/203.股東會召開地點:台北市中山區復興北路99號6樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)民國112年度審計委員會查核報告。(3)民國112年度健全營運計畫執行情形報告。(4)民國112年私募普通股執行情形報告。(5)民國112年員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(6)修訂「董事會議事規範暨董事會議事運作管理辦法」部份條文案。(新增)(7)修訂「公司治理實務管理辦法」部份條文案。(新增)6.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年度虧損撥補案7.召集事由三、討論事項:(1)修訂「背書保證管理辦法」部份條文案。(2)修訂「資金貸與管理辦法」部份條文案。(3)修訂「取得或處分資產處理程序管理辦法」部份條
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  【公告】欣大健康代子公司瑞亞生醫(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項

  0.DBP.BULL.4198日 期：2024年05月06日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司瑞亞生醫(股)公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項發言人：李典穎(代理)說 明：1.股東常會日期:113/05/062.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過民國112年度虧損撥補案。3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過民國112年度財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無6.重要決議事項五、其他事項:無7.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣大健康代子公司睿邑生物科技(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年05月06日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：代子公司睿邑生物科技(股)公司董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會決議日期:113/05/062.股東會召開日期:113/06/253.股東會召開地點:彰化縣埔鹽鄉員鹿路一段129號(會議室)4.召集事由一、報告事項:(1)民國112年度營業報告。(2)監察人審查112年度決算表冊報告。5.召集事由二、承認事項:(1)民國112年度營業報告書及財務報表案。(2)民國112年虧損撥補案。6.召集事由三、討論事項:無。7.召集事由四、選舉事項:無。8.召集事由五、其他議案:無。9.召集事由六、臨時動議:無。10.停止過戶起始日期:113/05/2511.停止過戶截止日期:113/06/2512.其他應敘明事項:無。
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  【公告】欣大健康113年第一季財務報告預計提報董事會召開日期

  日 期：2024年05月01日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康113年第一季財務報告預計提報董事會召開日期發言人：李典穎(代理)說 明：1.董事會召集通知日:113/05/012.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季4.其他應敘明事項:無
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  【公告】欣大健康 2024年3月合併營收3165.7萬元 年增27.93%

  日期： 2024 年 04 月 10日上櫃公司：欣大健康(4198)單位：仟元
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  【公告】欣大健康「有價證券近期多次達公布交易資訊標準」故相關訊息，以利投資人區別暸解。

  日 期：2024年04月08日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康「有價證券近期多次達公布交易資訊標準」故相關訊息，以利投資人區別暸解。發言人：李典穎(代理)說 明：1.事實發生日:113/04/082.發生緣由:依財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心通知辦理3.財務業務資訊:(一)最近一月單月(註1)113年2月 112年2月 與去年同期之增減%----------- --------- -------------------營業收入(百萬元) 29.48 17.25 70.90%稅前淨利(百萬元) -1.55 -2.59 40.15%歸屬母公司業主淨利(百萬元) -2.65 -2.08 -27.40%每股盈餘(元) -0.11 -0.09 -22.22%(二)最近二個月累計(註1)113年1月- 112年1月- 與去年同期之增減%113年2月 112年2月----------- ----------- -------------------營業收入(百萬元) 50.21 33.34 50.60%稅前淨利(百萬元) -4.79 -7.22 33.66%歸屬母公司業主淨利(百萬元
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  【公告】欣大健康 2024年2月合併營收2948萬元 年增70.87%

  日期： 2024 年 03 月 11日上櫃公司：欣大健康(4198)單位：仟元
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  【公告】欣大健康董事會決議112年度股利分派

  日 期：2024年03月07日公司名稱：欣大健康(4198)主 旨：欣大健康董事會決議112年度股利分派發言人：李典穎(代理)說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/072. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：0(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元