森寶 相關新聞

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  【公告】森寶現金股利除息基準日

  日 期：2024年06月13日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶現金股利除息基準日發言人：莊義芳說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/06/132.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:本次發放現金股利，金額為新台幣36,180,863元(每股配發0.4元)。4.除權（息）交易日:113/06/285.最後過戶日:113/07/016.停止過戶起始日期:113/07/027.停止過戶截止日期:113/07/068.除權（息）基準日:113/07/069.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.現金股利發放日期:113/07/2613.其他應敘明事項:無。
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  【公告】森寶第六屆薪資報酬委員名單

  日 期：2024年06月12日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶第六屆薪資報酬委員名單發言人：莊義芳說 明：1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:薪資報酬委員會3.舊任者姓名:(1)楊添貴。(2)林釗正。(3)吳敏勇。4.舊任者簡歷:(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。(3)吳敏勇，翔發建設有限公司董事兼總經理。5.新任者姓名:(1)楊添貴。(2)林釗正。(3)吳敏勇。6.新任者簡歷:(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。(3)吳敏勇，翔發建設有限公司董事兼總經理。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原薪酬委員會任期屆滿，董事會重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/01~113/05/3110.新任生效日期:113/06/1211.其他應敘明事項:無。
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  【公告】景傳113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月12日公司名稱：景傳(5248)主 旨：景傳113年股東常會重要決議事項發言人：顏志明說 明：1.股東會日期:113/06/122.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過112年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂「公司章程」部分條文案。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過112年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:無。6.重要決議事項五、其他事項:通過解除本公司現任董事及其代表人競業行為之限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】森寶第四屆提名委員名單

  日 期：2024年06月12日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶第四屆提名委員名單發言人：莊義芳說 明：1.發生變動日期:113/06/122.功能性委員會名稱:提名委員會3.舊任者姓名:(1)楊添貴(2)林釗正(3)簡文潔4.舊任者簡歷:(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。(3)簡文潔，寶座建設股份有限公司法人代表董事長。5.新任者姓名:(1)楊添貴(2)林釗正(3)簡文潔6.新任者簡歷:(1)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。(2)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。(3)簡文潔，寶座建設股份有限公司法人代表董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:原提名委員會任期屆滿，董事會重新委任。9.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/01~113/05/3110.新任生效日期:113/06/1211.其他應敘明事項:無。
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  【公告】森寶董事會推舉董事長

  日 期：2024年06月12日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶董事會推舉董事長發言人：莊義芳說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/122.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:簡元城(禾潤投資股份有限公司)。4.舊任者簡歷:森大開發股份有限公司法人代表董事長。5.新任者姓名:簡元城(禾潤投資股份有限公司)。6.新任者簡歷:森大開發股份有限公司法人代表董事長。7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:新任8.異動原因:本公司113年全面改選董事並推舉新任董事長。9.新任生效日期:113/06/1210.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無。
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  【公告】森寶 2024年5月合併營收9692.2萬元 年增84.5%

  日期： 2024 年 06 月 06日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元
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  【公告】森寶第十屆董事當選名單

  日 期：2024年05月31日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶第十屆董事當選名單發言人：莊義芳說 明：1.發生變動日期:113/05/312.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人代表董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:法人代表董事:(1)簡元城 (代表禾潤投資股份有限公司)(2)簡文潔 (代表春宇投資有限公司)(3)簡天民 (代表民瑋投資股份有限公司)(4)馬孝恩 (代表正義投資有限公司)(5)魏成達 (代表達容發投資有限公司)獨立董事:(1)簡文玉(2)楊添貴(3)林釗正自然人董事:林坡圳4.舊任者簡歷:法人代表董事:(1)簡元城，森大開發(股)公司法人代表董事長。(2)簡文潔，寶座建設(股)公司法人代表董事長。(3)簡天民，永聯建設(股)公司法人代表董事長。(4)馬孝恩，文森建設(股)公司法人代表董事。(5)魏成達，森築開發(股)公司法人代表董事。獨立董事:(1)簡文玉，高成聯合律師事務所負責人。(2)楊添貴，新北市不動產開發商業同業公會總幹事。(3)林釗正，雙魚管理顧問有限公司董事兼總經理。自然人董事:林坡圳，
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  【公告】森寶113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年05月31日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶113年股東常會重要決議事項發言人：莊義芳說 明：1.股東常會日期:113/05/312.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認一一二年度盈餘分配案。3.重要決議事項二、章程修訂:無。4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認一一二年度營業報告書及財務報表案。5.重要決議事項四、董監事選舉:董事會全面改選案。6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過辦理資本公積配發現金案。(2)通過修訂「從事衍生性商品交易處理程序」案。(3)通過修訂「資金貸與他人作業程序」案。(4)通過解除新任董事之競業禁止限制案。7.其他應敘明事項:無。
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  【公告】森寶 2024年4月合併營收9148.6萬元 年增58.99%

  日期： 2024 年 05 月 07日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元
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  【公告】森寶擬召開董事會審議113年第一季合併財務報告

  日 期：2024年04月30日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶擬召開董事會審議113年第一季合併財務報告發言人：莊義芳說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/083.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:一一三年第一季合併財務報告。4.其他應敘明事項:無。
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  【公告】森寶 2024年3月合併營收4056.6萬元 年增-36.11%

  日期： 2024 年 04 月 08日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元
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  【公告】森寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月13日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶董事會決議召開113年股東常會相關事宜發言人：莊義芳說 明：1.董事會決議日期:113/03/132.股東會召開日期:113/05/313.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號(尊爵天際大飯店B1F青雲廳)4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告。(2)審計委員會審查報告。(3)一一二年度背書保證執行情形報告。(4)一一二年度轉投資情形報告。(5)一一二年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(6)一一二年度董事領取酬金與績效評估結果關聯性報告。(7)國內第一次有擔保轉換公司債執行轉換情形報告。(8)修訂「董事會議事規範」報告。6.召集事由二、承認事項:(1)一一二年度營業報告書及財務報表案。(2)一一二年度盈餘分配案。7.召集事由三、討論事項:辦理資本公積配發現金案。8.召集事由四、選舉事項:董事會全面改選案。9.召集事由五、其他議案:解除新任董事之競業禁止限制。10.召集事由六、臨時動議:無。11.停止過戶起始日期:
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  【公告】森寶董事會決議分派112年度股利

  日 期：2024年03月13日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶董事會決議分派112年度股利發言人：莊義芳說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/132. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.10000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0.30000000(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：36,180,863(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：05. 其他應敘明事項：無。6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】森寶 2024年2月合併營收6819.3萬元 年增151.83%

  日期： 2024 年 03 月 07日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元
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  【公告】森寶 2024年1月合併營收5896萬元 年增-32.87%

  日期： 2024 年 02 月 05日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元
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  【公告】森寶 2023年12月合併營收1.27億元 年增35.63%

  日期： 2024 年 01 月 08日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元
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  【公告】森寶國內第一次有擔保轉換公司債112年第4季轉換普通股之增資基準日

  日 期：2023年12月19日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶國內第一次有擔保轉換公司債112年第4季轉換普通股之增資基準日發言人：莊義芳說 明：1.董事會決議日期:112/12/192.增資資金來源:國內第一次有擔保轉換公司債3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):發行總金額73,214,850元、發行股數7,321,485股。5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例(請註明暫定每仟股認購或配發股數):不適用12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:不適用13.本次發行新股之權利義務:與原發行普通股相同14.本次增資資金用途:不適用15.其他應敘明事項:(1)本次有擔保轉換公司債轉換普通股之增資基準日訂為民國112年12月19日。(2)本次增資後實收資本額為新台幣9
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  【公告】森寶 2023年11月合併營收5607.3萬元 年增-27.24%

  日期： 2023 年 12 月 06日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元
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  【公告】森寶國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止櫃檯買賣事宜

  日 期：2023年11月21日公司名稱：森寶(3489)主 旨：森寶國內第一次有擔保轉換公司債到期還本暨終止櫃檯買賣事宜發言人：莊義芳說 明：1.事實發生日:112/11/212.公司名稱:森寶開發股份有限公司3.與公司關係(請輸入本公司或子公司):本公司4.相互持股比例:不適用5.發生緣由:本公司109年12月14日發行之國內第一次有擔保轉換公司債於112年12月14日到期，將自112年12月15日起終止櫃檯買賣，並依本債券發行及轉換辦法辦理到期還本事宜。6.因應措施:本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。7.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第9款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):(1)本公司國內第一次有擔保轉換公司債於民國112年12月14日到期，並自到期日之次一營業日(112年12月15日)起終止櫃檯買賣，債券持有人最遲應於112年12月14日前向往來證券商辦理轉換手續。(2)依本公司國內第一次有擔保轉換公司債發行及轉換辦法第六條規定，本轉換公司債到期時依債券面額以現金一次償還。(3)本公司預
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  【公告】森寶 2023年10月合併營收5233.1萬元 年增-8.26%

  日期： 2023 年 11 月 06日上櫃公司：森寶(3489)單位：仟元