夆典 相關新聞

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  【公告】代子公司昌吉營造股份有限公司除息基準日

  日 期：2024年08月28日公司名稱：夆典(3052)主 旨：代子公司昌吉營造股份有限公司除息基準日發言人：吳秀玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/282.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除息3.發放股利種類及金額:現金股利總額新台幣12,000,000元，每股0.20元4.除權（息）交易日:NA5.最後過戶日:113/09/166.停止過戶起始日期:113/09/177.停止過戶截止日期:113/09/218.除權（息）基準日:113/09/219.其他應敘明事項:無
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  【公告】夆典 2024年7月合併營收1.92億元 年增-11.94%

  日期： 2024 年 08 月 09日上市公司：夆典(3052)單位：仟元
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  【公告】夆典董事會決議除權息基準日

  日 期：2024年08月07日公司名稱：夆典(3052)主 旨：夆典董事會決議除權息基準日發言人：吳秀玲說 明：1.董事會、股東會決議或公司決定日期:113/08/072.除權、息類別（請填入「除權」、「除息」或「除權息」）:除權息3.普通股發放股利種類及金額:(1)股票股利新台幣45,734,460元(2)現金股利新台幣91,468,930元4.除權（息）交易日:113/08/235.最後過戶日:113/08/266.停止過戶起始日期:113/08/277.停止過戶截止日期:113/08/318.除權（息）基準日:113/08/319.債券最後申請轉換日期:不適用10.債券停止轉換起始日期:不適用11.債券停止轉換截止日期:不適用12.普通股現金股利發放日期:113/09/1913.其他應敘明事項:(1)增資新股發放日：呈奉主管機關核准變更登記後三十日內採無實體發行以帳簿劃撥方式交付。(2)其他相關未盡事宜，授權董事長依公司法或其相關法令規定全權處理之。
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  【公告】夆典113年第二季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年07月30日公司名稱：夆典(3052)主 旨：夆典113年第二季財務報告董事會召開日期發言人：吳秀玲說 明：1.董事會召集通知日:113/07/302.董事會預計召開日期:113/08/073.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第二季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】連騰 2024年6月合併營收8999.7萬元 年增9.71%

  日期： 2024 年 07 月 10日興櫃公司：連騰(6818)單位：仟元
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  【公告】夆典 2024年6月合併營收2.26億元 年增-41.66%

  日期： 2024 年 07 月 10日上市公司：夆典(3052)單位：仟元
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  【公告】夆典董事(含獨立董事)任期屆滿改選當選名單

  日 期：2024年06月13日公司名稱：夆典(3052)主 旨：夆典董事(含獨立董事)任期屆滿改選當選名單發言人：吳秀玲說 明：1.發生變動日期:113/06/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事3.舊任者職稱及姓名:董事:郭國華周錫洋凱達開發(股)公司代表人:王昭貴呂芳原獨立董事:蕭勝賢吳乃華張寶釵王偉程4.舊任者簡歷:董事:郭國華:夆典科技開發股份有限公司董事長周錫洋:永譽企業管理顧問公司董事長凱達開發(股)公司代表人王昭貴:凱達開發(股)公司董事呂芳原:國斌建設股份有限公司監察人獨立董事:蕭勝賢:建和聯合會計師事務所合夥會計師兼所長吳乃華:快譯通股份有限公司董事長張寶釵:集士國際開發股份有限公司董事長王偉程:遠東建設事業(股)公司顧問5.新任者職稱及姓名:董事:郭國華呂芳原凱達開發(股)公司代表人:王昭貴獨立董事:蕭勝賢王偉程蘇雅頌古永嘉6.新任者簡歷:董事:郭國華:夆典科技開發股份有限公司董事長呂芳原:國斌建設股份有限公司監察人凱達開發(股)公司代表人王昭貴:凱達開發(股)公司董事獨立董事:蕭
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  【公告】夆典董事會推舉郭國華先生續任董事長

  日 期：2024年06月13日公司名稱：夆典(3052)主 旨：夆典董事會推舉郭國華先生續任董事長發言人：吳秀玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/06/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:郭國華4.舊任者簡歷:郭國華 夆典科技開發股份有限公司董事長5.新任者姓名:郭國華6.新任者簡歷:郭國華 夆典科技開發股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任生效日期:113/06/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】夆典113年股東常會重要決議事項

  日 期：2024年06月13日公司名稱：夆典(3052)主 旨：夆典一一三年股東常會重要決議事項發言人：吳秀玲說 明：1.股東常會日期:113/06/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:通過修訂本公司公司章程部份條文案4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司全面改選董事案，當選名單如下:董事:郭國華、凱達開發(股)公司代表人:王昭貴、呂芳原獨立董事:蕭勝賢、王偉程、蘇雅頌、古永嘉6.重要決議事項五、其他事項:(1)通過盈餘轉增資發行新股案(2)通過修訂本公司股東會議事規則部份條文案(3)通過解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】夆典 2024年5月合併營收2.28億元 年增-12.4%

  日期： 2024 年 06 月 11日上市公司：夆典(3052)單位：仟元
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  【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單。

  日 期：2024年05月13日公司名稱：夆典(3052)主 旨：代子公司昌吉營造股份有限公司董事、監察人任期屆滿改選當選名單。發言人：吳秀玲說 明：1.發生變動日期:113/05/132.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事或自然人監察人）:法人董事、自然人監察人3.舊任者職稱及姓名:法人董事:夆典科技開發股份有限公司代表人郭峻豪自然人監察人:郭思妤4.舊任者簡歷:法人董事:昌吉營造股份有限公司董事長自然人監察人:昌吉營造股份有限公司監察人5.新任者職稱及姓名:法人董事:夆典科技開發股份有限公司代表人郭峻豪自然人監察人:郭思妤6.新任者簡歷:法人董事:昌吉營造股份有限公司董事長自然人監察人:昌吉營造股份有限公司監察人7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:任期屆滿改選9.新任者選任時持股數:法人董事:夆典科技開發股份有限公司代表人郭峻豪(54,320,000股)自然人監察人:郭思妤(0股)10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/05/22~113/05/2111.新任生效日
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  【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司郭峻豪先生續任董事長

  日 期：2024年05月13日公司名稱：夆典(3052)主 旨：代子公司昌吉營造股份有限公司郭峻豪先生續任董事長發言人：吳秀玲說 明：1.董事會決議日期或發生變動日期:113/05/132.人員別（請輸入董事長或總經理）:董事長3.舊任者姓名:郭峻豪4.舊任者簡歷:昌吉營造股份有限公司董事長5.新任者姓名:郭峻豪6.新任者簡歷:昌吉營造股份有限公司董事長7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「職務調整」、「資遣」、「退休」、「逝世」或「新任」）:任期屆滿8.異動原因:董事及監察人任期屆滿，全面改選。9.新任生效日期:113/05/1310.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無
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  【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司113年股東常會重要決議事項

  1.DBP.BULL.3052日 期：2024年05月13日公司名稱：夆典(3052)主 旨：代子公司昌吉營造股份有限公司一一三年股東常會重要決議事項發言人：吳秀玲說 明：1.股東常會日期:113/05/132.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認本公司一一二年度盈餘分配案3.重要決議事項二、章程修訂:無4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認本公司一一二年度營業報告書及財務報表案5.重要決議事項四、董監事選舉:改選董事、監察人案(共計一席董事、一席監察人)當選名單如下:董事:夆典科技開發股份有限公司代表人郭峻豪監察人:郭思妤6.重要決議事項五、其他事項:通過解除新任董事競業禁止案7.其他應敘明事項:無
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  【公告】夆典 2024年4月合併營收2.92億元 年增-1.04%

  日期： 2024 年 05 月 09日上市公司：夆典(3052)單位：仟元
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  【公告】夆典113年第一季財務報告董事會召開日期

  日 期：2024年04月30日公司名稱：夆典(3052)主 旨：夆典113年第一季財務報告董事會召開日期發言人：吳秀玲說 明：1.董事會召集通知日:113/04/302.董事會預計召開日期:113/05/093.預計提報董事會或經董事會決議之財務報告或年度自結財務資訊年季:113年第一季財務報告4.其他應敘明事項:無
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  【公告】夆典 2024年3月合併營收2.68億元 年增-14.24%

  日期： 2024 年 04 月 10日上市公司：夆典(3052)單位：仟元
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  【公告】夆典董事會決議盈餘轉增資發行新股

  日 期：2024年03月14日公司名稱：夆典(3052)主 旨：夆典董事會決議盈餘轉增資發行新股發言人：吳秀玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.增資資金來源:盈餘轉增資3.是否採總括申報發行新股(是，請併敘明預定發行期間/否):否4.全案發行總金額及股數(如屬盈餘或公積轉增資，發行股數則不含配發給員工部分):新台幣45,734,460元；4,573,446股5.採總括申報發行新股案件，本次發行金額及股數:不適用6.採總括申報發行新股案件，本次發行後，剩餘之金額及股數餘額:不適用7.每股面額:新台幣10元8.發行價格:不適用9.員工認購股數或配發金額:不適用10.公開銷售股數:不適用11.原股東認購或無償配發比例:每仟股無償配發20股12.畸零股及逾期未認購股份之處理方式:由股東自行在配股基準日起五日內，向本公司之股務代理機構辦理拼湊，其拼湊後仍不足壹股之畸零股，依面額折算現金計算至元為止(元以下捨去)，並授權董事長洽特定人按面額認購之。13.本次發行新股之權利義務:與原有股份相同14.本次增資資金用途:充實營運資金15.其他應敘明事項:嗣後如因本公司流通在外股數變動，股
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  【公告】夆典董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜

  日 期：2024年03月14日公司名稱：夆典(3052)主 旨：夆典董事會決議召開一一三年股東常會相關事宜發言人：吳秀玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/06/133.股東會召開地點:新北市中和區員山路504號9樓4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，請擇一輸入):實體股東會5.召集事由一、報告事項:(1)一一二年度營業報告書(2)一一二年度審計委員會審查決算表冊報告(3)一一二年度員工及董事酬勞分配情形報告(4)修訂本公司「董事會議事規範」部分條文報告6.召集事由二、承認事項:(1)本公司一一二年度財務報表(含合併財務報表)及營業報告書案(2)一一二年度盈餘分配案7.召集事由三、討論事項:(1)盈餘轉增資發行新股案(2)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案(3)修訂本公司「公司章程」部分條文案8.召集事由四、選舉事項:本公司全面改選董事案。9.召集事由五、其他議案:解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。10.召集事由六、臨時動議:無11.停止過戶起始日期:113/04/1512.停止過戶截止日期:113/06/1
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  【公告】夆典董事會決議股利分派

  日 期：2024年03月14日公司名稱：夆典(3052)主 旨：董事會決議股利分派發言人：吳秀玲說 明：1. 董事會擬議日期：113/03/142. 股利所屬年(季)度：112年 年度3. 股利所屬期間：112/01/01 至 112/12/314. 股東配發內容：(1)盈餘分配之現金股利(元/股)：0.40000000(2)法定盈餘公積發放之現金(元/股)：0(3)資本公積發放之現金(元/股)：0(4)股東配發之現金(股利)總金額(元)：91,468,930(5)盈餘轉增資配股(元/股)：0.20000000(6)法定盈餘公積轉增資配股(元/股)：0(7)資本公積轉增資配股(元/股)：0(8)股東配股總股數(股)：4,573,4465. 其他應敘明事項：無6. 普通股每股面額欄位：新台幣10.0000元
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  【公告】夆典代子公司昌吉營造股份有限公司召開股東會相關事宜

  日 期：2024年03月14日公司名稱：夆典(3052)主 旨：代子公司昌吉營造股份有限公司召開股東會相關事宜發言人：吳秀玲說 明：1.董事會決議日期:113/03/142.股東會召開日期:113/05/133.股東會召開地點:新北市中和區新民街112號4樓4.召集事由一、報告事項:(一)本公司一一二年度營業報告。(二)本公司監察人審查一一二年度決算表冊報告。(三)本公司一一二年度董事監察人及員工酬勞分配案。5.召集事由二、承認事項:(一)本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。(二)本公司一一二年度盈餘分配案。6.召集事由三、討論事項:無7.召集事由四、選舉事項:改選本公司董事、監察人案。8.召集事由五、其他議案:解除新任董事競業禁止案。9.召集事由六、臨時動議:無10.停止過戶起始日期:113/04/1411.停止過戶截止日期:113/05/1312.其他應敘明事項:無