【公告】鼎元113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年05月30日

公司名稱：鼎元 (2426)

主 旨：鼎元113年股東常會重要決議事項

發言人：邱美玲

說 明：

1.股東常會日期:113/05/30

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:承認112年度盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:承認112年度營業報告書及財務報表。

5.重要決議事項四、董監事選舉:選舉第十四屆董事(共7名，含獨立董事3名)。

董事當選名單：

富采投資控股(股)公司代表人：蘇峰正

周文隆

富采投資控股(股)公司代表人：李榮寰

富采投資控股(股)公司代表人：李存忠

獨立董事當選名單：

葉勝發

林宗燕

游萃蓉

6.重要決議事項五、其他事項:

(1) 通過修正「股東會議事規則」部分條文。

(2) 通過修正「取得或處分資產處理程序」部分條文。

(3) 通過同意董事競業許可。

7.其他應敘明事項:無。