【公告】麗清113年股東常會重要決議事項

中央社

日 期：2024年05月21日

公司名稱：麗清 (3346)

主 旨：麗清113年股東常會重要決議事項

發言人：李鋆辰

說 明：

1.股東常會日期:113/05/21

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認本公司民國112年度盈餘分派案

3.重要決議事項二、章程修訂:無

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:

通過承認本公司民國112年度營業報告書、財務報表及合併財務報表案

5.重要決議事項四、董監事選舉:補選一席董事案

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案

(2)通過修訂本公司「資金貸與他人及背書保證作業程序」部分條文案

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案

7.其他應敘明事項:無

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