【公告】鴻翊董事會決議召開113年第2次臨時股東會相關事宜(新增報告事項)

日 期：2024年10月25日

公司名稱：鴻翊 (3521)

主 旨：鴻翊董事會決議召開113年第2次臨時股東會相關事宜(新增報告事項)

發言人：郭昱成

說 明：

1.董事會決議日期:113/10/25

2.股東臨時會召開日期:113/11/25

3.股東臨時會召開地點:新北市中和區中正路716號B2(遠雄世紀廣場管理中心會議室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:113年股東常會通過私募發行普通股不繼續辦理案(新增)

6.召集事由二、承認事項:無。

7.召集事由三、討論事項:

(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。

(2).私募普通股現金增資案。

8.召集事由四、選舉事項:全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/10/27

12.停止過戶截止日期:113/11/25

13.其他應敘明事項:無。