【公告】青新董事會決議召開113年股東常會

日 期：2024年02月23日

公司名稱：青新 (6951)

主 旨：青新董事會決議召開113年股東常會

發言人：張驥

說 明：

1.董事會決議日期:113/02/23

2.股東會召開日期:113/05/17

3.股東會召開地點:雲林縣莿桐鄉延平路58-1號本公司會議室

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(一)民國一一二年度營業報告書。

(二)審計委員會審查民國一一二年度決算表冊報告。

(三)民國一一二年度董事酬勞分配情形報告。

(四)民國一一二年度員工酬勞分配情形報告。

(五)修訂本公司「誠信經營守則」報告。

(六)修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。

6.召集事由二、承認事項:

(一)承認民國一一二年度決算表冊。

(二)承認民國一一二年度盈餘分派案。

7.召集事由三、討論事項:

(一)修訂本公司「股東會議事規則」。

8.召集事由四、選舉事項:無。

9.召集事由五、其他議案:無。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/03/19

12.停止過戶截止日期:113/05/17

13.其他應敘明事項:

(1)依據公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分

之一以上股份之股東，得以書面向公司提出股東常會議

案。本公司一一三年股東常會受理股東提案期間為

113年3月9日至113年3月19日下午四時止，受理提案處所

為青新環境工程股份有限公司(地址：雲林縣莿桐鄉延平

路58-1號 電話：(05)5529255)。提案股東以一項議案

為限，提案內容以300字為限制(含文字及標點符號)，否

則不列股東常會議案，提案股東應親自或委託他人出席

股東常會，並參與該項議案討論。

(2)本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間:

113/04/17~113/05/14。