【公告】隴華113年股東常會董事改選當選名單

日 期：2024年06月25日

公司名稱：隴華 (2424)

主 旨：隴華113年股東常會董事改選當選名單

發言人：王雅萱

說 明：

1.發生變動日期:113/06/25

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:

法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥

董事 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘

董事 山圓建設股份有限公司代表人李焰彰

董事 三雅投資股份有限公司代表人王雅麟

董事 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱

獨立董事 董清銓

獨立董事 巫恒翊

獨立董事 陸醒華

獨立董事 李蜀平

4.舊任者簡歷:

董事 欣慶投資開發股份有限公司代表人王光祥(隴華電子股份有限公司董事長)

董事 欣慶投資開發股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長)

董事 山圓建設股份有限公司代表人李焰彰(山圓建設股份有限公司副董事長)

董事 三雅投資股份有限公司代表人王雅麟(華助工程股份有限公司董事)

董事 羅得投資股份有限公司代表人王雅萱(隴華電子股份有限公司總經理)

獨立董事 董清銓(首席創業投資(股)公司顧問)

獨立董事 巫恒翊(德風聯合會計師事務所會計師)

獨立董事 陸醒華(靖天集團總裁)

獨立董事 李蜀平(平廷實業有限公司)

5.新任者職稱及姓名:

董事 王光祥

董事 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘

董事 仲華投資股份有限公司代表人李焰彰

董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅麟

董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅萱

獨立董事 董清銓

獨立董事 陸醒華

獨立董事 李蜀平

獨立董事 魏芸婷

6.新任者簡歷:

董事 王光祥(隴華電子股份有限公司董事長)

董事 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘(德勝科技股份有限公司董事長)

董事 仲華投資股份有限公司代表人李焰彰(山圓建設股份有限公司副董事長)

董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅麟(三圓建設股份有限公司董事長)

董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅萱(隴華電子股份有限公司總經理)

獨立董事 董清銓(德勝科技股份有限公司董事)

獨立董事 陸醒華(靖天電視台董事長)

獨立董事 李蜀平(平廷實業有限公司董事長)

獨立董事 魏芸婷(尚德資訊企業有限公司總經理)

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿全面改選。

9.新任者選任時持股數:

董事 王光祥 7,851,466股

董事 仲華投資股份有限公司代表人林坤銘 1,680,000股

董事 仲華投資股份有限公司代表人李焰彰 1,680,000股

董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅麟 1,680,000股

董事 仲華投資股份有限公司代表人王雅萱 1,680,000股

獨立董事董清銓 0股

獨立董事陸醒華 0股

獨立董事李蜀平 0股

獨立董事魏芸婷 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/25

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無