【公告】鑫亞電通113年股東常會重要決議事項

日 期：2024年06月28日

公司名稱：鑫亞電通 (6726)

主 旨：鑫亞電通113年股東常會重要決議事項

發言人：呂政賢

說 明：

1.事實發生日:113/06/28

2.發生緣由:公告本公司113年股東常會重要決議事項

壹.股東會日期：113/06/28

貳.重要決議事項：

（一）報告事項

(1)一一二年度營業狀況報告。

(2)監察人審查一一二年度決算表冊報告。

(3)一一二年度員工及董事監察人酬勞分派情形報告。

（二）承認事項

(1)一一二年度營業報告書暨決算表冊案。

(2)一一二年度虧損撥補案。

（三）討論事項

(1)修訂「公司章程」部分條文案。

（四）選舉事項

(1)改選董事7席(含獨立董事3席)。

（五）其他議案

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。

參.年度財務報告是否經股東會承認：是。

肆.其它應敘明事項：無。

3.因應措施:無。

4.其他應敘明事項:無。