【公告】鍇睿國際董事會決議召開113年第四次股東臨時會事宜

日 期：2024年10月23日

公司名稱：鍇睿國際 (7779)

主 旨：鍇睿國際董事會決議召開113年第四次股東臨時會事宜

發言人：顏佑伊

說 明：

1.董事會決議日期:113/10/23

2.股東臨時會召開日期:113/12/11

3.股東臨時會召開地點:台北市中正區許昌街42之1號4樓

(台北新光三越教室-A教室)

4.股東臨時會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:修訂「董事會議事辦法」。

6.召集事由二、承認事項:無

7.召集事由三、討論事項:

(1) 修訂公司章程案

(2) 修訂「取得或處分資產處理辦法」案

(3) 修訂「資金貸與他人管理辦法」案。

(4) 修訂「背書保證管理辦法」案。

(5) 修訂「股東會議事規則管理辦法」案。

(6) 修訂「董監事選舉辦法」並更名為「董事選任辦法」案。

8.召集事由四、選舉事項:補選四席獨立董事案。

9.召集事由五、其他議案:解除新任獨立董事競業禁止限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無。

11.停止過戶起始日期:113/11/12

12.停止過戶截止日期:113/12/11

13.其他應敘明事項:

(1)擬依證券交易法第26條之2規定，對於持有本公司股票未滿1,000股之股東，

其股東臨時會之召集通知，將以公告方式為之。

(2)依公司法第192條之1規定，本公司擬訂於113年11月02日至113年11月12日下午

七點止，受理持股1%以上股東以書面方式就本次股東臨時會選舉獨立董事之提

名，其他相關事宜將依法公告之。

受理處所：台北市中正區北平東路30-1號11樓。

受理方式：採書面方式受理，凡有意提名之股東請於受理期間內，以掛號函件

並敘明聯絡人及聯絡方式，於信封封面加註「獨立董事提名函件」

寄達受理處所。

(3)本次股東臨時會得以電子方式行使表決權，行使期間自113年11月26日起至

113年12月8日止，股東得逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司

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