【公告】鈺鎧董事會決議召開113年股東常會相關事宜

日 期：2024年03月12日

公司名稱：鈺鎧 (5228)

主 旨：鈺鎧董事會決議召開113年股東常會相關事宜

發言人：黃文結

說 明：

1.董事會決議日期:113/03/12

2.股東會召開日期:113/06/19

3.股東會召開地點:台中市南屯區精科東路15號（本公司）

4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會，

請擇一輸入):實體股東會

5.召集事由一、報告事項:

(1)112年度營業報告案。

(2)審計委員會查核112年度財務報表報告案。

(3)112年度員工與董事酬勞分配情形報告案。

6.召集事由二、承認事項:

(1)112年度之營業報告書及財務報表案。

(2)112年度虧損撥補案。

7.召集事由三、討論事項:

(1)修訂公司章程部份條文案。

8.召集事由四、選舉事項:

(1)全面改選董事案。

9.召集事由五、其他議案:

(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。

10.召集事由六、臨時動議:無

11.停止過戶起始日期:113/04/21

12.停止過戶截止日期:113/06/19

13.其他應敘明事項:無