【公告】采鈺113年股東常會重要決議

日 期：2024年05月22日

公司名稱：采鈺 (6789)

主 旨：采鈺113年股東常會重要決議

發言人：陳恒真

說 明：

1.股東常會日期:113/05/22

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認民國一百一十二年度盈餘分派議案

3.重要決議事項二、章程修訂:不適用

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認民國一百一十二年度營業報告書及

財務報表

5.重要決議事項四、董監事選舉:全面改選董事7席(含獨立董事4席)

董事當選名單如下：

台灣積體電路製造（股）公司代表人：關欣

台灣積體電路製造（股）公司代表人：劉信生

台灣積體電路製造（股）公司代表人：劉大衛

獨立董事當選名單如下：

黃慧珠

張秉衡

張美玲

林翰飛

6.重要決議事項五、其他事項:通過解除董事(含獨立董事)競業禁止之限制

7.其他應敘明事項:無