【公告】誠研113年股東會常會重要決議事項

日 期:2024年06月20日

公司名稱:誠研 (3494)

主 旨:誠研113年股東會常會重要決議事項

發言人:邱垂健

說 明:

1.股東常會日期:113/06/20

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:通過承認112年度虧損撥補案。

3.重要決議事項二、章程修訂:無。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:通過承認112年度營業報告書及合併財務

報告案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:完成第九屆董事改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)通過本公司擬辦理減資彌補虧損案。

(2)通過本公司擬辦理私募普通股及私募國內有擔保可轉換公司債案。

(3)通過解除新任董事及其代表人競業禁止行為之限制案。

7.其他應敘明事項:無。