【公告】華研113年6月26日股東常會改選董事

日 期：2024年06月26日

公司名稱：華研 (8446)

主 旨：華研113年6月26日股東常會改選董事

發言人：李首賢

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、

自然人董事或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事 呂燕清

董事 呂世玉

董事 驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成

董事 何燕玲

董事 李首賢

董事 徐正泰

獨立董事 李春燕

獨立董事 陳世文

獨立董事 蕭惠貞

4.舊任者簡歷:

董事 呂燕清 簡歷:本公司董事長、上華唱片董事長

董事 呂世玉 簡歷:本公司策略長、上華唱片副董事長

董事 驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成

簡歷:驊訊電子企業股份有限公司 董事長

董事 何燕玲 簡歷:本公司總經理(大中華區總裁)、

BMG國際唱片大中華區資深行銷總監

董事 李首賢 簡歷:本公司副總經理、華研國際電通財務長

董事 徐正泰 簡歷:風和開發股份有限公司董事長

獨立董事 李春燕 簡歷:勤誠興業股份有限公司董事

獨立董事 陳世文 簡歷:海聖威生物科技股份有限公司董事長

獨立董事 蕭惠貞 簡歷:第一銀行辦事員

5.新任者職稱及姓名:

董事 呂燕清

董事 呂世玉

董事 驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成

董事 何燕玲

董事 李首賢

董事 徐正泰

獨立董事 陳世文

獨立董事 蕭惠貞

獨立董事 林宗慶

6.新任者簡歷:

董事 呂燕清 簡歷:本公司董事長、上華唱片董事長

董事 呂世玉 簡歷:本公司策略長、上華唱片副董事長

董事 驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成

簡歷:驊訊電子企業股份有限公司 董事長

董事 何燕玲 簡歷:本公司總經理(大中華區總裁)、

BMG國際唱片大中華區資深行銷總監

董事 李首賢 簡歷:本公司副總經理、華研國際電通財務長

董事 徐正泰 簡歷:風和開發股份有限公司董事長

獨立董事 陳世文 簡歷:海聖威生物科技股份有限公司董事長

獨立董事 蕭惠貞 簡歷:第一銀行辦事員

獨立董事 林宗慶 簡歷:義聯集團經營管理委員會執行長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿改選

9.新任者選任時持股數:

董事 呂燕清 6,081,212股

董事 呂世玉 4,143,876股

董事 驊訊文創科技股份有限公司 代表人：鄭期成 6,038,109股

董事 何燕玲 173,937股

董事 李首賢 90,170股

董事 徐正泰 0股

獨立董事 陳世文 0股

獨立董事 蕭惠貞 0股

獨立董事 林宗慶 0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/08/26~113/08/25

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:全面改選不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選不適用。

14.同任期監察人變動比率:全面改選不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:全面改選不適用。

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，

本則重大訊息同時符合證券交易法施行細則第7條第6款所定

對股東權益或證券價格有重大影響之事項):無