【公告】美隆電113年股東常會改選董事。

日 期：2024年06月27日

公司名稱：美隆電 (2477)

主 旨：美隆電113年股東常會改選董事。

發言人：郭力榕

說 明：

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事及自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

a.舊任董事:

(1)吳維忠

(2)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:羅宏澤)

(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(法人代表:林顯立)

(4)吳明賢

(5)吳苑美

(6)吳堂誌

(7)吳建宏

b.舊任獨立董事:

(1)翁耀林

(2)朱潤逢

(3)陳金龍

4.舊任者簡歷:

董事：吳維忠/美隆工業股份有限公司董事長兼執行長

董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤)/

英國特許公認會計師公會資深會員

董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立)/

金山工業(集團)有限公司 (香港上市公司) 執行董事、集團總經理

董事：吳明賢/台灣欣瑞有限公司總經理

董事：吳苑美/無

董事：吳堂誌/美隆工業股份有限公司業務暨研發副總經理

董事：吳建宏/美隆工業股份有限公司廠務副總經理

獨立董事：翁耀林/科建管理顧問(股)公司總裁

獨立董事：朱潤逢/高雄銀行股份有限公司董事長

獨立董事：陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長

5.新任者職稱及姓名:

a.新任董事:

(1)吳維忠

(2)新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤)

(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立)

(4)吳明賢

(5)吳堂誌

(6)吳建宏

(7)吳苑美

b.新任獨立董事:

(1)翁耀林

(2)朱潤逢

(3)陳金龍

6.新任者簡歷:

董事：吳維忠/美隆工業股份有限公司董事長兼執行長

董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤)/

英國特許公認會計師公會資深會員

董事：新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立)/

金山工業(集團)有限公司 (香港上市公司) 執行董事、集團總經理

董事：吳明賢/台灣欣瑞有限公司總經理

董事：吳堂誌/美隆工業股份有限公司業務暨研發副總經理

董事：吳建宏/美隆工業股份有限公司廠務副總經理

董事：吳苑美/無

獨立董事：翁耀林/科建管理顧問(股)公司總裁

獨立董事：朱潤逢/高雄銀行股份有限公司董事長

獨立董事：陳金龍/弘勝光電股份有限公司董事長

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿。

8.異動原因:任期將屆滿提前改選。

9.新任者選任時持股數:

a.新任董事:

(1)吳維忠:3,604,024股

(2)新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:羅宏澤):28,929,666股

(3)新加坡商泛國(私營)有限公司(代表人:林顯立):28,929,666股

(4)吳明賢:2,043,592股

(5)吳堂誌:2,048,838股

(6)吳建宏:20,782股

(7)吳苑美:1,820,968股

b.新任獨立董事:

(1)翁耀林:0股

(2)朱潤逢:0股

(3)陳金龍:0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/02~113/07/01

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:全面改選，故不適用。

13.同任期獨立董事變動比率:全面改選，故不適用。

14.同任期監察人變動比率:不適用。

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無。