【公告】統一證第十三屆董事當選名單

日 期:2024年06月27日

公司名稱:統一證 (2855)

主 旨:統一證第十三屆董事當選名單

發言人:安芝立

說 明:

1.發生變動日期:113/06/27

2.選任或變動人員別(請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人):法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:凱南投資股份有限公司代表人:林寬成

董事:凱南投資股份有限公司代表人:劉宗宜

董事:凱南投資股份有限公司代表人:陳國煇

董事:凱南投資股份有限公司代表人:謝洪惠子

董事:凱南投資股份有限公司代表人:盧麗安

董事:凱南投資股份有限公司代表人:陳靜儀

董事:凱南投資股份有限公司代表人:陳怡伶

董事:健勤投資股份有限公司代表人:鄧文惠

董事:會統投資股份有限公司代表人:李啟銘

董事:來亨投資股份有限公司代表人:張明真

董事:華陽企業股份有限公司代表人:李淑芬

董事:杜柏蒼

董事:李宗勳

董事:莊景堯

獨立董事:梁彥平

獨立董事:白俊男

獨立董事:宋雲峰

獨立董事:洪源全

4.舊任者簡歷:

董事 林寬成:統一綜合證券(股)公司 董事長

董事 劉宗宜:統一企業(股)公司 副總經理

董事 陳國煇:統一企業(股)公司 副總經理

董事 謝洪惠子:前統一超商(股)公司董事會秘書室 專案協理/公司治理主管

董事 盧麗安:台灣神隆(股)公司 總經理

董事 陳靜儀:統一東京(股)公司 協理

董事 陳怡伶:統一企業(股)公司 課長

董事 鄧文惠:健勤投資(股)公司 董事長

董事 李啟銘:會統投資(股)公司 董事

董事 張明真:前來亨投資(股)公司 董事

董事 李淑芬:前華陽企業(股)公司 顧問

董事 杜柏蒼:順福泰實業(股)公司 董事長

董事 李宗勳:福慧有限公司 董事長

董事 莊景堯:台南紡織(股)公司 副總經理

獨立董事 梁彥平:世新大學財金系 副教授

獨立董事 白俊男:中國石油化學工業開發(股)公司 董事

獨立董事 宋雲峰:智農綠電投資(股)公司 監察人

獨立董事 洪源全:奇景光電(開曼)股份有限公司 獨立董事

5.新任者職稱及姓名:

董事:凱南投資股份有限公司代表人:林寬成

董事:凱南投資股份有限公司代表人:陳國煇

董事:凱南投資股份有限公司代表人:盧麗安

董事:高權投資股份有限公司代表人:劉宗宜

董事:健勤投資股份有限公司代表人:鄧文惠

董事:會統投資股份有限公司代表人:李啟銘

董事:李淑芬

董事:莊景堯

獨立董事:白俊男

獨立董事:宋雲峰

獨立董事:洪源全

獨立董事:楊惠珠

6.新任者簡歷:

董事 林寬成:統一綜合證券(股)公司 董事長

董事 陳國煇:統一企業(股)公司 副總經理

董事 盧麗安:台灣神隆(股)公司 總經理

董事 劉宗宜:統一企業(股)公司 副總經理

董事 鄧文惠:健勤投資(股)公司 董事長

董事 李啟銘:會統投資(股)公司 董事

董事 李淑芬:前華陽企業(股)公司 顧問

董事 莊景堯:台南紡織(股)公司 副總經理

獨立董事 白俊男:中國石油化學工業開發(股)公司 董事

獨立董事 宋雲峰:智農綠電投資(股)公司 監察人

獨立董事 洪源全:奇景光電(開曼)股份有限公司 獨立董事

獨立董事 楊惠珠:佳思投資有限公司 總經理

7.異動情形(請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」):

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿

9.新任者選任時持股數:

董事:凱南投資股份有限公司:42,253,212

董事:高權投資股份有限公司:32,988,828

董事:健勤投資股份有限公司 : 17,947,517

董事:會統投資股份有限公司 : 10,819,675

董事:李淑芬:5,000

董事:莊景堯:3,182

獨立董事:白俊男:0

獨立董事:宋雲峰:0

獨立董事:洪源全:0

獨立董事:楊惠珠:0

10.原任期(例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx):110/07/20~113/07/19

11.新任生效日期:113/06/27

12.同任期董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用

13.同任期獨立董事變動比率:任期屆滿改選,故不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動(請輸入是或否):是

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司,本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):