【公告】盛弘113年股東常會重要決議事項

日 期:2024年06月24日

公司名稱:盛弘 (8403)

主 旨:盛弘113年股東常會重要決議事項

發言人:何偉光

說 明:

1.股東常會日期:113/06/24

2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:照案承認112年盈餘分配案。

3.重要決議事項二、章程修訂:通過修正本公司「公司章程」部分條文案。

4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:照案承認112年度營業報告書、財務報表及

合併財務報表承認案。

5.重要決議事項四、董監事選舉:本公司董事(含獨立董事)全面改選案。

6.重要決議事項五、其他事項:

(1)照案通過盈餘轉增資發行新股案。

(2)照案通過解除新選任董事(含獨立董事)競業禁止限制案。

7.其他應敘明事項:無