【公告】燿華113年股東常會改選董事當選名單

日 期：2024年06月26日

公司名稱：燿華 (2367)

主 旨：燿華113年股東常會改選董事當選名單

發言人：吳錦芳

說 明：

1.發生變動日期:113/06/26

2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事

或自然人監察人）:法人董事、獨立董事、自然人董事

3.舊任者職稱及姓名:

董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘

董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔

董事:陳正雄

董事:柯文生

獨立董事:朱敏賢

獨立董事:王鳳奎

獨立董事:許文馨

4.舊任者簡歷:

董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘/燿華電子股份有限公司董事長

董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔/燿華電子股份有限公司董事

董事:陳正雄/燿華電子股份有限公司董事

董事:柯文生/燿華電子股份有限公司董事

獨立董事:朱敏賢/恆英法律事務所所長

獨立董事:王鳳奎/東海大學EMBA專任教授

獨立董事:許文馨/國立台灣大學會計學系教授

5.新任者職稱及姓名:

董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘

董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔

董事:陳正雄

董事:柯文生

獨立董事:王鳳奎

獨立董事:許文馨

獨立董事:劉坤典

6.新任者簡歷:

董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘/燿華電子股份有限公司董事長

董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔/燿華電子股份有限公司董事

董事:陳正雄/燿華電子股份有限公司董事

董事:柯文生/燿華電子股份有限公司董事

獨立董事:王鳳奎/東海大學EMBA專任教授

獨立董事:許文馨/國立台灣大學會計學系教授

獨立董事:劉坤典/兆和國際法律事務所主持律師

7.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）:

任期屆滿

8.異動原因:任期屆滿，全面改選

9.新任者選任時持股數:

董事:國領投資股份有限公司代表人張元銘/42,836,450股

董事:國領投資股份有限公司代表人張元輔/42,836,450股

董事:陳正雄/5,268,050股

董事:柯文生/2,451,509股

獨立董事:王鳳奎/0股

獨立董事:許文馨/0股

獨立董事:劉坤典/0股

10.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:110/07/29~113/07/28

11.新任生效日期:113/06/26

12.同任期董事變動比率:不適用

13.同任期獨立董事變動比率:不適用

14.同任期監察人變動比率:不適用

15.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:否

16.其他應敘明事項(若事件發生或決議之主體係屬公開發行以上公司，本則重大訊息同時

符合證券交易法施行細則第7條第6款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項):

無